关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2026-016 腾达建设集团股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日 至2026 年 5 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2026-008 腾达建设集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次会议于 2026 年 4 月 16 日 14:00 在浙江省台州市路桥区路桥 大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议的 方式召开。会议通知于 4 月 6 日以书面形式发出。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长叶丽君女士主持，审议并通过了如下议案： 一、《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于计提资产减值准备的议案》 具 体 内 容 详 见 公 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2026-010 腾达建设集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,230,651,551.12 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.01 元（含税）。 公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润 结转至下一年。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及上海证券交易所股票上市规则（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（ ...

腾达建设集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 197 腾达建设集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶丽君、主管会计工作负责人陈德锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发 现金红利0.01元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 ...

业绩相关 - 2025年度公司层面业绩考核目标未达成[1] 股份变动 - 回购注销6,405,816股限制性股票，股份总数减至1,587,405,163股，减少约0.40%[1] 资本调整 - 注册资本减至1,587,405,163元，减少约0.40%[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款，需提交2025年年度股东会审议[2][3][4]

业绩总结 - 2025年度营收484,542.99万元，同比增112,752.05万元，增长30.33%[1] - 2025年度净利润3,073.52万元，同比增473.54万元，增长18.21%[1] 研发成果 - 2025年新增授权发明专利21件、实用新型专利50件，申报成功省级工法2项[1] 未来展望 - 2026年以内生实力支撑，以价值创造为目标促高质量发展[4] 其他策略 - 2025年拟分配总额占净利润比例51.86%[2] - 持续研究增持、回购等市值管理工具并适时推动落地[7]

业绩总结 - 2026年1 - 3月公司及子公司中标4个建筑施工业务合同[1] - 2026年一季度单一施工合同中标4个，金额26056.65万元，同比增66.78%[1] - 2026年一季度合计中标4个，金额26056.65万元，同比增66.78%[1]

资金占用情况 - 2025年初占用资金余额总计211,993.98万元[17] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）66,434.82万元[17] - 2025年度占用资金的利息98,979.34万元[17] - 2025年末占用资金余额总计179,449.46万元[17] 关联公司资金情况 - 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司年初预付账款7.74万元[17] - 浙江腾达建设置业有限公司年初其他应收款78,664.03万元，年度占用累计发生15,100.68万元，利息13,974.00万元[17] - 上海腾达投资有限公司年初其他应收款129,000.00万元，年度占用累计发生8,863.34万元，利息77,365.25万元[17] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2025年度相关资金往来情况[11]

业绩总结 - 天健会计师事务所2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[1] - 2025年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[1] 合规情况 - 近三年（2023 - 2025年）因执业行为受行政处罚4次、监管措施17次、自律措施13次、纪律处分5次[3] - 112名从业人员近三年受行政处罚15人次、监管措施63人次、自律措施42人次、纪律处分23人次[3] 风险保障 - 截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[11] 审计工作 - 2025年审计就重大事项与专业技术部咨询，无不能解决的意见分歧[4][5] - 针对服务需求制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[8] - 配备专属审计团队，核心成员具备多年上市公司审计经验和执业资格[9] - 公司认为能满足2025年度审计要求，审计规范，按时完成年报审计[12]

业绩总结 - 2025年房地产市场售价下降幅度较大[3] - 2026年4月16日审议通过计提资产减值准备议案[2] - 存货、投资性房地产合计计提减值准备19,950.18万元[2] - 本次计提减少2025年度归母净利润19,950.18万元[5] 决策情况 - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 董事会及审计委员会认为计提符合规定[6]