人员变动 - 独立董事张云燕于2025年6月27日提交辞职报告，因连续任职满六年辞职[2] - 辞任后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[3] - 辞职申请在下任董事填补空缺后生效[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[4] - 张云燕已做好交接工作[4]

担保额度 - 2025年度拟为子公司综合授信担保2.28亿元[2] - 为九江长运新增担保额度2000万元[4] 子公司数据 - 九江长运2024年营收15898.99万元，净利润1686.45万元[6] - 2025年1 - 3月营收3517.43万元，净利润64.19万元[6] 担保情况 - 截至披露日，对外担保余额16353.75万元，占净资产17.90%[10] 决策流程 - 2025年4月董事会、6月股东大会通过担保议案[2][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为25.41% [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长王晓主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书魏春云出席会议，部分董事因公务原因未能出席 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均在99%以上，反对票比例最高为0.87%，弃权票比例最高为0.64% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决结果显示同意比例最低为90.20%，反对比例最高为9.16% [2] - 江西长运集团有限公司、刘志坚对第10项议案回避表决 [3] 律师见证情况 - 刘海涛律师、张树礼律师确认会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 律师认定出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [3]

股东大会基本信息 - 江西长运2024年年度股东大会于2025年6月19日在南昌市红谷滩区公司三楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [1][3] - 现场会议由董事长王晓主持，网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-11:30及13:00-15:00 [3][4] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于2025年4月17日决议召开，5月27日发布通知 [3] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共169名，合计持有72,280,954股，占总股本25.4084% [4] - 现场参会股东3名，持股65,686,953股（占比23.0904%）；网络投票股东166名，持股6,594,001股（占比2.3179%） [4][5] - 中小投资者（非5%以上股东）参与表决，在利润分配议案中同意票占比89.6180% [7] 议案表决结果 高通过率议案 - 董事会工作报告获99.0563%同意票 [6] - 监事会工作报告获99.1251%同意票 [6] - 财务预决算报告获99.1200%同意票 [6] - 年度报告及摘要获99.1301%同意票 [7] 重点经营议案 - 2025年银行综合授信额度议案获99.1099%同意 [8] - 子公司借款议案获99.0710%同意，反对票629,201股 [8] - 子公司贷款担保议案获99.0742%同意，中小投资者支持率89.8515% [9] 特殊议案情况 - 未弥补亏损达股本三分之一议案获99.1028%同意 [9] - 日常关联交易议案关联方回避表决，非关联股东同意率99.3631% [8][9] 法律程序合规性 - 北京市天元律师事务所全程监督，确认会议召集、出席资格及表决程序合法有效 [1][9] - 现场表决由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上交所系统提供 [5][6]

2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 415 号 致：江西长运股份有限公司 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2025 年 6 月 19 日在江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《江西长运股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江西长运股份有限公司第十届董事会 第二十五次会议决议公告》、《江西长运股份有限公司第十届董事会第二十六次 会议决议公告》、《江西长运股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》、 《江西长运股份有限公司 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-036 江西长运股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,280,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.41 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生 ...

股东大会安排 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准 [1] - 现场会议时间为2025年6月19日10点，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 出席人员包括2025年6月12日登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事、高管及见证律师 [1] 公司经营情况 - 2024年完成客运量7,434.51万人，同比增长4.42%；客运周转量同比增长1.42% [4] - 归属于母公司所有者的净利润为1,103.18万元，实现扭亏为盈 [4] - 2024年营业收入156,453.12万元，营业成本165,319.46万元 [25] 财务状况 - 截至2024年末，公司合并报表资产总额459,939.81万元，负债总额345,981.47万元，资产负债率75.22% [21] - 2024年经营活动现金流量净额33,504.26万元，投资活动现金流量净额-18,233.48万元 [22] - 归母净资产收益率1.21%，较2023年的-6.21%有所改善 [24] 董事会工作 - 2024年董事会共召开22次会议，审议通过多项重大事项 [5][6][7][8][9][10] - 董事会下设五个专门委员会，全年共召开13次会议 [12] - 推动党建与公司治理融合，引入2名专业背景独立董事，独立董事占比4/9 [14] 发展战略 - 推进数智化和轻型化转型，构建传统道路运输业务新生态 [4] - 聚焦差异化服务产品经营，强化一体化协同，激发企业内生动力 [4][15] - 完善全面风险管理体系，强化合规管理，提升经营效能 [15][16] 关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额4,582.57万元，主要为车辆采购和租赁 [35] - 关联采购主要来自江西江铃集团晶马汽车有限公司，预计金额3,500万元 [35] - 向控股股东江西长运集团租赁土地及房产，预计租金482.57万元 [35] 担保事项 - 2025年拟为子公司提供担保总额2.28亿元，其中对资产负债率超70%的子公司担保0.76亿元 [41] - 截至2025年4月，公司及控股子公司对外担保总额48,810万元，占净资产53.42% [52] - 担保对象包括江西都市城际公交、江西长运吉安公交等9家子公司 [42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]

