薪酬比例与标准 - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 副总经理等高管基本与绩效薪酬按总经理标准0.6 - 0.9倍系数确定，代履总经理职责按1倍[10] 公司负责人薪酬公式 - 年度基薪公式W = W0×G×R，W0为上年度南昌市在岗职工平均工资1.5倍[10] - 规模系数G = 20%z + 30%x + 30%j + 20%y[10] - 基薪调节系数R取值0.8 - 1.2[10] - 年度绩效薪酬公式W＇ = 2*W×L，L取值0.6 - 1.5[13] - 绩效年薪系数L = Min{Max([40%（A/A0）+ 30%（P/P0）+ 15%（T/T0）+ 15%（Q/Q0）],0.6),1.5}[13] 薪酬管理职责 - 股东会审议批准董事薪酬方案、制度制定与修订[5] - 董事会审议批准高管薪酬方案，审议相关政策及考核结果[5] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴按月发放，内部及外部董事、高管薪酬按制度执行，绩效依考核核算发放[15] - 董事、高管薪酬为税前，公司代扣代缴后发放[15] - 薪酬根据公司经营等动态调整，方案由薪酬与考核委员会拟定，报董事会或股东会批准[18] 薪酬考核与追回 - 经营年度前，薪酬与考核委员会拟订高管目标责任书，董事长签署作为考核依据[20] - 经营年度结束后，薪酬与考核委员会工作组考核，委员会考评高管[21] - 公司因财务造假重述财报，应追回超额绩效薪酬[15] - 董事、高管违规给公司造成损失，公司可追回已支付薪酬[16] - 薪酬与考核委员会评估止付追索程序，报董事会批准执行[16]

制度原则与规范 - 制定投资者关系管理制度，遵循合规等原则[2] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[8] 沟通与管理方式 - 与投资者沟通发展战略等信息[6] - 通过多渠道开展投资者关系管理工作[5] 设施与人员安排 - 设立投资者联系电话等并专人负责[9] - 董事会秘书负责组织协调工作[23] 培训与档案管理 - 定期对董事等开展系统性培训[14] - 建立健全投资者关系管理档案[14] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[16] - 制度由董事会负责解释[16]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事等相关人员需做好内幕信息保密工作[3] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属重大事件[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东等为内幕信息知情人[7] - 内幕信息知情人档案应记录多方面信息[9] 登记备案 - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 发生重大资产重组等应向交易所报送知情人档案信息[12] 保存与报送 - 知情人档案及进程备忘录至少保存十年[14] - 首次公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[15] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失应承担赔偿责任[17] - 公司自查知情人买卖证券情况，发现问题两日内报送[16]

制度修订 - 制度于2026年修订，规范公司信息披露暂缓与豁免业务[1] 披露要求 - 公司和义务人应真实准确完整及时公平披露信息，不得违规[2] 豁免情形 - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[4][5] 审批流程 - 暂缓、豁免披露需部门提交、董秘审核、董事长审批[8] 后续事项 - 登记入档、签字确认、材料保存不少于十年并报送监管[8][9]

江西长运股份有限公司 独立董事工作制度 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《江西长运股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少1名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，在委员内选举并报请董事会批准[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 审计委员会工作机构 - 下设工作组为日常办事机构，由公司内部审计部门组成[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[9] - 内部审计机构须向其报告工作，参与对内部审计负责人的考核[10] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[10] - 公司存在内部控制重大缺陷等问题时，督促公司做好后续整改与内部追责等工作[12] - 发现董事、高管违规应通报董事会或报告股东会并披露，也可直报监管机构，还可提解任建议[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要可召开临时会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 原则上不迟于会议召开前三日通知全体委员，需尽快召开临时会议经全体委员一致同意可不受通知时限限制[17] - 委员因故不能出席可书面委托其他成员，每位委员每次只能委托一名，最多接受一名委员委托[18] - 会议记录保存期限不少于十年[18] 审计委员会其他事项 - 提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知，会议在提议之日起2个月内召开[14] - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可向法院诉讼[15] - 收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[15] 工作细则 - 经公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[21]

议案提议 - 董事会议案提议人主体包括董事长、三分之一以上董事等[2] 议案组成与要求 - 董事会议案由议案正文和附件组成，正文为必备项[4] - 提交董事会的议案内容应目标明确、论证充分等[4] 提案时间 - 提案人应在定期会议召开至少15天前、临时会议至少召开7天前提交议案材料[6] 议案流程 - 董事会办公室对提案进行证券监管合规性和完整性审核[7] - 议案经董事会审议通过后，需提交股东会的按规定程序提交[7] - 需经专题会等前置研究讨论的应履行相应程序[8] 信息管理 - 议案经董事会审议通过后公司应及时做好信息披露工作[10] - 董事会议案涉及的相关信息属于内幕信息，知情人应履行保密义务[10] 责任承担 - 相关部门责任人对违规或失误造成的损失依法承担相应责任[13]

（2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）的监管，提高 募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 江西长运股份有限公司 募集资金管理办法 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。公司应当审慎使用 ...

江西长运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《江西 长运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核以及提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2026-012 江西长运股份有限公司关于 控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司 为下属全资子公司贷款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额（不含本 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 当涂县当发融资担 | 450 万元 | 0 | 万元 | 否 | 否 | | 保有限公司 | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万 | 0 | | --- | --- | | 元） | | | 截至本公告日上市公司及其控 | 43,100 | | 股子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近 一期经审计净资产的比例（%） | 47.17 | | 特别风险提示（如有请勾 ...