会议信息 - 会议于2026年4月3日下午13:00在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室召开[8] - 股东会审议2项议案，实行累积投票制，需出席股东所代表股份过半数表决通过[7] - 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式[7] 董事会信息 - 公司第八届董事会于2026年1月17日任期届满[10][11] - 第九届董事会非独立董事和独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起三年[10][11] 人员信息 - 张驰未持有公司股份[13] - 胡斌等7位人员未持有公司股份，无关联关系，无不得担任董事情形[14][16][18][20][22] - 刘雪娇入选国家级人才计划，主持多项科研项目[19] - 宫敬享受国务院政府特殊津贴，任多职[22]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满[1] - 拟提名张驰等为非独立董事候选人[2] - 拟提名刘雪娇等为独立董事候选人[2] - 提名委员会审核通过并提交审议[2] - 审核意见于2026年3月16日发布[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在中化装备科技连续任职不超六年[4] 声明信息 - 声明人于2026年3月16日作出声明[7]

董事会换届 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 2026年3月16日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过换届选举议案[1] - 董事会同意提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[1] - 候选人需提交2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举[2] - 经选举的8名董事与职工代表大会选举的1名职工代表董事组成第九届董事会，任期三年[2] 候选人情况 - 张驰等5名非独立董事候选人未持有公司股份，无关联关系及不良情形[8][9][10][12][13][14][15] - 刘雪娇等3名独立董事候选人待上交所审核[4] - 刘雪娇、马战坤、宫敬为第八届董事会独立董事，未持有公司股份，无关联关系及不良情形[16][17][18] - 宫敬是7个重点实验室学术委员会委员和5本学术期刊编委[18]

提名情况 - 提名人提名刘雪娇为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4] 独立性要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚等候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责等候选人有不良记录[4] 被提名人资质 - 被提名人具备会计学教授职称、会计学博士学位[4]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会4月3日13点在京召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[3][6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议第九届董事会非独立董事议案，应选5人[9] - 审议第九届董事会独立董事议案，应选3人[10] 其他信息 - 股权登记日为2026年3月26日，A股代码600579[15] - 会议登记时间4月2日9:00 - 17:00，地点京朝阳[18] - 需选举刘雪娇等为第九届董事会独立董事[25] - 股东按持股数拥有相应投票总数[26]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2026年3月16日[7]

独立董事提名 - 公司提名马战坤为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 提名官敬为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 特定时间内受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 提名人声明时间为2026年3月9日[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 任职资格符合多项法规及公司规章要求[2] - 不属于特定股东及其亲属[2][3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚或批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超六年[4] 候选人背景与审查 - 具备会计学教授、会计学博士学位[4] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]