证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-040 江西长运股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年8月 董事8人，张云燕独立董事、王雪峰独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了 表决意见。会议由王晓董事长主持，公司部分监事会成员与高级管理人员列席了 会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表 决，通过如下决议： （一） 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年半年度财务报告，同意将公司 本议案表决情况：同 ...

江西长运股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司 江西长运股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节重要提示 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 无 | | 第二节公司基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代 | | | 码 | 变更前股票简称 | | | | | A股 | 上海证券交易所 | 江西长运 | 600561 | G长运 | | 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 魏春云 | | 王玉惠 | | | 电话 | 0791-86298107 | | 0791-86298107 | | | 办公地址 | | 江西省南昌市红谷滩区平安西 | | 江西省南昌市红 | | 谷滩区平安西 | | | | | | | 二街1号 | | 二街1 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-041 江西长运股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 的有关规定； 的有关规定； 本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 一、监事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月26 日在本公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5 人，刘志坚监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表 决，通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》 监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真的审核，认为： 特此公告。 （二）审议通过 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-041 江西长运股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月26 日在本公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5 人，刘志坚监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表 决，通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》 监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真的审核，认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定； 2、公司 2025 年半年度报告的内容 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年8月 26日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，张云燕独立董事、王雪峰独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了 表决意见。会议由王晓董事长主持，公司部分监事会成员与高级管理人员列席了 会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表 决，通过如下决议： （一） 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年半年度财务报告，同意将公司 2 ...

江西长运股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 182 江西长运股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王晓、主管会计工作负责人傅琳雁及会计机构负责人（会计主管人员）徐志芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年 ...

江西长运股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 《公司法》实施以后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范， 并经江西省股份制改革联审小组办公室 1997 年 3 月 20 日赣股办[1997]16 号文 确认，于 1997 年 5 月 14 日在江西省工商行政管理局依法 ...

第一条 为健全和规范江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《江 西长运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 江西长运股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决 策、防风险的作用。董事会依照法定程序和《公司章程》及其他有关法律、行政 法规的规定履行职责。 第二章 董事会组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长 1 人。董事会中 至少包括 1/3（3 名）独立董事。独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集 ...

江西长运公告，2025年上半年营业收入6.99亿元，同比下降2.32%。净利润572.27万元，同比增长 323.15%。基本每股收益0.02元／股，同比增长300.00%。 ...

公司业务范围 - 公司明确表示未涉及航运业务 [2]