中化装备科技（青岛）股份有限公司内部审计管理规定 目 录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与人员 | | 第三章 | 审计职责 | | 第四章 | 审计权限 | | 第五章 | 审计程序 | | 第六章 | 罚 则 | | 第七章 | 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为有效推动中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化 装备"或"公司"）构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，提高 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于深化中央企业内 部审计监督工作的实施意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》以及《中化装备科技 （青岛）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，制定本规定。 第二条 中化装备内部审计包括监督与服务两大核心职能，围绕公司战略发 展和改革创新目标，通过独立、客观的确认、评价与建议，推动公司发展战略的 贯彻落实，促进企业合规运营和管理提升，为公司战略使命达成和高质量发展提 供有力 ...

第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司人力资源部为委员会的日常办事机构，负责提供公司有关人 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法 律法规）以及 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 目 录 第一章 总则 第一条 为提高中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称公司)的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会 计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法 规）及《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他过错导致年报信息披露延迟、内容存在重大差 错或重大遗漏，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度应遵循实事求是、客观公正、 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600579 公司简称：中化装备 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度报告 1/237 中化装备科技（青岛）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张驰、主管会计工作负责人李晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑞强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现合并归属于母公司股东的净利 润-2,201,510,581.63元，母公司期初可供分配利润-3,832,201,775.65元，母公司期末可供股东 分配利润-4,717,970,237.76元。 鉴于截至2024年期末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600579 证券简称：中化装备 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司 及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风 险管理体系、降低运营风险、促进董事、高管人员充分履职行权尽责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责 任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审 议。 一、责任险具体方案 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-019 （四）保险费预算：不超过 65 万元/年（具体以保险合同为准） （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层 办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险 公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险 条款； ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，董事会 就公司在任独立董事刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经公司独立董事刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士自查 并结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-018 2025 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避 表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易不会导致中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，无反对票，无弃权票。独立董事认为，公司本次 预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允 的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-016 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意 2024 年度计提资产减值准备 151,865.05 万元，其中，信用减值准备 5,585.97 万元，资产减值准备 146,279.08 万元。具体内容如下： 一、计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项 金融资产、存货和长期资产等进行全面清查和减值测试，同时公司聘请专业机构 对存在减值迹象的主要长期资产进行评估，2024 年度计提信用减值准备人民币 5,585.97 万元，计提资产减值准备 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行管 关于中化装备科技(青岛)股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12935 号 中化装备科技(青岛) 股份有限公司全体股东: 我们审计了中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"中 化装备")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12944 号 的无保留意见审计报告。 中化装备管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022) 48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管 ...