股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-014 一、增加经营范围的情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加"工程 造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产 租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电 子、机械设备维护（不含特种设备）"。最终的经营范围以市场监 督管理局核准的内容为准。 二、减少注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股 票激励计划》的相关规定，由于2024年度公司层面的业绩考核目标 未达成，导致公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就，同时2名激励对象因个人情况发生变动不再符合 股权激励条件，因此公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 5,091,853股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司 股份总数将由1,598,902,832股变更为1,593,810,979股，公司注册 资本将由人民币1,598,902,832元变更为人民币1,593,810,979元。 三、修订《公司章程》相关条款 鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情 况， ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2024年度审计工作的监督职责。现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘审计机构的议案》。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健会计师事务所的执业资质、专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性、诚信状况、过往审计工作情况及执业 质量等进行了严格审查和评估，认为其具备为上市公司提供审计服务 的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。 2024 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会召开 2024 年第 ...

腾达建设集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对天 健会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所聘任情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，提议续聘天 健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并 同意提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 14 日召开的第十届董事会第八次会议审议通 过了《关于续聘审计机构及支付 2023 年度审计费用的议案》，同意 续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构，并提交股东大会审议。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘审计机构的议案》。 二、会计师事务所资质条件 （一）基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月至 3 月，公司及下属子公司中标项目共计 3 个，均 为建筑施工业务合同。详细如下： | 项目类别 | 2025 | 年第一季度 中标工程 | 2024 | 年第一季度 中标工程 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 同比增减 （%） | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | 单一施工合 同模式 | 3 | 15,623.38[注] | 5 | 115,556.33 | -86.48 | | 融资合同模 式（PPP） | 0 | - | 0 | - | - | [注]：2025 年第一季度中标合同总额中，"三门县三江六岸山水画廊及生 态环境提升项目-飘带式连廊工程（施工总承包）"项目计入金额为公司"承担 除城市及道路照明工程外一切工程项目工作"对应的中标金额 9,114.6801 万元。 项目具体情况详见公司于 2025 年 2 月 8 日披露的公 ...

腾达建设集团股份有限公司 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-010 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 | 241 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | | 34.83 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | | | 18.40 亿元 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-016 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-007 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日 17:00 在上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 7 日以 书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的可持续发 展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分 配政策的规定，因此，同意本议案并同意提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日 14:30 在上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通知于 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君 女士主持，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-006 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。公 司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转 至下一年。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露 。 公司不触及上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订） （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形 。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,096,771,459. 26 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2 024 年年度利润。具体利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。公司 不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。 009 腾达建设集团股份有限公司 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示： ● 本次拟回购注销的A股限制性股票数量为5,091,853股，占回购前 公司股本总额的0.32% ● 本次回购注销完成后，公司总股本将由1,598,902,832股减少至 1,593,810,979股 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2024年公司层 面业绩考核目标未达成及2名激励对象因个人情况发生变动不再符合激 励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"、"本次激励计划"）等相关规定，公司 董事会同意对58名激励对象已获授但尚未解除限售的5,091,853股限 制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序及实施情况 股票代码：600512 股票 ...