内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4][5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录保存至少10年[13] - 内幕信息公开后5个交易日报送相关档案及备忘录[13] 责任与保密 - 董事会登记报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 定期报告公告前不得泄露财报数据，特殊情况需书面告知保密义务[16] - 控股股东筹划重大事项要做好保密预案并索要名单[16] 违规处理 - 内幕信息知情人违规视情节处罚，严重担责或移送司法[16] - 公司自查违规核实追责，2个工作日报送情况及结果[17] 制度说明 - 制度由董事会负责解释[19] - 制度按法律法规和章程执行，抵触时修订[19] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[19]

制度目的与适用范围 - 提高公司规范运作和年报信息披露质量[2] - 适用于董事、高管等相关人员[3] 差错情形与责任追究 - 年报信息披露重大差错有多种情形[2] - 发生重大差错追究责任人责任[3][5] 处理原则与形式 - 责任追究遵循四项原则[5] - 主要形式有责令改正等[7] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效[10]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上的股东等相关人员和机构[3] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年报、半年报和季报[10] - 年报财务会计报告需经合规会计师事务所审计[10] - 会计年度结束后4个月内披露年报[12] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年报[12] - 会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季报[12] - 一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[12] 重大事件披露情形 - 发生可能影响股价的重大事件应立即披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16][20][30] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上需披露[18][20] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[19] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化较大需披露[20] - 重大事件难以保密等需提前披露现状和风险[18] - 已披露重大事件有进展或变化需及时披露[21] - 控股、参股公司发生重大影响事件公司应履行披露义务[19][20] - 涉及收购等致股本等重大变化需披露权益变动[23] - 公司未履行承诺需披露原因及相关人员法律责任[19] 信息披露流程 - 定期报告由董事会秘书、财务负责人组织编制，审计委员会审核财务信息[32][33] - 以董事会名义发布的临时公告由董事会办公室编制，董秘核稿，董事长授权披露[33] - 未公开重大信息由董事等通报，董秘判断是否披露[34] - 公司下属各单位负责人为重大信息报告第一责任人，可指定联络人[36] 内幕信息管理 - 公司内幕信息知情人包括持股5%以上股东及其董监高、实控人[38] - 公司实行严格内幕信息保密制度，知情人不得泄露[38] - 董事长为内幕信息保密工作第一责任人[47] 信息披露渠道 - 公司信息披露指定报刊为符合规定的报刊，指定网站为上交所网站和报刊依法开办的网站[42] 信息披露其他规定 - 信息披露义务人不得用新闻发布等代替报告、公告义务[43] - 非交易时段发布重大信息需在下一交易时段前披露公告[43] - 公司董事等非经授权不得对外发布未公开重大信息[43] - 接待采访调研由董秘安排、董办协调[43] - 接待采访调研不得回答未公开信息，投资者咨询答复以公告为准[43][45] - 董事会办公室负责保管信息披露文件和资料档案，保存期限不少于10年[45] - 入档资料确需外传等操作需经董秘同意并按规定办理手续[45] - 信息披露义务人失职致违规，公司视情节追究责任[47] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》等规定处理[47] 制度生效与修订 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[50]

重大事项 - 重大交易事项含购买或出售资产等[7] - 关联交易事项包括购买或出售资产、对外投资等[7] - 重大风险情形含发生重大亏损、重大债务等[9] - 重大变更事项包括公司名称、经营范围等变更[10] - 其他重大事项含公司业绩预告、利润分配等[15] 信息报告 - 持有5%以上股份股东等为信息报告义务人[4] - 报告义务人应向董事会秘书报告并报送书面说明和文件[12] - 董事会秘书收到报告后向总经理及董事长汇报[12] 信息披露 - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[17] 制度生效 - 制度由董事会审议通过之日起生效施行[17]

人员补选与确定 - 公司需在董事辞任60日内完成补选[6] - 公司应在法定代表人辞任30日内确定新代表人[8] 离职手续与股份转让 - 董事、高级管理人员离职10日内办妥移交手续[10] - 任职内每年转让股份不超所持总数25%[11] - 离职半年内不得转让所持公司股份[11] 追责与任职限制 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向董事会申请复核[14] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不得任职[4] - 担任破产清算等相关职务负有个人责任未逾3年不得任职[4] - 被宣告缓刑自考验期满之日起未逾2年不得任职[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况 公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 鉴于上述情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的 要求，结合公司经营实际，对《腾达建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修 ...

股东大会召开日期：2025年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-035 腾达建设集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-033 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十五次会议于 2025 年 11 月 8 日上午 11:00 在浙江省台州市路桥区 路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议通 知于 10 月 28 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了 《关于修订<公司章程>的议案》： 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-032 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章 及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意取消监事 会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会职权，在董事会中设一名职工代表董事，《腾达建设集团股份有限 公司监事会议事规则》相应废止，并对《腾达建设集团股份有限公司 章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034）。 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实探诺辉健康：杭州总部多处办公地人去楼空，北京实验室拖欠租金遭催 缴，前员工称被曝的只是冰山一角 （记者 张明双） 每经AI快讯，腾达建设11月9日晚间发布公告称，公司第十届第十七次董事会会议于2025年11月8日在浙 江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会 议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 ...