证券日报网讯12月26日，天下秀（600556）发布公告称，公司聘任覃海宇先生为公司财务负责人。 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开了第十二届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举董事会专门委员会的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于新媒体营销行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为104亿元 [1]

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-065 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年12月26日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名 第十二届董事会独立董事候选人的议案》。 同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司 第十二届董事会董事长（法定代表人）的议案》《关于选举董事会专门委员会 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 公司第十二届董事会成员：李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女 士、郑万昌先生、陈国强先生、赵大萍女士。其中，李檬先生为董事长 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-063 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 730 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 718,016,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7188 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室 (三) 出席会议的普通 ...

第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长（法定代表人）的议 案》 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-064 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 会议选举李檬先生为公司第十二届董事会董事长（法定代表人），任期与 公司本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十二 届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会，经全体董事审议，各委员会组成如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见书 致：天下秀数字科技(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")等相关法律、法规及《天下秀数字科技(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简 称"通商")接受天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的委 托，指派律师出席公司 2025 年第二次临 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 章 程 （2025年12月） | . | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"募集资金专户"） 集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议 内容按上海证券交易所相关规定执行。公司应当在上述协议签订后及时公告。 上述协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第一条 为了加强规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025年12月） 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")与控 股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来事项，最 大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相 关规定以及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关联交易管理制度》(以下简称 "《关联交易管理制度》")，结合公司实际情况，制订本制度。 非经营性资金占用是指公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 他支出，有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务、承担担保责任而形成的 债权，以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给公司关联方使用的资金等。 第四条 交易的经济主体之间未将交易标的和资金同时交付时，则形成一方 对另一方的资金占用。 公司应在交易合同中约定合理的交付时间，并按约定及时 ...

会议信息 - 天下秀2025年第二次临时股东会于12月26日14点召开[2][12] - 会议地点为北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室[13] - 股东发言每次不超3分钟，每人就每一议案发言不超1次[7] - 会议采用现场与网络投票结合方式逐项表决[8] 发行上市 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[18] - 本次发行上市股票为H股，每股面值1元[23] - 发行及上市时间由股东会授权董事会等根据市场和审批情况决定[24] - 本次拟申请公开发行，上限约占发行并上市后总股本的15%（行使超额配售选择权前），可选择行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[28] 募集资金 - 募集资金扣除费用后用于推动全球化布局等，授权董事会调整用途[37] 授权事项 - 授权董事会及授权人士处理H股发行并上市有关事项，包括确定方案、起草文件、沟通等[44] 制度修订 - 公司修订2项治理制度，需提交股东会审议[71] - 公司制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，已生效实施[71] - 公司修订《公司章程（草案）》及其附件议事规则，待H股上市之日起生效[76] - 公司修订11项内部治理制度，4项需提交股东会审议[81] 人员安排 - 公司独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按年发放[84] - 公司提名李檬、葛景栋、曹菲为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[90] - 公司提名郑万昌、陈国强、赵大萍为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[92]