业绩总结 - 2024年度全年实现营业总收入406,632.81万元[10] - 2024年度实现利润总额5,037.80万元[10] 费用相关 - 2025年度监事津贴标准为6万元/年（税前）[16] - 拟向中汇会计师事务所支付2024年度审计费165万元（含增值税）[18] 议案表决 - 多项议案表决多为3票同意、0票反对、0票弃权[2][5][8][11][14][19][23][26][29][31][33][37][40][43][46][48] - 《关于2025年度监事津贴方案的议案》表决0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避[16] 其他新策略 - 公司及子公司开展应收账款保理业务获通过[35] - 制订《关于未来三年（2025—2027年）股东回报规划》获通过[42] 审议情况 - 多项议案尚需提交公司股东会审议[3][6][12][15][17][20][24][27][34][38][41][44]

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-008 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十三次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案： 一、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度董事会 工作报告。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ww ...

业绩总结 - 2024年度净利润51,488,254.58元[2] - 2022 - 2024年度累计现金分红61,644,194.59元[5][6] - 最近三个会计年度平均净利润108,063,136.43元[5] 利润分配 - 2024年度拟派现金红利15,546,629.72元，每股0.0086元[1][2] - 2024年现金分红占净利润比例30.19%[2] - 提请授权决定2025年中期分红，上限不超当期净利润[7] - 2025年4月相关议案获董事会和监事会全票通过[8][10] - 方案尚需股东会审议通过[4][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为40.66亿元人民币，同比下降3.23%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5148.83万元人民币，同比下降44.50%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比下降48.38%[23] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为1.34%，同比减少1.10个百分点[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1392.77万元人民币[26] - 营业收入为40.66亿元，同比下降3.23%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为0.51亿元人民币，同比下降44.50%[32] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为3,776.18万元人民币，同比下降48.74%[74] 成本和费用 - 营业成本为33.69亿元，同比下降2.21%[75] - 销售费用为2.26亿元，同比下降9.88%[75][83] - 管理费用为2.35亿元，同比上升8.87%[75][83] - 财务费用为970.69万元，同比大幅上升741.34%[75][83] - 研发费用为8062.24万元，同比下降23.69%[75][83] 业务线表现 - 累计注册商家客户数达到208,212个，同比增长8,423个[35] - 平台注册红人账户数累计达到346.4万，职业化红人账户数达到212.7万，较2023年末增加65.7万[38] - 入驻WEIQ平台的MCN机构数量达到19,161家，较2023年末增长1,887家[38] - 腰尾部红人获得收入占比87.0%[38] - WEIQ红人营销平台基于大数据技术为红人与企业提供在线营销服务撮合与交易[55] - WEIQ平台商家用户可选择视频类、直播类、文章类、图文类等全内容服务形态[56] - WEIQ平台通过资质认证、信用评级及第三方支付系统保障商家与红人双边资金安全[57] - 公司运营的热浪数据提供四大矩阵功能包括行情洞察、社交电商数据监测、企业数据资产管理及AI内容创作助手[58] - WEIQ-SAAS系统已帮助上百家客户大幅提升效率[58] - IMSOCIAL加速器为红人和MCN机构提供赋能加速服务[61] - TOPKLOUT克劳锐提供自媒体价值评估、数据监测工具及版权经纪管理等一站式服务[61] - 红人职业教育品牌"天下秀教育"已为近万名师生提供创新教育模式培训[61] - 3D虚拟生活社区"虹宇宙"于2024年6月28日上架AppleVision Pro应用商店[62] - AIGC产品"灵感岛"于2024年12月通过北京市生成式人工智能服务登记[62] 各地区表现 - 公司日本子公司株式会社IMS GROUP获得小红书2025年度商业化跨境营销代理商资质[64] - 公司旗下IMsocial东京孵化器"幸以"于2024年9月在日本东京启幕首期培训会[64] - 境外资产规模为2.04亿元，占总资产比例为3.76%[92] - 公司日本子公司IMS GROUP获得小红书2025年度商业化跨境营销代理商资质[107] - 公司旗下IMsocial东京孵化器"幸以"专注于孵化在日华人内容创作者[107] - 公司加速全球化布局，探索境外市场业务机会[106] 管理层讨论和指引 - 公司前瞻性陈述涉及行业趋势判断、未来计划、发展战略等，不构成对投资者的实质承诺[8] - 公司创新业务体系的布局与探索目前盈利方式与业务模式仍具有较大的不确定性[9] - 公司将持续投入研发，探索以红人为中心的技术产品如热浪数据、WEIQ-SAAS等[106] - 公司高度重视人才培养，打造内训体系"光年学院"并扩充销售及数据工程师团队[108] - 公司持续加大红人营销技术研发投入，并布局职业教育、西五街街区、IMSOCIAL加速器等创新业务，但相关业务盈利模式仍存在不确定性[109][110] - 海外业务拓展中注重AI算法、区块链等技术储备，但全球化布局仍处于探索阶段[110] 行业趋势 - 2023年中国广告市场规模增速为7.6%，2024年预计为6.1%，2025年将进一步放缓至4.6%[48] - 