公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第八届第二十一次董事会会议，审议了包括《公司2025年第三季度报告》在内的议案 [1] - 公司当前市值为44亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中，化工机械与设备制造业务占比97.34% [1] - 2024年公司营业收入中，工程和监理及技术服务业务占比2.66% [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约9.71亿元，同比大幅减少86.09% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约2697万元 [1] - 公司当前收盘价为8.95元，市值为44亿元 [1]

市值管理 - 市值管理是董事会核心工作之一[3] - 董事会办公室负责市值日常监测、评估等工作[5] - 目的是使公司市场与内在价值趋同[9] 管理措施 - 可收购优质资产促进投资价值反映公司质量[9] - 制定投资者管理年度计划并加强维护[11] - 拓展维护媒体，与多部门保持沟通[12] 预警机制 - 建立舆情监测与危机预警机制[13] - 对市值等指标监测并设预警阈值[15] - 股价短期连续或大幅下跌有明确界定[20] 禁止行为 - 公司及相关人员不得从事操控信息披露等行为[18]

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 党群工作部负责监控和收集舆情[6] - 董事会办公室负责核实重大舆情及披露[6] 舆情处理规则 - 遵循及时主动发布等信息处理原则[8] - 一般舆情由董秘等灵活处置[10] - 重大舆情由组长决策部署[10] 责任追究 - 违反保密义务，董事会有权处分[13] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[13]

公司基本信息 - 公司于2002年7月18日获批发行6000万股人民币普通股，8月9日在上交所上市[4] - 公司注册资本为493,600,759元，股份总数493,600,759股，均为普通股[6][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[15] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[25] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求相关方或自行起诉[29] 交易与担保审议 - 股东会审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 公司及其子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[38] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事会由九名董事组成，独立董事至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[93] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[123] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[121] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[130][136]

薪酬结构 - 经理层薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等构成[9] - 实行基本薪酬、绩效奖金、中长期激励组合结构[11] 薪酬管理 - 董事会为薪酬管理决策机构，薪酬与考核委员会协助[6][7] - 人力和财务部门按董事会决定发放薪酬[8] 薪酬相关机制 - 薪酬总额预算与净利润指标考核目标值挂钩[11] - 经理层实施任期制和契约化管理，刚性兑现绩效奖金[13] - 建立薪酬追索扣回机制，适用于在任和离任人员[13] 其他 - 奖金递延按绩效年薪10%额度至任期结束发放[9] - 办法经董事会审议通过，自发布日施行[16]

董事辞职与补选 - 董事会2个工作日内披露董事、高管辞任情况[6] - 公司60日内完成董事补选[7] - 30日内确定新任法定代表人并完成工商变更（董事长辞任）[7] 职工董事选任 - 工会在职工董事任期届满前30日启动选任筹备[7] 董事职务解除 - 股东会过半数表决权通过可解除董事职务[8] - 9种情形下公司立即解除董事、高管职务[8][9] 离职移交与承诺 - 离职董事、高管5个工作日内完成工作移交[10] - 未履行承诺需提交书面说明与计划[10] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份[13] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[13] - 不超1000股可一次转让[13] 追责与复核 - 董事会5个工作日内审议追责方案[14] - 离职人员15个工作日内可申请复核[14] - 审计委员会10个工作日内组织复核并出具意见[14] 办法实施与解释 - 办法自董事会审议通过起实施[17] - 办法由董事会负责解释[17]

股份回购 - 公司拟983.52万元回购股份注销减资[2] - 截至2025年9月26日回购1,111,600股，占总股本0.2247%[2] - 2025年9月30日注销回购的1,111,600股股份[3] 股本与章程变更 - 回购注销后总股本和注册资本变为493,600,759[3][5] - 变更注册资本及修订章程需股东会审议[6]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年10月30日13:30 - 14:30举办2025年第三季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在同花顺路演平台举行[1] - 问题征集方式链接为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010653[1] - 投资者可登录直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010653提问[1] - 投资者可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间提问互动[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长张驰、独立董事马战坤、董事兼财务负责人李晓旭、副总经理兼董事会秘书张晓峰[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年10月27日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》议案[1][2] - 审议通过修订《公司章程》部分条款议案，需提交股东会[3] - 审议通过修订、制定7项制度议案[4][5] - 审议通过公司高管绩效奖金和任期激励分配方案议案[6]