新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 089 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股 ...

新疆天富能源股份有限公司 独立董事：王世存 陈建国 易茜 2023 年 9 月 22 日 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第 三十九次会议独立董事意见》之签署页） 独立董事签字： 第七届董事会第三十九次会议独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解了公司第 七届董事会第三十九次会议审议的相关事项并发表独立意见如下： 1、关于公司控股子公司中标关联方"三供一业"给水改造项目 并签订建设项目工程总承包合同的议案； 本次公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司通过投标 竞价的方式，中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司新疆生产 建设兵团第八师团场"三供一业"给水改造项目中的电气设备安装工 程和给水管网工程，为公司正常生产经营所需；交易定价通过招标确 定，体现了"公平、公正、公开"的原则，没有损害公司利益以及中 小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易 所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意该项议案。 2、关于公司为控 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源控股子公司新 疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"）与控股股东新疆天富集 团有限责任公司（以下简称"天富集团"）关联交易事项进行了审慎核查。核查情 况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司天富伟业通过投标竞价的方式，中标公司控股股东天富集团 新疆生产建设兵团第八师团场"三供一业"给水改造项目，其中：电气设备安装 工程中标金额为 1,261.86 万元；给水管网工程中标金额为 8,699.48 万元，中标金 额合计 9, ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 090 新疆天富能源股份有限公司 关于公司控股子公司中标关联方"三供一业"给水改造项目 并签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"）通过投标 竞价的方式，中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简 称"天富集团"）新疆生产建设兵团第八师团场"三供一业"给水改 造项目，其中：电气设备安装工程中标金额 1,261.86 万元，给水管 网工程中标金额 8,699.48 万元，中标金额合计 9,961.34 万元。就上 述中标项目天富伟业与天富集团分别签订有关《建设项目工程总承包 合同》。 本次交易构成关联交易。公司第七届董事会第三十九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过此项交易，关联董事刘伟先 生、王润生先生均回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。 本 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临085 新疆天富能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司新疆天富伟业工程有限责任公司（曾用名：石河子天富水利电力 工程有限责任公司）中标多项工程项目，中标金额总计 23,410.73万 元，具体情况如下： | 序号 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八师石河子市交通 运输事业发展中心 | 第八师 G30-133 团-130 团（胡杨河 | 2,787.81 | | | | 市）公路项目—配套电力线路迁改工 | | | | | 程设计采购施工一体化总承包 | | | 2 | 第八师石河子市水利 段 工程管理服务中心 | 玛纳斯河新疆生产建设兵团第八师 2023 年度防洪治理项目--三标段 | 1,056.34 | | | | （夹河子水库至额榆线河段施工 ...

新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 084 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）至 9 月 12 日（星期二 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临083 新疆天富能源股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监奚红女士的书面辞职报告，奚红女士因达到法定退 休年龄申请辞去财务总监、投资决策委员会委员职务。根据《公司法》 《公司章程》等规定，奚红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞职后，奚红女士不再担任公司任何职务。 奚红女士辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展， 公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。在聘任新的财务总监前， 由董事长刘伟先生暂时代行财务总监职责。 奚红女士在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事 会对奚红女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临081 新疆天富能源股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人签署股份转让协议 的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"、天富 能源）收到控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集 团"）全资子公司石河子市天信投资发展有限公司（以下简称"天信 投资"）发来的通知，天信投资与天富集团签署《股份转让协议》， 拟将其持有的公司无限售条件流通股股份 14,044,720 股（占公司总 股本的 1.02%）以 7.30 元/股的价格转让天富集团。 本 次 股 份 转 让 完 成 后 ， 天 富 集 团 将 直 接 持 有 公 司 股 份 461,775,740 股（占公司总股本的 33.49%，不含转融通出借股份 11,500,000 股），天信投资不再持有公司股份，公司的控股股东和 实际控制人均未发生变化。 二、本次股份转让双方基本情况 （一）出让方：石河子市天信 ...

关于向控股股东提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 082 新疆天富能源股份有限公司 ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保合计 15,000 万元。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 750,200 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 663,000 万元。 （含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 为控股股东天富集团提供担保的议案》，同意公司为控股股东天富集 团不超过 5.30 亿元融资租赁借款提供担保，其中：在中航国际融资 租赁有限公司不超过 1.50 亿元提供担保。截至 ...