红人新经济行业正迎来黄金发展期，融合个体经济、粉丝经济、体验经济等多要素，潜在市场容量不断扩大[45] - 公司作为行业创立者及领先企业，通过WEIQ赋能平台推动红人经济标准化、效率化、系统化建设[49] - 2020年国家13部门联合发文支持新业态新模式发展，鼓励微商电商、网络直播等多样化就业[50] - 2021年上海市提出加快发展短视频、网络直播、社交电商等营销传播新模式[51] - 2022年国家市场监管总局规划广告产业向专业化和价值链高端延伸[51] - 2023年《数字中国建设整体布局规划》提出加强优质网络文化产品供给，推进文化数字化发展[52] - 2024年网络主播被增设为国家新职业，可享受职业技能培训补贴等政策待遇[52] - 红人经济依托TikTok、小红书等平台快速走向国际化市场，行业规模进一步扩大[48] - 公司通过智能化红人营销方式提升产业链上下游企业人效，助力产业健康发展[49] - 2022-2024年中国互联网广告占比分别为72.1%、73.0%、73.6%，占比持续攀升[101] - 一万粉丝以上的内容创作者由2019年的约550万个增长至2023年约1,420万个[101] - KOL整体投放市场规模由2018年的300亿元增长至2023年的900亿元[101] - 2023年KOL营销市场规模占网络广告市场份额的11.9%，占整体广告市场份额的8.7%[101] - 2023年、2024年中国广告市场规模增速分别为7.6%、6.1%，预测2025年增速将放缓至4.6%[101] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人李檬、主管会计工作负责人覃海宇及会计机构负责人松岩声明保证财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2024年内部控制审计报告为标准无保留意见[162] - 公司报告期内无重大资产或项目盈利预测及业绩承诺完成情况[188] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[189] - 公司报告期内无违规担保情况[189] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[190] - 公司报告期内无退市风险警示或破产重整相关事项[192][193] 利润分配 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派送现金红利0.086元（含税），总股本1,807,747,642股，合计拟派发现金红利15,546,629.72元（含税）[7] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.155元（含税），共计派发现金红利28,020,088.45元（含税）[153][154] - 2024年度利润分配预案为每10股派送现金红利0.086元（含税），合计拟派发现金红利15,546,629.72元（含税）[154] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.19%[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为61,644,194.59元，占年均净利润的57.04%[158] - 2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为51,488,254.58元[157] - 2024年母公司报表年度末未分配利润为410,767,023.65元[159] 风险因素 - 公司数据管理中心存储广告曝光数据，存在黑客攻击或数据泄露风险[111] - 核心人员流失风险可能影响公司技术迭代和运营稳定性[113] - 互联网用户信息保护存在业务人员操作不当导致的泄露风险[114] - 公司收入直接受商家营销预算影响，宏观经济变化可能导致预算收缩[115] - 红人经济行业监管政策变化可能对业务合规性产生冲击[117] - 公司涉及重大诉讼，广西高院驳回上诉请求，维持原判，已向最高人民法院提交再审申请[187] - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼，原告主张金额为59.26万元人民币[194] - 公司与北京天下秀服务合同纠纷诉讼，涉及金额为1,129.63万元人民币[194] 关联交易 - 公司向关联人采购商品及接受劳务的交易金额为16,154.97万元[200] - 公司向关联人出售商品及提供劳务的金额为22,009.86万元[200] - 公司于2024年4月22日召开董事会和监事会会议审议2024年度日常关联交易预计议案[199] - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会通过2024年度日常关联交易预计议案[199] - 保证上市公司及关联企业不占用上市公司资金、资产及其他资源，且不要求提供任何形式担保[175][176] - 保证上市公司保持独立银行账户，不与关联企业共用[175][176] - 保证上市公司独立纳税及财务决策权，不干预资金使用[175][176][177] - 承诺减少关联交易，确需交易时按市场化原则公平操作[175][177] - 保证上市公司高级管理人员不在关联企业担任除董事、监事外的职务[176] - 确保上市公司财务人员不在关联企业兼职[176] - 承诺避免与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务活动[177] - 保证上市公司拥有独立经营所需的资产、人员、资质及持续经营能力[175][177] - 确保上市公司与关联企业在办公机构及生产经营场所完全分开[176][177] - 重组后未经上市公司董事会或股东大会同意，关联企业不从事竞争性业务[177] 社会责任 - 公司乡村振兴总投入为2万元，惠及60人[170] - 公司助农直播活动年度GMV达到百万级别[172] - 公司选拔并留用主播和运营人员超过50人次[172] - 公司安装空调集控设备，夏季温度不低于26℃，冬季不高于20℃[168] - 公司优先采购节能型办公设备，注重能效标识[168] - 公司推行无纸化办公，鼓励双面打印和废纸再利用[166] - 公司推广节水文化，安装节水型水龙头并定期检测漏水[166] - 公司对有害废弃物采用电子产品租赁和专业机构回收处理[166] - 公司首年统计碳排放数据，暂无量化的减碳成果[167] - 公司为员工提供班车服务或公共交通补贴以推动绿色出行[168] - 报告期内公司未投入环保资金[164] - 公司2024年未发生重大环境保护相关的违规或负面事件[165]

