证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临098 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 特别提示 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案； 同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第三十八次会议于 2023 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各 位监事，10 月 17 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主 席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案； 同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2023 年原有授 信敞口额度 2.4 亿元基础上，申请新增 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 097 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十次会议于 2023 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，10 月 17 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事 长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案； 同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2023 年原有授 信敞口额度 2.4 亿元基础上，申请新增流贷授信敞口额度 1.92 亿元， 期限三年，由控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证 担保，公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 ...

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十次会议独立董事意见 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第 四十次会议独立董事意见》之签署页） 独立董事签字： 独立董事：王世存 陈建国 易茜 2023 年 10 月 17 日 王世存 陈建国 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解了公司第 七届董事会第四十次会议审议的相关事项并发表独立意见如下： 1、关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同的议案。 本次关联方新疆天富环保科技有限公司通过投标竞价的方式中 标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目，交易定价通过招标确定，体现了 "公平、公正、公开"的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利 益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市 规则》及其他规范的要求。因此，我们同意关于关联方中标公司脱硝 还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同的议案。 易 茜 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 099 新疆天富能源股份有限公司 关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新 疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）全资子公司石河 子市天富智盛股权投资有限公司之控股子公司新疆天富环保科技有 限公司（以下简称"天富环保"）通过投标竞价的方式，中标公司及 子公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并分别签订《EPC 总承包合同》， 中标金额合计 8,379.07 万元。 本次交易构成关联交易。公司第七届董事会第四十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过此项交易，关联董事刘伟先生、 王润生先生均回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次交易未构成重大资产重组。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事 项外，过去 12 个月内公司及子公司与控股股东天富集团及 ...

新疆天富能源股份有限公司 关联交易事项独立董事事前认可函 新疆天富能源股份有限公司董事会： 作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们已事先全面了解了公司第七届董事会第四十次会议拟审议议 案中涉及的关联交易事项，经认真审查，我们认为： 易 茜 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第 四十次会议关联交易事项独立董事事前认可函》之签署页） 独立董事签字： 王世存 陈建国 1、关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同的议案。 本次关联交易中的关联方为新疆天富环保科技有限公司；关联标 的为中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目，中标金额合计 8,379.07 万 元，其中：天河热电分公司 2×330MW+2×660MW 机组脱硝还原剂液 氨改尿素项目，中标金额 5,723.70 万元；新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 机组脱硝还原剂液氨改尿素项目，中标金额 2,655.37 万元。 关联交易价格通过招标竞价确定，遵循了"公平、公开、公正"的原 则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。我们同意将此议案提交 董事会审议。 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源控股及其控股 子公司新疆天富能源售电有限公司（以下简称"天富售电"）与控股股东新疆天 富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）全资子公司石河子市天富智盛股权 投资有限公司之控股子公司新疆天富环保科技有限公司（以下简称"天富环保"） 之间关联交易事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司关联方天富环保通过投标竞价的方式，中标公司及全资子公司天富售电 脱硝还原剂液氨改尿素项目，本次招标分为两个标段，其中：天河热电分公司 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临096 新疆天富能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标多项工程项目，中标金额总 计16,997.52万元，具体情况如下： 一、 中标项目概况 单位：万元 上述项目中标后，其合同的签订和履行将对公司未来经营发展产 生积极影响。 三、风险提示 目前尚未签署正式合同，上述项目的具体内容以签订的正式合同 为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 序号 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆赛德环保科技服 务有限公司 | 石河子开发区印染污水处理厂提升 改造及配套管网建设项目-配套管网 工程设计采购施工一体化总承包 | 15,711.49 | | ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 093 新疆天富能源股份有限公司 关于收到政府补助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 自 2023 年 5 月 1 日-2023 年 9 月 30 日期间，累计收到政府补助共计 2,200 万元。 2023 年 5 月 1 日-2023 年 9 月 30 日期间，公司累计收到政府补 助共计 2,200 万元，其中：与收益相关的政府补助 200 万元；与资产 相关的政府补助 2,000 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司 所有者权益的 0.35%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | | 2023.5.24 | 石河子经 | 空冷岛节 | 师市财建 〔2023〕27 | 与收益相 关 | 200 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 济技术开 | 能改造工 | | | | | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0515 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

会议议程 新疆天富能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 2023 年 10 月 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2023年10月10日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特别 | | --- | --- | --- | | | | 决议事项 | | 1 | 关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案 | 是 | （十）宣读股东大会决议 （十一）律师出具见证意见 （十二）签署股东大会决议和会议记录 （十三）会议结束 （二）主持人宣布现场会议开始 （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份 ...