业绩总结 - 审计信雅达公司2023年度财务报表及相关汇总表[2] 数据详情 - 2023年度其他关联资金往来期初余额7210.81万元[11] - 发生金额（不含利息）12.44万元[11] - 资金利息1463.21万元[11] - 偿还累计发生金额5760.04万元[11] 子公司情况 - 多家子公司有期初占用资金及偿还情况[11]

公司基本信息 - 公司于2002年10月17日核准首次发行1800万股人民币普通股，11月1日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为466318309元[8] - 公司成立时向发起人发行4046万股[13] - 公司股份总数为466318309股，均为普通股[15] 股权结构 - 杭州信雅达电子有限公司持股1903.643万股，持股比例47.05%[14] - 郭华强持股727.4708万股，持股比例17.98%[14] - 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司持股523.957万股，持股比例12.95%[14] 股份相关规定 - 收购股份用于减少注册资本，应自收购之日起十日内注销[17] - 用于与其他公司合并、股东异议，应在六个月内转让或注销[17] - 用于奖励员工等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[34] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[35] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[35] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[43] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[50] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[50] - 公司董事会成员中独立董事3人，其中至少有一名会计专业人士[55] - 独立董事每届任期为三年，连任时间不得超过六年[57] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[63] 董事会权限 - 董事会对外投资权限为投资额占最近一期经审计的净资产30%以下[65] - 董事会收购、出售资产权限为资产总额占最近一期经审计的总资产30%以下或资产净额占最近一期经审计的净资产30%以下[65] - 董事会对外担保、委托理财累积总额占最近一期经审计净资产50%以下，单笔金额达或超最近一期经审计的净资产10%以上应提交股东大会审议[65] 其他人员任期 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[74] - 监事任期每届为3年，连选可连任[77] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[82] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 公司最近三年未现金分红，不得增发新股、发行可转债或配售股份[85] - 公司实施现金分红须满足4个条件，每三年至少一次，最近三年累计现金分配不少于年均可分配利润的30％[85][86] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[93][94] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[96] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[96] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[102]

信雅达科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《信雅达科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，独立 董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 提前五天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 表决方式多样，临时可通讯表决[14] 其他 - 必要时可邀请人员列席[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 议事规则自董事会审议通过生效[20]

业绩总结 - 2024年拟回购注销477,500股，回购价格3.11元/股加利息[6] - 回购款项1,528,237.02元，资金为自有资金[9] 未来展望 - 回购注销后总股本和注册资本将变更，待办登记和披露[10][12] 其他新策略 - 2021年6月授权董事会办理激励计划相关事项[4] - 31名离职激励对象限制性股票将被回购注销[8]

回购情况 - 2024年4月18日拟回购注销477,500股，回购价3.11元/股加利息[3] - 本次回购款项1,528,237.02元，资金为自有资金[12] 股本变化 - 回购注销后总股本由466,795,809股变为466,318,309股[13] - 有限售条件股份由21,155,306股变为20,677,806股[13] - 无限售条件股份仍为445,640,503股[13] 其他信息 - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书[18] - 公告发布于2024年4月20日[20]

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-003 信雅达科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信 雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘 要的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 公司《 ...

股票交易异常波动征询函的复函 关于信雅达科技股份有限公司 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 杭州信雅达电子有限公司 郭华强 2023 年 12 月 22 日 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此复函。 ...

股票情况 - 公司股票2023年12月20 - 22日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，构成异常波动[2][3][9] 经营与信息 - 公司日常经营正常，生产经营及环境无重大变化[4][5] - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6] 人员交易 - 公司董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 投资者提醒 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险[9] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10]

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-037 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续 2 个交易日内（2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，构成《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司股票自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日累计涨幅达 77.09%，短期涨幅远高于同行业公司，可能存在短期涨幅较大后 的下跌风险。 自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日，公司股票已连续 6 个 交易日收盘涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披 露而未披露的重大事项或重要信息，公司股票此次大幅上涨已远 偏离公司基本面。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 截至本公告日，公司未投资 Pika，也无投资 Pika 的计划； 公司未与 Pika 有任何业务往来，公司没有人工智能视频生成类 ...