信雅达科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件的规定，以及《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会成员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司总经理担任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-005 信雅达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.投资者保护能力 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机 构及 2023 年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | ...

信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄英） 本人黄英，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出席 | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两 | 任 职 期 间 | 出 席 股 东 | | 加董事会 | （含通讯 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 报 告 期 内 | 大会的次 | | 次数 | 方式）次数 | | | 加会议 | 会议次数 | 数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | （二）参加董事会专门委员会情况 公司董事会 ...

人员数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 项目合伙人等自2021或2022年开始服务，近三年无执业处罚[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2022年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户52家[1] 其他要点 - 事务所及人员无影响独立性情形[4] - 2023年审计无重大意见分歧[5][7] - 制定合理审计方案，能按时提交工作[11][12] - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[15]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开两次正式会议和两次沟通会议[2] 会议时间及内容 - 2023年3月17日召开2022年度审计工作报告见面沟通会[2] - 2023年4月6日第一次会议审议通过2022年年度报告等议案[2] - 2023年8月10日召开2023年半年度报告事项沟通会[2] - 2023年8月23日第二次会议审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[4] 审计相关工作 - 审计委员会监督评估天健会计师事务所2022年度审计工作，建议续聘[6] 其他工作成果 - 审计委员会审阅公司定期报告，认为内容真实准确完整[9] - 审计委员会评估公司内控制度有效，加强了风险控制[10] - 审计委员会协调各方与外部审计机构沟通，提升审计质量和效率[11]

业绩总结 - 2024年拟回购注销477,500股，回购价格3.11元/股加利息[6] - 回购款项1,528,237.02元，资金为自有资金[9] 未来展望 - 回购注销后总股本和注册资本将变更，待办登记和披露[10][12] 其他新策略 - 2021年6月授权董事会办理激励计划相关事项[4] - 31名离职激励对象限制性股票将被回购注销[8]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，独立董事应出席2次，亲自出席2次[2] - 审计委员会应参加会议2次，亲自出席2次；提名委员会应参加会议1次，亲自出席1次[4] - 第八届董事会第九次、十次会议分别审议通过半年报、三季报议案[9] - 2023年4月6日薪酬与考核委员会审议薪酬方案，后经董事会通过[12] 公司事项 - 报告期内公司及控股子公司无对外担保事项[10] - 截止报告期末无控股股东等占用公司资金[11] - 董事会通过续聘审计机构议案，经股东大会通过[13] - 独立董事审核利润分配预案，认为符合规定[14]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2022年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] 人员与客户 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户52家[1] 审计相关安排 - 公司2023年续聘天健为审计机构，2024年沟通审计工作安排[2][6] - 审计委员会认为天健2023年审计工作表现良好[7]

业绩总结 - 审计信雅达公司2023年度财务报表及相关汇总表[2] 数据详情 - 2023年度其他关联资金往来期初余额7210.81万元[11] - 发生金额（不含利息）12.44万元[11] - 资金利息1463.21万元[11] - 偿还累计发生金额5760.04万元[11] 子公司情况 - 多家子公司有期初占用资金及偿还情况[11]

回购情况 - 2024年4月18日拟回购注销477,500股，回购价3.11元/股加利息[3] - 本次回购款项1,528,237.02元，资金为自有资金[12] 股本变化 - 回购注销后总股本由466,795,809股变为466,318,309股[13] - 有限售条件股份由21,155,306股变为20,677,806股[13] - 无限售条件股份仍为445,640,503股[13] 其他信息 - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书[18] - 公告发布于2024年4月20日[20]