独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 任职资格符合多项法律法规规章要求[2] 独立性限制 - 特定股份持有及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[2][3] 禁任情形 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚等人员不能担任[3] 兼任及任职期限限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4][5] 候选人情况 - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 提名人提名李挺为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人具备会计学副教授职称及博士学位[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月27日14:30在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开[6] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》需出席大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案为二分之一以上通过[11] 治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[13] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[16] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,593,810,979股，均为普通股[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求相关方诉讼[19] - 董事会、审计委员会收到股东书面请求后，拒绝诉讼或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[19] 股东会决议相关 - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式有轻微瑕疵且未实质影响决议的除外，股东可在60日内请求撤销[19] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] 对外担保规定 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] 临时股东会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内提出同意或不同意的书面反馈意见[22] - 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知[22] 股东提案与参会 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[23] - 上述股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] 董事相关 - 非独立董事候选人、独立董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名[26] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] 董事会调整 - 董事会成员从7名修订为9名，其中职工代表董事1名、独立董事3名[30] - 董事会职权中制订年度财务预算方案、决算方案修订为制订利润分配方案和弥补亏损方案[30] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[32] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[32] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[34] 公司财报报送 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[37] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[38][39] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求人民法院解散公司[39] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组开始清算[40] 管理制度修订 - 公司拟对部分管理制度进行修订、重新制定或补充制定，包括股东会议事规则等6项制度[44] 董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满，需对董事会进行换届选举[47] - 提名叶丽君等5人为公司第十一届董事会非独立董事候选人[47] - 提名张湧等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人[54] 候选人持股 - 叶丽君持有公司股份1,149,750股[49] - 杨九如持有公司股份1,149,750股[50] - 孙九春持有公司股份919,800股[51] - 王正初持有公司股份705,860股，其中643,860股为股权激励获得[52]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[6] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%可进行担保额度调剂[8] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获担保额度[8] - 调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况可进行担保额度调剂[8] 审议通过条件 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[5] - 股东会审议本制度第七条第（5）项对外担保需取得出席股东会全体股东所持表决权2/3以上表决通过[5]

战略发展委员会细则 - 公司于2025年11月修订工作细则[1] - 成员三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，半数以上同意产生[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关规定 - 会议提前三天通知，紧急可开临时会[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决[13] 细则执行 - 细则自董事会决议通过执行，修改亦同[16]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 对董事会规模和构成提建议[6] - 研究拟定董事和高管选标准和程序并提建议[7] - 对董事和高管人选及资格遴选、审核并提建议[7] 会议规则 - 会议每年不定期召开，提前三天通知，全体同意可随时开[11] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 工作细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[16][18]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会和股东会审议[3] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 选聘审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职情况评估报告[7] - 对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会处理[15] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年后，连续五年不得参与[10] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明原因[11] 改聘会计师事务所 - 出现特定情况公司应当改聘[12] - 改聘时审计委员会应约见前后任并调查[12] - 董事会审议改聘议案需披露前任情况、变更原因等[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 其他 - 关注连续两年或同一年度多次变更会计师事务所的情形[7] - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚的情况[7] - 公司解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[13] - 有分包转包等严重行为的会计师事务所，股东会决议不再选聘[16] - 相关处罚董事会应及时报告证券监管部门[16] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

审计部设置与职责 - 公司内部审计机构为审计部，由审计委员会领导[5] - 审计部负责人由审计委员会提名后董事会任免[6] - 审计部应保持独立性，人员需具备专业知识和业务能力[6] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次[9] - 每年提交内部审计工作报告及次一年度计划[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计工作开展 - 审计部以业务环节为基础开展审计，涵盖多业务环节[10] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况检查一次[12] 内部控制相关 - 审计委员会根据内部审计工作报告等评价内部控制，形成评价报告[15] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[15] - 聘请会计师事务所进行年度审计，要求其对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[15] 报告披露 - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内控评价报告和审计报告[16] 制度相关 - 制度由公司董事会制定、修订和解释，经批准后生效实施[18] - 该制度为腾达建设集团股份有限公司2025年11月相关制度[19]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 董事长接到提议或监管要求十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出[11] 董事会会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托出席需遵循多项限制原则[15] - 会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[15] 重大交易审批权限 - 确定重大交易事项审批权限并建立程序[17] - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审[17] - 交易涉及资产总额占总资产10% - 30%由董事会审议[19] - 交易成交金额占净资产10% - 50%（PPP项目除外）由董事会审议[19] - PPP项目投资金额占净资产30% - 50%由董事会审议[19] 董事会决议规则 - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[26] - 担保和财务资助事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[27] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[32] 其他规定 - 会议档案保存期限十年以上[40] - 超标准上限董事会审议后提交股东会，低于下限授权董事长决定[20] - 董事长审批未达标准交易并送材料备案[21]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵守法规，不泄露未公开重大信息[3] - 基本原则包括及时披露、公平对待等[5] 管理目的 - 目的是实现公司和股东利益最大化等[5] 工作内容 - 对象包括投资者、证券分析师等[6] - 涵盖公司战略、财务等多方面信息[7] 沟通机制 - 公司通过多种方式与投资者建立沟通机制[7] - 在官网设专栏发布管理信息[8] 工作负责 - 董事会秘书组织协调工作[10] - 通过上证e互动平台汇总发布活动记录[10]