江西长运董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西长运股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西长运股份有限公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《江 西长运股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员 3 人，肖征山独立董事担任董事会审计委员 会召集人，成员由张云燕独立董事和张小平董事组成。 公司董事会审计委员会中独立董事占 2/3，并由财务与会计专业人士担任审计 委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 19 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议。会议听 取了关于公司 2023 年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，以及 公司 2023 年度财务状况和经营成果的汇报，审阅公司编制的 2023 年度财务报表以 及主要会计报表 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-019 2025年，公司将以客户经营为核心，围绕服务优化、融合协同、降本增效等 关键领域，全面深化改革，以场景化服务产品为重点，践行差异化策略，通过数 智化构建新生态，进一步提升算账经营能力与精益运营管理能力，努力提升经营 效益。 江西长运股份有限公司关于 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务报告审 计报告，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并 报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度 合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 11,031,790.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-214,498,584.88 元，公司实收股本为 284,476,800 ...

江西长运股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对大信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年末，大信会 计师事务所从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。 注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 大信会计师事务所 2023 年度业务总收入 15.89 亿元，审计业务收入 13.8 亿 元、证券业务收入 4.5 亿元，为 1 ...

参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表 决，通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-014 江西长运股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2025年4月7日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体监事发出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于2025年4月17日 在本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定； 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》 监事会认为：公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属净利润11031790.68元，母公司净利润51832363.78元[4] - 2024年度母公司可供分配利润 - 91687835.58元[4] 未来展望 - 2025年度公司及子公司申请银行综合授信不超35亿元[7] - 2025年度子公司拟向公司借款不超12亿元[8] 决策表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决通过[3][6][7]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润11,031,790.68元[2][3] - 2024年母公司净利润51,832,363.78元[3] - 2024年初未分配利润 -143,520,199.36元[3] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[2][3] - 方案已通过董事会和监事会审议[6] - 尚需提交股东大会审议[2][3][7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入156,453.12万元，上年度为154,257.57万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为126,883.79万元，上年度为127,721.83万元[12] 数据审核 - 大信会计师事务所于2025年4月17日出具营业收入扣除情况表审核报告[3] - 大信会计师认为扣除情况表符合规定，公允反映扣除情况[6]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mcf.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ks.mof.gov.cn）"进行变 江西长运股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00095 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00095 号 江西长运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 长运股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

江西长运股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机 印未悠 1 号 厦 22 号 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 传真 Fax: 因 til- Internet: 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00043 号 江西长运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西长运股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

会议出席情况 - 2024年应参加11次董事会均亲自出席，应参加5次股东大会出席5次[4] - 2024年以通讯方式参加董事会会议10次，未委托出席且无缺席[5] - 2024年出席6次审计、1次提名、5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别审议通过14、1、10项议案[5] 公司治理情况 - 2024年审查公司内控有效性未发现重大和重要缺陷[7] - 2024年重视5%以下股东在重大事项表决情况[7] - 2024年审议多项关联交易认为合理公允[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 审计相关 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 审计费用共160万元，财报审计费120万，内控审计费40万[14] 人事与政策 - 2024年1月5日提名肖征山、王咏梅为第十届董事会独立董事候选人[17] - 2023年度公司经营者年薪标准向下调整3.76万元[19] 未来展望 - 独立董事2025年将继续发挥决策和监督作用[20]