天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权， 认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司整体经营情况 2024 年，面对宏观经济和市场环境的变化带来的机遇和挑战，公司牢记"让 连接有价值，让生活更美好"的使命，围绕高效连接商家和红人的战略，加强数 据化平台建设及配套服务，持续探索全新的创作者经济生态，完善红人新经济产 业链布局。报告期内，受市场波动和经济环境变化等诸多因素影响，部分产品与 服务的营收与利润空间受到冲击，公司实现营业收入人民币 40.66 亿元，同比下 降 3.23%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 0.51 亿元，同比下降 44.50%。 二、 2024 年度董事会工作情况 （一）2024 年度董事会召开情况及股东会决议执行情况 1. 2024 年董事会共召开 7 次会议 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-017 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开十一届董事会第十三次会议和十一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，为更加真实、准 确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果，公司及合并 范围内子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分 可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：人民币万元 | | 项 目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 6,009.71 | | | 其他应收款坏账损失 | 1,636.1 ...

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责 任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，天下秀数字科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）结合公司发展战略和经营情况，制定了2025年"提质 增效重回报"行动方案，并经2025年4月22日召开的第十一届董事会第十三次会 议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家立足于红人新经济领域的平台型企业，核心服务红人（内容创 业者）、MCN（红人经纪公司）、品牌商家、中小商家，致力于通过技术驱动 和全方位的商业服务帮助每一个红人（内容创作者）实现商业变现，帮助企业 提高经营效益，即以用技术和服务驱动去中心化的红人新经济的新型基础设施 建设。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-020 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-011 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2025 年度对外担保预计的公告 重要内容提示： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股 东会批准公司 2025 年度提供对外担保预计事项，担保范围包括公司及合并报表 范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额为 人民币 250,000 万元。 被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。 截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围 之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围 内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为 196,223.97 万元（不同担保主 体对同一被担保主体提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经 审计净资产的 51.23%。敬请广大投资者注意风险。 对外担保逾期的累计数量：无。 公司 2025 年度对外担保额度预计事项尚需提交 2024 年年 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中汇 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 基本信息 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人， 注册会计师 694 人。2023 年度上市公司审计客户 180 家。 2. 诚信记录 中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7 次和纪律处分1次，未受到过刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次，涉及人 员42人。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 对会 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-016 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司及合并报表范围内子公司（包 括全资子公司及控股子公司，下同）拟与国内外商业银行、商业保理公司等具 备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含） 50,000 万元人民币，额度内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司可在该 额度内办理具体保理业务。 本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、保理业务概述 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司基于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相 关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。 公司于2025年4月22日分别召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开 ...

2、 附表 委托单位：天下秀数字科技（集团）股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：157-5713-3219 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上 市公司的关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 往来资金余 额 | 年度 2024 往来累计 发生金额 （不含利 | 2024 年 度往来 资金的 利息 （如 | 2024 年度 偿还累计发 生金额 | 2024 年期 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 | 往来 性质 | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | 北 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对公司聘请的2024年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇"）履行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本信息 中汇于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养。截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注 册会计师694人。2023年度上市公司审计客户180家。 2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议及2023年度股 东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-014 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等 规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如 下： 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数 字科技（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 127,327,327股，发行价为每股人民币为16.65元，共计募集资金总额为人民币 2,119,999,994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,999.88元（其中含进项税 2,777,999.99 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事高奕峰先生、董事梁 京辉女士、独立董事徐斓女士，其中独立董事高奕峰先生担任主任委员。公司董事 会审计委员会 3 名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的 工作。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的 议案》，公司董事长兼总经理李檬先生不再任审计委员会委员，由公司董事梁京辉 女士担任审计委员会委员。 调整后的审计委员会组成：高奕峰先生（主任委员）、梁京辉女士、徐斓女士。 调整后，公司的审计委员会人员构 ...