报告期内，公司顺利完成换届选举工作，全年相关工作由两届董事会审计委员 会接力承担。两届董事会审计委员会的基本情况如下： 第十一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事高奕峰先生、董 事梁京辉女士及独立董事徐斓女士，其中具备专业会计经验的独立董事高奕峰先生 担任主任委员，报告期内的任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 26 日。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 第十二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事郑万昌先生、独 立董事陈国强先生及独立董事赵大萍女士，其中具备专业会计经验的独立董事郑万 昌先生担任主任委员，报告期内的任职时间为 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本信息 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并 及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中汇出具了标准无保 留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1. 评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2026-015 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告 2025 年度，公司根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定， 为更加真实、准确地反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经 营成果，公司及合并范围内子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，具体情 况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月9 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度计提资产减 值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 单位：人民币万元 | | 项 目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值 | 应收账款坏账损失 | 5,737.18 77.36 | | 损失 | 其他应收款坏账损失 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2026-009 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股东 会批准公司 2026 年度提供对外担保额度预计事项，担保范围包括公司及合并报 表范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额为 人民币 250,000 万元。 被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。 本次担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内 有效。在授权期限内，上述额度可滚动循环使用。基于后续生产经营条件和需求 可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司（包括 新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）之间进行适当调剂。 但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相 调剂使用。 同时，提请公司股东会授权公司管理层在上述授权担保总 ...

公司代码：600556 公司简称：天下秀 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2026-011 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会预告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参会人员 出席本次说明会的公司人员如下：董事长兼总经理李檬先生，董事会秘书 于悦先生，财务负责人覃海宇先生，以及独立董事郑万昌先生、陈国强先生与 赵大萍女士。若遇特殊情况，参会人员或有调整。 四、投资者参与方式 重要内容提示： 一、说明会类型 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月10 日披露了《2025年年度报告》及2025年度利润分配方案。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公 告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台 交流互动的方式举行"2025年年度业绩说明会"。 二、说明会召开的时间、地点 邮箱：ir@inmysho ...

关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天下秀数 字科技（集团）股份有限公司（以下简称"天下秀"、"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律 法规的规定，对天下秀 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查， 具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）127,327,327 股，发行价格 16.65 元/股，募集资金总额 人民币 2,119,999,994.55 元， ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2026年4月10日 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2025 年 度现任第十二届董事会独立董事郑万昌先生、陈国强先生、赵大萍女士以及因 换届离任的第十一届董事会独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2026-008 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2026年度日常关联交易预计尚需提交股东会审议。 公司与关联人之间2026年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品 及接受劳务、出售商品及提供劳务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的 正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性， 公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。其中，董事会审议时关联董事李檬、梁 京辉、葛景栋、曹菲回避表决，由非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚 需提交公司股东会审议，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海 利兹利投资合伙企业（有限合伙） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司及合并报表范围内子公司（包 括全资子公司及控股子公司，下同）拟与国内外商业银行、商业保理公司等具 备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含） 50,000 万元人民币，额度内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司可在该 额度内办理具体保理业务。 本事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。 一、保理业务概述 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2026-014 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司开展应收账款保理业务的公告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司基于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相 关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。 公司于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及合 ...