新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第三十九次会议于 2023 年 10 月 23 日以书面和电子邮件方式通知各 位监事，10 月 30 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主 席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于募投项目延期的议案。 本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影 响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办 法的规定。同意公司募投项目"兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地 项目天富 40 万千瓦光伏发电项目"达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。 证券代码：600509 证券简称：天 ...

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解了公司第 七届董事会第四十一次会议审议的相关事项并发表独立意见如下： 1、关于募投项目延期的议案。 本次募集资金投资项目延期是结合公司募投项目的实际建设情 况和投资进度，确保项目建设质量，做出的审慎决定，符合公司实际 经营情况，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划 要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该延期事宜仅涉及 募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募投项目实施主 体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性 的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司 和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序 符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本 次募投项目延期事项。 独立董事：王世存 陈建国 易茜 2023 年 10 月 30 日 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 100 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 特别提示 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于募投项目延期的议案。 本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影 响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办 法的规定。同意公司募投项目"兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地 项目天富 40 万千瓦光伏发电项目"达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023- 临 102《关于募投项目延期的公告》，以及独立董事对该事项发表的 独立意见。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 102 新疆天富能源股份有限公司 关于募投项目延期的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四十一次会议及第七届监 事会第三十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根 据公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实施的具体 情况，公司拟将"兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目天富 40 万千瓦光伏发电项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态 的时间由 2023 年 9 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2022〕2641 号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向 19 名 特定投资者发行 227,617 ...

公司业绩 - 2023年第三季度公司营业收入为206.91亿元，同比增长28.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.51亿元，同比增长不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14.10亿元，同比增长119.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.37亿元，同比增长172.01%[7] - 公司前10名股东中，新疆天富集团有限责任公司持股数量最多，为4.48亿股，持股比例为32.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增长183.96%，主要系大工业电价调整政策实施和供电收入增加[6] 公司资产状况 - 公司总资产为234.74亿元，同比增长7.63%[5] - 公司流动资产合计为6,168,177,559.05元，较上年同期增长21.9%[15] - 公司非流动资产合计为17,306,024,188.11元，较上年同期增长3.4%[16] - 公司资产总计为23,474,201,747.16元，较上年同期增长7.6%[16] 公司负债情况 - 公司流动负债合计为7,996,758,720.91元，较上年同期减少6.8%[16] - 公司非流动负债合计为8,077,187,254.99元，较上年同期增长14.7%[17] - 公司负债合计为16,073,945,975.90元，较上年同期增长2.9%[17] 公司现金流量 - 经营活动现金流入小计为6,505,989,773.77元，较去年同期增长至5,148,557,736.37元[20] - 经营活动现金流出小计为5,096,428,875.56元，较去年同期增长至4,507,628,399.24元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,856,529,922.10元，较去年同期下降至-322,530,750.89元[21] - 筹资活动现金流入小计为6,547,425,390.93元，较去年同期增长至3,059,680,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为5,798,610,611.63元，较去年同期下降至3,625,447,617.71元[21] 公司利润情况 - 公司营业总收入为6,366,030,691.10元，较上年同期增长17.7%[17] - 公司营业总成本为5,906,438,205.47元，较上年同期减少4.2%[18] - 公司净利润为450,085,289.51元，较上年同期增长160.1%[18] - 2023年第三季度公司综合收益总额为450,085,289.51元，较上一期下降至748,389,347.04元[19]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临098 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 特别提示 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案； 同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第三十八次会议于 2023 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各 位监事，10 月 17 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主 席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案； 同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2023 年原有授 信敞口额度 2.4 亿元基础上，申请新增 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 097 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十次会议于 2023 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，10 月 17 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事 长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案； 同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2023 年原有授 信敞口额度 2.4 亿元基础上，申请新增流贷授信敞口额度 1.92 亿元， 期限三年，由控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证 担保，公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 ...

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十次会议独立董事意见 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第 四十次会议独立董事意见》之签署页） 独立董事签字： 独立董事：王世存 陈建国 易茜 2023 年 10 月 17 日 王世存 陈建国 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解了公司第 七届董事会第四十次会议审议的相关事项并发表独立意见如下： 1、关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同的议案。 本次关联方新疆天富环保科技有限公司通过投标竞价的方式中 标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目，交易定价通过招标确定，体现了 "公平、公正、公开"的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利 益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市 规则》及其他规范的要求。因此，我们同意关于关联方中标公司脱硝 还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同的议案。 易 茜 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 099 新疆天富能源股份有限公司 关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新 疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）全资子公司石河 子市天富智盛股权投资有限公司之控股子公司新疆天富环保科技有 限公司（以下简称"天富环保"）通过投标竞价的方式，中标公司及 子公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并分别签订《EPC 总承包合同》， 中标金额合计 8,379.07 万元。 本次交易构成关联交易。公司第七届董事会第四十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过此项交易，关联董事刘伟先生、 王润生先生均回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次交易未构成重大资产重组。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事 项外，过去 12 个月内公司及子公司与控股股东天富集团及 ...

新疆天富能源股份有限公司 关联交易事项独立董事事前认可函 新疆天富能源股份有限公司董事会： 作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们已事先全面了解了公司第七届董事会第四十次会议拟审议议 案中涉及的关联交易事项，经认真审查，我们认为： 易 茜 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第 四十次会议关联交易事项独立董事事前认可函》之签署页） 独立董事签字： 王世存 陈建国 1、关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同的议案。 本次关联交易中的关联方为新疆天富环保科技有限公司；关联标 的为中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目，中标金额合计 8,379.07 万 元，其中：天河热电分公司 2×330MW+2×660MW 机组脱硝还原剂液 氨改尿素项目，中标金额 5,723.70 万元；新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 机组脱硝还原剂液氨改尿素项目，中标金额 2,655.37 万元。 关联交易价格通过招标竞价确定，遵循了"公平、公开、公正"的原 则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。我们同意将此议案提交 董事会审议。 ...