业绩数据 - 2024年完成客运量7434.51万人，较上年增长4.42%[12] - 2024年完成客运周转量36.07亿人公里，较上年增长0.9%[12] - 2024年度营业收入15.65亿元，较上年增长1.42%[12] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1103.18万元，扭亏为盈[12] - 2024年末合并报表资产总额459,939.81万元，较年初增加3.53%[36] - 2024年末负债总额345,981.47万元，较年初增加5.26%[36] - 2024年末所有者权益合计113,958.34万元，较年初减少1.38%[36] - 2024年末归属于母公司股东的所有者权益合计91,378.41万元，较年初增加0.41%[36] - 2024年度合并报表营业利润5,056.95万元，较上年度增加194.65%[37] - 2024年度利润总额4,647.98万元，较上年度增加285.01%[37] - 2024年度净利润2,354.14万元，较上年度增加139.85%[38] - 2024年度合并报表经营活动现金流量净额33,504.26万元，较上年度减少3,543.35万元[39] - 2024年度投资活动现金流量净额 -18,233.48万元，较上年度增加1,815.82万元[39] - 2024年度筹资活动现金流量净额252.34万元，较上年度增加37,907.22万元[39] - 2024年末合并报表资产负债率75.22%，较年初增加1.23个百分点[40] - 2024年度合并报表归母净资产收益率为1.21%[40] - 2024年总资产报酬率2.74%，盈余现金保障倍数14.23等[41] - 2024年行业归母净资产收益率优秀值5.6%、良好值4.4%等[41] - 2024年日常关联交易预计金额478.89万元，实际发生477.91万元[62] 未来展望 - 2025年预计营业收入141,840.00万元，较2024年减少14,613.12万元[42] - 2025年预计营业成本149,063.54万元，较2024年减少16,255.92万元[42] - 2025年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信总额不超过35亿元[50] - 2025年度子公司拟向公司借款总额不超过12亿元[52] - 2025年日常关联交易预计金额4582.57万元，年初至披露日累计已发生910.15万元[64] 公司治理 - 2024年董事会召开22次会议，审议多项议案[15][16] - 2024年董事会召集召开6次股东大会，审议通过22项议案[16] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议等[18] - 2024年引入2名分别具有会计等专业背景的独立董事[20] - 截至报告期末，第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名，占比4/9[20] - 2024年修订《江西长运股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》等[20] 运营管理 - 2024年深化数字化事业部建设，加强制度保障[23] - 持续完善内控体系与全面风险防控机制[24] - 围绕战略重点任务，推进数智化和轻型化转型[22] - 2024年发布定期报告4份、临时公告86份等[26] - 2024年举行3次业绩说明会[27] - 2024年参加江西辖区上市公司投资者集体接待日活动[27] - 2024年在上证e互动平台回复投资者提问62条，及时回复率100%[28] 担保事项 - 2025年度拟为子公司在综合授信额度内贷款提供担保，总额2.28亿元[75] - 截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外担保总额48810万元，占最近一期经审计净资产比例53.42%[96] - 公司对控股子公司提供的担保总额34910万元，占最近一期经审计净资产比例38.20%[96] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保余额16027.05万元，占最近一期经审计净资产比例17.54%[97] - 公司及控股子公司无逾期对外担保[97] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，鄱阳县长途汽车运输有限公司资产总额10501.62万元等[87] - 截至2024年12月31日，上饶汽运集团有限公司资产总额32198.01万元等[88] - 截至2024年12月31日，萍乡市永安昌荣实业有限公司资产总额5406.81万元等[90] - 截至2024年12月31日，江西长运大通物流有限公司资产总额9813.68万元等[92]

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-035 江西长运股份有限公司关于 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日（星期四） 上 午 10:00-11:30 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/），以视频结合网络互动方式召开2024年度暨 月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西长运股份有限公 司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 一、业绩说明会召开情况 生、董事兼副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、财务总监傅琳雁女士出席了 本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披 露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提问及公司回复情况 提问1、公司本期盈利水平如何？ 回复：感谢您对公司的关注。2024年度公司实现营业收入15.65 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入15.65亿元，较上年增长1.42%[3] - 2024年度净利润1103.18万元，扭亏为盈[3] - 2024年底应收账款1.47亿元，回收有序推进[7] 未来展望 - 以客户经营为核心深化改革提升效益[4] - 2025年完善定制服务，推进客货邮融合转型[6] - 推进站场结构调整和资源优化配置[6] - 持续降本增效，管控成本和费用[6] - 优化融资和债务结构，降低资金成本[6] - 谨慎评估筛选优质标的，必要时业务整合调整[14] 其他新策略 - 独立董事审核关联交易等领域，维护股东利益[8]