参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表 决，通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-014 江西长运股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2025年4月7日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体监事发出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于2025年4月17日 在本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定； 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》 监事会认为：公司 2024 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-013 江西长运股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2025年4月7日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年4月 17日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，张云燕独立董事以视频方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由 王晓董事长主持，公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表 决，通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润11,031,790.68元[2][3] - 2024年母公司净利润51,832,363.78元[3] - 2024年初未分配利润 -143,520,199.36元[3] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[2][3] - 方案已通过董事会和监事会审议[6] - 尚需提交股东大会审议[2][3][7]

营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00019 号 江西长运股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00019 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov WUYIGE Certified Public Accountants | | P 1 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中 Tolenhone. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mcf.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ks.mof.gov.cn）"进行变 江西长运股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00095 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00095 号 江西长运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 长运股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

江西长运股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机 印未悠 1 号 厦 22 号 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 传真 Fax: 因 til- Internet: 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00043 号 江西长运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西长运股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖征山） 2024 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 1 江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的 人员； 一、独立董事的基本情况 肖征山：男，1959 年出生，大学学历，注册会计师。历任中国科学技术咨询中 心项目论证处助理研究员；广西桂林市经济研 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 王咏梅：女，1968 年出生，研究生学历，加拿大注册会计师。历任上海国家会 计学院教研部讲师、远程教育部高级主管等职。学术专长为审计与内部控制，主编 《注册会计师执业实务手册》、《现代风险导向审计发展与运用研究》、《构建公司受 托责任－新兴的社会和道德会计、审计与报告实务》等著作。2024 年 1 月起任公司 独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 1 （王咏梅） 2024 年度，本人作为江 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 王雪峰：男， 1968 年出生，经济学博士、硕士生导师。曾在美国加州大学富勒 顿分校及美国弗罗里达国际大学做访问学者，长期从事宏观经济及政策、房地产经 济与金融的教学和研究工作。现任江西财经大学信息管理与数学学院教授。2023 年 3 月 9 日起任公司独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王雪峰） 2024 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张云燕） 2024 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张云燕：女，1975 年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师； 安徽承义律师事务所创始合伙人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理合 伙人、高级合伙人，兼任海螺水泥股份有限公司独立董事。2019 年 6 月起任公司独 立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...