中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理办法 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事、高级管理人员的离职管理流程，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维 护股东、公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及所属企业全体董事、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等所有离职情形，其中职工董事、独立董事、董事长的离职管理 除遵守本办法通用规定外，还应遵守特定要求。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理遵循原则： （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-056 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据前述回购注销实施情况，并依据相关法律、法规、规章及其他规范性文 件，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | | | 1 | | | 修订前《公司章程》条款 | | | | | | | | | | | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 册 资 | 注 | 本 | | 为 | 民 | 币 | 为 | 民 ...

https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010653 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010653 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-054 中化装备科技(青岛)股份有限公司 关于举办 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化装备科技(青岛)股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 13:30-14:30 在同花顺路演平台采用网络远程方式举办公 司 2025 年第三季度业绩说明会。 问题征集方式： 中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 出席 2025 年第三季度业绩说明会的人员有：董 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-055 中化装备科技（青岛）股份有限公司 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议通知及相关议案于2025年10月17日以邮件形式发出，会议于2025 年 10 月 27 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与 会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过后提交董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600579 证券简称：中化装备 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 312,677,649.17 | -87.36 | ...

公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集 团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京） 化工机械有限公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东、 实际控制人变更。 二、本次交易进展情况 公司因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称 "上交所"）申请，公司股票于2025年7月15日开市起停牌，具体内容详见公 司于2025年7月15日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日披露《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，预案及其摘要中 已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详 细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未 ...

中化装备公告称，公司拟发行股份购买中国化工装备持有的益阳橡胶塑料机械100%股权、北京蓝星节 能持有的蓝星（北京）化工机械100%股权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组且不导致实控人 变更。公司股票于2025年7月停牌，7月29日审议通过相关议案后复牌。截至公告披露日，尽职调查、审 计、评估等工作持续推进，后续待完成相关工作，将再召董事会审议并履行审批及披露程序。本次交易 尚需公司董事会、股东会决策及监管机构批准。 ...

证券日报网讯 10月21日晚间，中化装备（600579）发布公告称，公司于2025年10月21日召开职工代表 大会，经与会职工代表表决通过，同意选举徐国庆先生为公司第八届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-052 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事 李勇先生提交的书面辞职报告。李勇先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事 会非独立董事职务，辞职后李勇先生不再担任公司任何职务。公司于 2025 年 10 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举徐国庆先生为 公司第八届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 李勇先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发 展发挥了积极作用。公司及董事会对李勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 21 日召开职 工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举徐国庆先生（简历详见附件） 为公司第八届董事会职工代表董事，任期 ...

公司业务与战略 - 公司是中国领先的高端乳品引领者，致力于通过全产业链融合确保高品质产品与服务[1][9] - 公司战略为“领鲜战略”，通过降低巴氏杀菌温度至75度以保留更多牛奶活性物质，并在新鲜牛奶市场占有率位居行业第一[6] - 公司战略还包括“稳固上海，做强华东，优化全国，乐在新鲜”，以提升全产业链核心竞争力[9] 研发创新与产品力 - 公司上半年研发费用为6223.91万元，同比增长41.49%[2] - 研发方向包括乳制品基础研究如菌种筛选、肠道健康，以及产品力提升如推出光明优倍5.0超鲜牛乳等高蛋白产品[2][7] - 工艺优化成果显著，采用陶瓷膜过滤、双膜过滤低温巴氏杀菌等技术，旨在节能减排并保留更多活性营养成分[2] 产业链与运营能力 - 公司坚持从饲料种植、奶牛养殖到生产销售的全产业链一体化运营，以提升效率、控制成本并增强抗风险能力[3] - 公司在奶源管理、生产加工、物流配送及送奶上门特色渠道方面展现出强大综合能力，形成了较强的客户粘性[3] - 华东中心工厂展示了高度自动化的生产线和严格的质量管控体系，体现了公司在生产制造领域的实力[4] 行业分析与市场格局 - 乳制品行业在生产、卫生、数字化方面标准高，产业链涵盖上游养殖、中游加工和下游销售[3] - 随着健康意识提升和冷链物流发展，巴氏奶等低温乳制品市场份额增长较快，常温酸奶拓展了消费群体[3] - 行业长期基本面向好，消费结构将优化，新鲜、营养、健康的高品质产品将更受青睐[8] 品牌与荣誉 - 公司旗下拥有“光明冷饮”、“致优”、“优倍”、“莫斯利安”等多个知名品牌[9] - 公司于2021年5月28日荣获2020年度上海市市长质量奖（组织），是该奖项设立以来首家获奖的食品企业[9]