财务表现 - 公司营业收入为42.97亿元，同比增长13.12%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，较去年同期增长[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，同比增长40.58%[10] - 公司加权平均净资产收益率为4.18%[11] - 公司2023年1-6月营业收入为42.97亿元，同比增长13.12%[23] - 公司2023年1-6月归属于上市公司股东净利润为24,346.29万元，同比增长154.68%[23] - 公司2023年1-6月实现供电收入32.35亿元，同比增长18.59%[23] - 公司2023年1-6月营业收入增长13.12%，主要因电价调整政策导致供电收入增加[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加40.58%，主要因收入增加和煤炭价格降低[26] - 公司2023年上半年总资产为2059.4亿人民币，较去年同期增长9.3%[95] - 公司2023年上半年营业总收入为429.7亿人民币，较去年同期增长13.2%[96] - 公司2023年上半年净利润为28.1亿人民币，较去年同期增长152.1%[97] - 2023年上半年，公司营业收入为3688.60亿元，较去年同期增长13.95%[99] - 公司营业利润为19.13亿元，较去年同期增长[99] - 经营活动产生的现金流量净额为52.60亿元，较去年同期增长40.53%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为-75.42亿元，较去年同期下降[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.88亿元，较去年同期增长[101] 业务发展 - 公司属于电力、热力生产和供应业，根据国家能源局数据，2023年1-6月全社会用电量同比增长5.00%[19] - 公司主营业务包括电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等，具有独特的热电联产模式和多种能源供应方式[19] - 公司拥有新疆兵团最大的独立性地方电网，是兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，具备长期稳定高效的网内调度运营经验[20] - 公司计划投资195,319.01万元建设兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目[24] - 公司向特定对象发行股票募集资金1,499,999,918.10元用于光伏发电项目[25] - 公司投资设立全资子公司绿能光伏新建40万千瓦光伏发电项目，计划投资195,319.01万元，注册资本1,000万元，公司持有其100%股权[30] - 公司全资子公司天源燃气收购云润能源51%股权，收购价值1,980.00万元，拓展公司燃气业务在第七师的市场份额，实现与云润能源资源互补，合作共赢[30] - 公司2023年度计划发电量196.00亿千瓦时，供电量210.00亿千瓦时，供热量2,280.00万吉焦，售水量9,540.00万方，售天然气23,970.00万立方，外购电量不超过31.98亿千瓦时[32] - 公司拥有8家全资子公司和5家控股子公司，其中主要控股公司的主营业务包括生活饮用水、水力发电、太阳能、风能、天然气的零售、储存、电力供应等[35] 资金情况 - 公司在2023年1月3日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订了10,000万元流动资金借款合同，用于支付煤炭款及运费，利率为浮动利率，期限1年[80] - 公司在2023年1月6日与中国邮政储蓄银行股份有限公司石河子市分行签订了10,000万元流动资金借款合同，用于购电，利率为固定利率，期限1年[80] - 公司在2023年1月20日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了10,000万元流动资金借款合同，用于热电联产机组运营，利率为固定利率，期限1年[80] - 公司在2023年1月30日与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了15,000万元流动资金贷款合同，用于支付电费，利率为浮动利率，期限3年[80] - 公司在2023年2月1日与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订了7,000万元流动资金贷款合同，用于日常生产经营周转，利率为固定利率，期限1年[80] - 公司在2023年2月17日与中国银行股份有限公司石河子市分行签订了20,000万元流动资金借款合同，用于购电，利率为浮动利率，期限1年[80] - 公司在2023年3月24日与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了10,000万元流动资金贷款合同，用于购电、热，利率为固定利率，期限1年[80] - 公司在2023年4月17日与中国农业发展银行石河子兵团分行签订了20,000万元流动资金借款合同，用于企业购电所需流动资金，利率为固定利率，期限1年[80] - 公司在2023年4月20日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了3,450万元项目融资借款合同，用于空冷岛节能改造工程项目建设，利率为固定利率，期限8年[80] - 公司在2023年5月17日与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了40,000万元综合授信合同，授信期限1年