天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—唯管卖会（" = (http://acc.mof 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务 ...

内部控制审计报告 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5075号 天下秀数字科技(集团) 股份有限公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天下秀数字科技(集团) 股份有限公司(以下简称天下秀公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 可持续发展与 ESG 管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为建立健全天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，依据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在战略决策和经营活动中对环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）因素的系统性整 合，识别并管理 ESG 相关的影响、风险和机遇，并以此实现可持续价值创造。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东及债权人、监管机构及政府部门、员工、合作伙伴、 客户、供应商、社区组织等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求选择自行披露公司可持续发展报告。 第五条 本制度适用于公司 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、 尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持 续发展，积极出席公司召开的相关会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、 中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董 事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人高奕峰，1979 年出生，本科学历，管理学学士。本人是中国注册会计 师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7 月至 2011 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限 公司前身），担任财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 1 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为加强天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的舆情管理工作，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善应对各类舆情，从 而防范化解舆情风险、维护提升公司价值，根据上海证券交易所《股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上流传的已经或即将给公司造成不良影响的传言、信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息。 第三条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、 尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持 续发展，积极出席公司召开的相关会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、 中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董 事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人徐斓，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国 纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至 2020 年 6 月先后任职于美国驻上海总领事 馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处；2020 年 6 月至 2024 年 7 月担任阅文集团副总裁；2024 年 11 月至今担任上海倍睿医 疗器械有限公司投资及法务总裁；2020 年 2 月至今担任天 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、 尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持 续发展，积极出席公司召开的相关会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、 中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董 事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人高勇，1974 年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学 位。2005 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证 券代码：300662）董事、总经理；自 2013 年 9 月至今，任北京科锐国际人力资 源股份有限公司董事长。2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有 限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 经核查独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天下 秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-018 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划具体内容 本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 为了进一步完善天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上制定了《未来三年 （2025年—2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）具体内容如 下： 一、本规划主要的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职 权和职责，切实维护了股东及公司的合法权益。现将监事会2024年度主要工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度监事会共召开7次会议，会议具体情况如下： 1．2024 年 2 月 23 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第六 次会议，审议通过了《关于广西证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》。 2．2024 年 3 月 22 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第七 次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》。 2024年度监事会工作报告 3．2024 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公 司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 《关于公 ...