（一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月6日，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年 日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议审核意见如下："公司2026年日 常关联交易系公司正常生产经营需要，定价遵循市场原则，符合公司和全体股 东的利益。公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大依赖，相关关联交易 事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。同意该议案，并同意将《关于2026年日常关联交易预计的议案》提交董事 会审议。" 2026年4月16日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先 生、穆孙祥先生、刘志坚先生回避表决，非关联董事表决一致审议通过。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-021 江西长运股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

江西长运股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 223 江西长运股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王晓、主管会计工作负责人傅琳雁 及会计机构负责人（会计主管人员）徐志芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并财务报表中归属于上市公司 股东的净利润为人民币16,031,234.87元，2025年公司母公司财务报表净利润为31,146,611.66元，加 上2025年年初未分配利润-91,687,835.58元，本年度母公司可供股东分配的利润为-60,541,223.92元 公司拟定的2025年度利润 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-024 江西长运股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第三十八次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年 度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确 认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度 薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。现将相关情 况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核 结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前薪酬总额 （万元） | | --- | --- ...

目 录 关于江西长运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西长运股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-86298107 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大值专审字[2026]第 6-00014 号 江西长运股份有限公司全体股东; 我们接受委托。审计了江西长达股份有限公司(以下简称"贵公司")自财务报表。包 括 2025年12月31日合并及母公司管产负债表,2025年度合并及母公可利润表。合并及母 公可现金就量表。合并及母公司股东权益变动表以及财务报表阳注。并于 2026年 4月 16 日出具大信审字[2026]第 6-00034 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了 贵公司编制的《上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以 下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券監督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 会利登会柱来,对外担保的监 ...

案件情况 - 子公司华嵘公司要求被告支付保理融资款本金2000万元及利息和律师费18万元[3] - 2023年5月5日，法院判令被告偿还借款2000万元等[4] - 2023年10月20日，省高院驳回上诉维持原判[5] 执行进展 - 2024年3月4日，法院裁定冻结扣划3300万元或查封同等财产[6] - 2026年3月31日收到《执行裁定书》[8] - 申请执行标的32,795,281.61元，截至26年3月26日执行到位0元[9] - 法院裁定终结本次执行程序[9] 财务处理 - 截至2025年9月30日，华嵘公司对应收保理款计提坏账准备2000万元[10] 后续安排 - 诉讼结果不确定，暂无法判断对利润影响[2] - 公司将持续关注案件进展并及时披露信息[11]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月31日在江西南昌召开[2] - 出席会议股东和代理人51人，持119,308,525股，占41.94%[2] - 公司在任董事9人，列席8人，王晓董事长未出席[2] 议案表决 - 《关于控股子公司反担保的议案》，A股同意率99.00%[3] - 多项制度修订议案，A股同意率约99.00%[3][4] - 5%以下股东对反担保议案同意率80.84%[6] 见证情况 - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为刘海涛、王宁[6][7] - 见证结论为会议召集、召开、表决合法有效[6][7]

股东会信息 - 公司第十届董事会于2026年3月13日决议召集本次股东会，3月14日发出通知[4] - 本次股东会于2026年3月31日现场与网络投票结合召开，现场会议10点开始[5] 股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共51人，持有有表决权股份119,308,525股，占比41.9396%[6][7] 议案表决 - 《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的议案》同意股数118,118,925股，占比99.0029%[12] - 《江西长运股份有限公司独立董事工作制度（2026年修订）》同意股数118,110,625股，占比98.9960%[14] - 《江西长运股份有限公司关联交易决策管理制度（2026年修订）》同意股数118,110,625股，占比98.9960%[16] - 《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（2026年修订）》同意股数118,110,625股，占比98.9960%[18]

担保情况 - 为二级子公司永安昌荣提供800万元保证担保，此前已提供担保余额350万元[2][5] - 2025年拟为子公司在综合授信额度内贷款提供担保总额2.28亿元[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额40700万元，占比44.54%[3][14] - 公司对控股子公司提供担保总额26200万元，占比28.67%[14] - 截至目前，对外担保余额9212.25万元，占比10.08%[14] 子公司数据 - 永安昌荣2025年9月30日资产总额4663.63万元，负债2626.88万元，净额2036.75万元[8] - 永安昌荣1 - 9月营收7230.16万元，净利润 - 130.23万元[8] 决策情况 - 2025年4月28日董事会审议通过担保议案，8票同意[12] - 2025年6月19日股东大会审议通过担保议案[5][12] 其他 - 公司无控股股东等关联人担保情形，无逾期对外担保[14]

