章 程 腾达建设集团股份有限公司 二○二六年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

2025 年度独立董事述职报告（张湧） 2025年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 腾达建设集团股份有限公司 本人张湧，1975 年出生，中共党员，经济学博士，现任上海交 通大学上海高级金融学院副院长、上海金融与发展实验室副主任，兼 任上海临港控股股份有限公司、天能动力国际有限公司独立董事； 2022 年 11 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 独立 ...

2025 年度独立董事述职报告（黄俊，届满离任） 本人于2019年12月至2025年11月期间，担任腾达建设集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届及第十届董事会独立董事。本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信 息，全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人黄俊，1979 年出生，中共党员，会计学博士，现任上海财 经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国海诚工程科技股份有限 公司、申能股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2025 年 11 月任 本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 腾达建设集团 ...

腾达建设集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（谭勇） 本人自2025年11月起担任腾达建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规 的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，认真 履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状 况，客观、独立地参与公司决策，对公司的业务发展提出积极建议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人谭勇，1975 年出生，民革党员，土木工程专业博士，2016 年 12 月至今任同济大学土木工程学院地下建筑与工程系教授，博士 生导师；2025 年 11 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 | 独立董 ...

腾达建设集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 197 腾达建设集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶丽君、主管会计工作负责人陈德锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发 现金红利0.01元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 ...

业绩相关 - 2025年度公司层面业绩考核目标未达成[1] 股份变动 - 回购注销6,405,816股限制性股票，股份总数减至1,587,405,163股，减少约0.40%[1] 资本调整 - 注册资本减至1,587,405,163元，减少约0.40%[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款，需提交2025年年度股东会审议[2][3][4]

业绩总结 - 2026年1 - 3月公司及子公司中标4个建筑施工业务合同[1] - 2026年一季度单一施工合同中标4个，金额26056.65万元，同比增66.78%[1] - 2026年一季度合计中标4个，金额26056.65万元，同比增66.78%[1]

业绩总结 - 2025年度营收484,542.99万元，同比增112,752.05万元，增长30.33%[1] - 2025年度净利润3,073.52万元，同比增473.54万元，增长18.21%[1] 研发成果 - 2025年新增授权发明专利21件、实用新型专利50件，申报成功省级工法2项[1] 未来展望 - 2026年以内生实力支撑，以价值创造为目标促高质量发展[4] 其他策略 - 2025年拟分配总额占净利润比例51.86%[2] - 持续研究增持、回购等市值管理工具并适时推动落地[7]

资金占用情况 - 2025年初占用资金余额总计211,993.98万元[17] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）66,434.82万元[17] - 2025年度占用资金的利息98,979.34万元[17] - 2025年末占用资金余额总计179,449.46万元[17] 关联公司资金情况 - 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司年初预付账款7.74万元[17] - 浙江腾达建设置业有限公司年初其他应收款78,664.03万元，年度占用累计发生15,100.68万元，利息13,974.00万元[17] - 上海腾达投资有限公司年初其他应收款129,000.00万元，年度占用累计发生8,863.34万元，利息77,365.25万元[17] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2025年度相关资金往来情况[11]

业绩总结 - 天健会计师事务所2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[1] - 2025年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[1] 合规情况 - 近三年（2023 - 2025年）因执业行为受行政处罚4次、监管措施17次、自律措施13次、纪律处分5次[3] - 112名从业人员近三年受行政处罚15人次、监管措施63人次、自律措施42人次、纪律处分23人次[3] 风险保障 - 截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[11] 审计工作 - 2025年审计就重大事项与专业技术部咨询，无不能解决的意见分歧[4][5] - 针对服务需求制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[8] - 配备专属审计团队，核心成员具备多年上市公司审计经验和执业资格[9] - 公司认为能满足2025年度审计要求，审计规范，按时完成年报审计[12]