股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-013 腾达建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 原由：回购注销2023年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：5,091,853股。 ● 减少注册资本：5,091,853元。 ● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接 到通知者自本公告披露之日起45日内。 一、通知债权人的原因 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划中2024年公司层面业绩考核目标未达成 及2名激励对象因个人情况发生变动不再具备激励对象资格，根据公 司2022年年度股东大会的授权，公司按照规定对58名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计5,091,853股进行回购注销。 本次回购注销完成 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-012 腾达建设集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"腾达建设"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划回购价格的议案》。鉴于公司已完成了 2023 年年度权益分派实施， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "本次激励计划"、"《激励计划》"）关于回购价格调整方法的相关规 定，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项说 明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第三次会议审议通 过了《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件…… | 第 5 | 页 | | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5609 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾达 建设公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | 一、审计意见 三、财务报表附注……………………………………………… 第 1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 6 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5610 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

浙江天册律师事务所 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0459 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划调整回购价格（以下简称"本次调整" ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0459 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划调整回购价格（以下简称"本次调整" ...

腾达建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄俊） 2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄俊，1979 年出生，中共党员，会计学博士，现任上海财 经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国海诚工程科技股份有限 公司、申能股份有限公司（2025 年 1 月）独立董事；2019 年 12 月起 任本公司独立董事。 报告期内，本人没有发生缺席专门委员会会议的情形，对分属领 域的事项审慎、细致地进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导 及审慎审核。 （三）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制 ...

腾达建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖少明） 本人廖少明，1966 年出生，中共党员，工学博士，现任同济大 学地下建筑与工程系教授，博士生导师；2019 年 12 月起任本公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 二、2024 年度独立董事履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | | 廖少明 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 否 | | 1 | 2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人 ...

腾达建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张湧） 2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人张湧，1975 年出生，中共党员，经济学博士，现任上海交 通大学上海高级金融学院副院长、上海金融与发展实验室副主任，兼 任上海临港控股股份有限公司、天能动力国际有限公司独立董事； 2022 年 11 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 | | | 2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次， ...