董事会调整 - 2024年4月18日公司召开会议通过调整审计委员会成员议案[1] - 叶晖不再担任审计委员会委员[1] - 朱宝文当选审计委员会委员至第八届董事会任期届满[1] 成员变动 - 调整前审计委员会成员为黄英、陈为、叶晖[2] - 调整后审计委员会成员为黄英、陈为、朱宝文[3]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，独立董事应出席2次，亲自出席2次[2] - 审计委员会应参加会议2次，亲自出席2次；提名委员会应参加会议1次，亲自出席1次[4] - 第八届董事会第九次、十次会议分别审议通过半年报、三季报议案[9] - 2023年4月6日薪酬与考核委员会审议薪酬方案，后经董事会通过[12] 公司事项 - 报告期内公司及控股子公司无对外担保事项[10] - 截止报告期末无控股股东等占用公司资金[11] - 董事会通过续聘审计机构议案，经股东大会通过[13] - 独立董事审核利润分配预案，认为符合规定[14]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[5] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查并获全体成员过半数同意[7] - 承诺任职后若不符合资格将辞去职务[7]

信雅达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《信雅达科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通 知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务 或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料： 证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号： 2024-008 信雅达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少公司注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 拟回购注销公司部分限制性股票的议案》和《关于修订公司章程的议案》 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-009 信雅达科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次 章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 一、公司变更注册资本事项 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-007） 二、公司拟修订《公司章程》事项 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了部分梳理和修订，启 用新章程，同时原章程废止。《公司章程》于同日披 ...

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开两次正式会议和两次沟通会议[2] 会议时间及内容 - 2023年3月17日召开2022年度审计工作报告见面沟通会[2] - 2023年4月6日第一次会议审议通过2022年年度报告等议案[2] - 2023年8月10日召开2023年半年度报告事项沟通会[2] - 2023年8月23日第二次会议审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[4] 审计相关工作 - 审计委员会监督评估天健会计师事务所2022年度审计工作，建议续聘[6] 其他工作成果 - 审计委员会审阅公司定期报告，认为内容真实准确完整[9] - 审计委员会评估公司内控制度有效，加强了风险控制[10] - 审计委员会协调各方与外部审计机构沟通，提升审计质量和效率[11]

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-005 信雅达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.投资者保护能力 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机 构及 2023 年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | ...

提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名杨易为信雅达科技股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任信雅达科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

独立董事会议规则 - 定期会议原则上每年至少召开一次[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 会议召开通知应提前三日书面或有效方式通知[3] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[4] - 会议决议须获全体独立董事过半数同意有效[5] 事项审议与记录 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使特别职权前应经会议审议且获全体过半数同意[5] - 会议记录应至少保存十年[6] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[10]