证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-020 腾达建设集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,322,691 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.5933 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 编号：TCYJS2025H0679 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司 （以下简称"腾达建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 ...

工期：946 日历天。 特别提示： 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-019 腾达建设集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，公司收到上海申通地铁建设集团有限公司发出的《上海市 建设工程施工中标通知书》，确定本公司为"上海市轨道交通 15 号线 南延伸工程土建 5 标（望园路站）工程"的中标人。具体情况为： 中标价：人民币 52,162.0283 万元； 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 （一）该项目中标金额约占本公司 2024 年度营业收入（经审计） 的 14.03%。 （二）本次中标项目将对公司未来经营业绩产生积极影响，但因 为工期较长，对公司本年度的净利润不构成重大影响。 （三）工程结算金额将依照工程合同以审价结果为准，存在一定 的不确定性。 公司将按要求尽快与招标单位签订书面合同。敬请广大投资者注 意投资风险。 ...

腾达建设（600512）公告，公司近日收到上海申通地铁（600834）建设集团有限公司发出的《上海市建 设工程施工中标通知书》，确定为"上海市轨道交通15号线南延伸工程土建5标(望园路站)工程"的中标 人。中标金额为人民币5.22亿元，工期为946日历天。该项目中标金额约占公司2024年度营业收入的 14.03%，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但因工期较长，对本年度净利润不构成重大影响。 ...

文章核心观点 腾达建设发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容，且财务报表未经审计 [1][2][4] 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [2][3] 股东信息 - 有普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [3] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表，均为2025年相关时期数据且未经审计 [4][5]

腾达建设集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 699,462,337.55 | 755,826,600.84 | -7.46 | | 归属于上市公司股东的净利 | 58,718,900.09 | 115,658 ...

腾达建设（600512）公告，2025年第一季度营业收入6.99亿元，同比下降7.46%。净利润5871.89万元， 同比下降49.23%。 ...

腾达建设 2024 年年度股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二五年五月九日 2 腾达建设 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ……………………………2 | | --- | | 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会现场投票表决办法 ………………3 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 ……………………………………………………4 | | 2024 年度独立董事述职报告（廖少明）……………………………………… 8 | | 2024 年度独立董事述职报告（黄俊）…………………………………………12 | | 2024 年度独立董事述职报告（张湧）………………………………………… 16 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告…………………………………………………… 20 | | 议案三：2024 年度财务决算报告……………………………………………………… 23 | | 议案四：2024 年度利润分配方案………………………………………………………25 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-008 腾达建设集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第十三次会议审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的 资产进行了减值测试，并与会计师事务所进行了充分的沟通，拟对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次减值准备明细如 下： | 项目 | 2024 年度拟计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 12,082,415.11 | | 合计 | 12,082,415.11 | 具体说明： 截至报告期末,公司控股子公司宜春市腾达置业有限公司凤凰春 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，公司董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等监管要求以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，切实 履行审计监督职责。现将本年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事黄俊先生、董事叶 丽君女士（2024 年 4 月 13 日前为杨九如先生）及独立董事廖少明先 生组成；其中主任委员由具有会计学专业教授职称的独立董事黄俊先 生担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 经公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过， 公司董事会对审计委员会成员进行相应调整。调整后的董事会审计委 员会成员为：黄俊先生（主任委员）、叶丽君女士、廖少明先生。 二、本年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会 ...