业绩数据 - 当发融资担保公司2025年9月30日资产总额25532万元，负债总额5807万元，资产净额19725万元，营业收入658万元，净利润610万元[11] - 当发融资担保公司2024年12月31日资产总额24796万元，负债总额5756万元，资产净额19040万元，营业收入744万元，净利润 - 44万元[11] - 公司2024年度经审计资产总额为3803.81万元，负债总额为3495.86万元，资产净额为307.95万元，营业收入为808.95万元，净利润为 - 503.56万元[13] - 2025年1 - 9月公司未经审计资产总额为3712.20万元，负债总额为3571.84万元，资产净额为140.36万元，营业收入为499.99万元，净利润为 - 171.20万元[13] 贷款与担保 - 当涂长运拟向工行当涂支行申请450万元流动资金贷款[8] - 马鞍山长客拟与当发融资担保公司签署反担保合同，被担保最高债权本金余额为450万元[15] - 当涂长运向工行当涂支行申请450万元流动资金贷款，当发融资担保公司担保，马鞍山长客拟提供450万元连带责任保证反担保[16] - 截至2026年3月13日，公司及控股子公司对外担保总额为43100万元，占最近一期经审计净资产的比例为47.17%[19] - 截至2026年3月13日，公司对控股子公司提供的担保总额为28600万元，占最近一期经审计净资产的比例为31.30%[19] - 截至2026年3月13日，公司及控股子公司对外担保余额为11269.90万元，占最近一期经审计净资产的比例为12.33%，无逾期对外担保[19] 治理与规定 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[23] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[26] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[30] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任职务[8] - 独立董事候选人近36个月内不能因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[9] - 独立董事候选人近36个月内不能受上海证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[33] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[33][34] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议解除其职务[37] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[36] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[36] - 独立董事应每年对独立性情况自查，董事会应每年评估并出具专项意见[27] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[42] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料至少保存十年[44] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[45] - 公司应不迟于规定的董事会会议通知期限提供相关会议资料，董事会专门委员会召开会议原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，且应保存会议资料至少十年[47] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[50] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中披露[50] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上，需经全体独立董事过半数同意并履行董事会审议程序且披露[66] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意并履行董事会审议程序且披露[66] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[66] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[70] - 公司与关联财务公司发生金融业务，相关财务公司需具备资质且基本财务指标符合监管规定[70] - 公司与关联人涉及财务公司的关联交易，以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准，控股财务公司以存款利息、贷款本金额度及利息金额中孰高为标准，需签订金融服务协议，协议超3年每3年重新履行审议和披露义务[71] - 公司与关联人委托理财，以额度计算适用规定，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[72] - 公司与关联人共同投资、增资、减资，以公司投资、增资、减资金额为计算标准[74] - 公司关联人单方面向公司控制或参股企业增资或减资，涉及放弃权利适用相关规定，可能重大影响或致关联关系变化需及时披露[76] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资达股东会审议标准，可免审计或评估[76] - 公司对日常关联交易预计，区分交易对方、类型，按同一控制下关联人实际交易合计金额与预计总金额比较，非同一控制不合并计算[78] - 公司日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[79] - 公司向关联人购买资产成交价相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因等[81] - 公司应采取措施防止关联方干预经营，关联交易定价应公允，有多种定价原则[83] - 公司与关联人发生的部分交易可免予按关联交易方式审议和披露[84] 募集资金 - 公司募集资金应专款专用，用于主营业务，不得擅自改变用途[89] - 公司应建立募集资金相关内部控制制度，董事会应关注其存放、管理和使用情况[90] - 公司董事和高级管理人员应确保募集资金安全，关联人不得占用[91] - 公司应开设募集资金专项账户，超募资金也应存放其中[93] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，协议包含多项内容[93] - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐人或独立财务顾问[93] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%时，公司需重新论证募投项目[96] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[98] - 公司使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[99] - 公司用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[99] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[101] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[101] - 募投项目节余资金占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议[101] - 公司应在同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[102] - 取消或终止原项目等4种情形属改变募集资金用途，需股东会审议[104] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，无需股东会审议[105] - 公司拟转让或置换募投项目需公告已使用募集资金投资该项目的金额等内容[107] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[109] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[109] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[109] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[110] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[110] 薪酬管理 - 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度适用于董事会成员和高级管理人员[117] - 公司股东会负责审议批准公司董事的薪酬方案及制度的制定与修订[119] - 公司董事会负责审议批准公司高级管理人员的薪酬方案[121] - 独立董事以固定津贴形式领取报酬，不参与其他薪酬分配[123] - 高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于50%[124] - 副总经理等高级管理人员基本薪酬和绩效薪酬按公司总经理对应标准的0.6 - 0.9倍系数确定，代履总经理职责按1倍系数确定[125] - 公司负责人年度基薪公式为W = W0×G×R，其中W0为上年度南昌市在岗职工平均工资的1.5倍[125] - 公司负责人年度绩效薪酬公式为W＇ = 2*W×L，L取值范围0.6 - 1.5[126] - 基薪调节系数R取值范围为0.8 - 1.2，由薪酬与考核委员会综合研究报董事会确定[126] - 绩效年薪系数L计算公式中各指标权重：资产保值增值率40%、利润总额30%、上交税收15%、公司在岗职工平均工资增长率15%[126] - 独立董事津贴按月发放，内部董事、外部董事、高级管理人员薪酬按规定执行，绩效薪酬按考核结果核算发放[128] - 董事、高级管理人员薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关费用后发放剩余部分[129] - 董事和高级管理人员薪酬根据公司经营等情况动态调整，调整方案由薪酬与考核委员会拟定[131] - 高级管理人员目标责任书由薪酬与考核委员会审核确认，作为年度薪酬考核依据[134]

担保情况 - 公司为二级子公司提供350万元担保[2][5][9] - 2025年拟为子公司综合授信贷款担保2.28亿[5] - 截至公告日，对外担保总额42300万元[3][12] - 对控股子公司担保总额27800万元[12] - 目前对外担保余额10819.90万元[13] 被担保人情况 - 被担保人2025年9月资产5406.81万元、负债3354.88万元[7] - 被担保人2025年1 - 9月营收10849.48万元、净利润 - 16.07万元[7] 决策情况 - 2025年4月董事会审议通过担保议案[11] - 2025年6月股东大会审议通过担保议案[5][11] 其他 - 公司无逾期对外担保，未为控股股东等提供担保[13]