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—唯管卖会（" = (http://acc.mof 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务 ...

内部控制审计报告 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5075号 天下秀数字科技(集团) 股份有限公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天下秀数字科技(集团) 股份有限公司(以下简称天下秀公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行127,327,327股，发行价16.65元/股，募集资金总额21.2亿元，净额20.72亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金投入募投项目323.26万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为12.62亿元[2] - 本年度募集资金总额为207,187.99万元，投入323.26万元[26] 资金使用与管理 - 2023年8月25日同意使用不超8亿闲置募集资金补流，2024年8月19日归还[10] - 2024年11月19日同意使用不超7亿闲置募集资金补流，截至年底未使用[10][11] - 2024年4月22日同意用最高3.5亿闲置募集资金现金管理[12] - 截至2024年12月31日，现金管理累计投资收益286.39万元[12] 募投项目变更 - 2024年公司变更募投项目，涉及“新媒体商业大数据平台建设项目”等[4][19] - 变更用途的募集资金总额为120,366.73万元，比例为58.10%[26] 项目投入进度 - 新媒体商业大数据平台建设项目投入进度100%[26] - 新媒体营销WEIQ云平台升级项目投入进度100%[26] - 补充流动资金项目投入进度100%[26] - 内容营销生态平台升级项目投入进度0%，预计2027年12月达预定可使用状态[26] - 创新技术模块升级项目投入进度0%，预计2027年12月达预定可使用状态[26] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金，无违规重大情形[20] - 中汇会计师事务所认为专项报告符合规定[22] - 保荐人认为公司2024年募集资金使用合规[23]

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、 尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持 续发展，积极出席公司召开的相关会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、 中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董 事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人高奕峰，1979 年出生，本科学历，管理学学士。本人是中国注册会计 师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7 月至 2011 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限 公司前身），担任财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 1 ...

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东会2次[4] - 独立董事出席1次提名委员会会议、4次战略委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 审计相关 - 2024年审议通过续聘审计机构议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东会2次[4] - 2024年独立董事出席6次审计等会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[17][18] - 2024年续聘财务和内控审计机构[19] 公司变动情况 - 2024年无收购、承诺变更等情形[15][16] - 2024年无财务负责人等人事变动[20][21] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职获支持并投赞成票[22] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]