公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明 如下： 1、本次交易的标的资产为益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、蓝 星（北京）化工机械有限公司100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关审批或备案事项， 已在《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北 京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上 市公 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北 京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进 行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （三）本次交易的标的资产最终交易金额将以符合《中华人民共和国证券 法》规定的资产评估机构出具的并经国资有权单位备案的资产评估报告确定的 标的资产评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，保证资产定价公允。本 次交易按照相关法律法规的规定依法进行，不存在损害公司和股东合 ...

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或 者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事 项对上市公司的重大不利影响尚未消除；本次发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行 政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 第十一条规定的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北 京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会对 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会关于本次交易前 12个月内公司购买、出售资产的说明》之盖章页） 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。"本次交易前12个月内，公司 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025—040 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日 1 附：张晓峰先生简历 张晓峰，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中 化石油有限公司油品事业部综合协调专员，中化石油广东有限公司执行部燃料 油执行员，中化石油有限公司油品销售南方事业部项目开发一部项目开发主管、 经理、总经理助理，中化石油有限公司油品销售事业部销售业务部总经理助理、 副总经理，中化石油有限公司物流执行部副总经理，北京市石油化工产品开发 供应有限公司副总经理，中化石油山东有限公司党总支书记、总经理，中化石 油销售有限公司新能源部总经理、企业管理部总经理。现任公司副总经理、董 事会秘书、协同中心总监、克劳斯玛菲集团有限公司监督董事会成员。 截至本公告披露日，张晓峰先生除上述任职情况外，与公司其他董事、高级 管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管 理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等相关规定中不得担任公司 ...

并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国化工装备有限公司 | | | 北京蓝星节能投资管理有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 股票代码：600579 股票简称：中化装备 上市地点：上海证券交易所 中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产 二〇二五年七月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、全体董事及高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券 交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-039 中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划发行 股份购买资产并募集配套资金停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持有股数（股） | 持有限售股 | 持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数（股） | 例 | | 1 | 中国化工科学研究院有限 公司 | 国有法人 | 214,723,549 | | - 43.40% | | 2 | 中国化工装备环球控股 （香港）有限公司 | 境外法人 | 71,750,400 | | - 14.50% | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持有股数（股） | 持有限售股 持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数（股） 例 | | 3 | 福建省三明双轮化工机械 有限公司 | 国有法人 | 9,592,088 | - 1.94% | | 4 | 福建华橡自控技术股份有 限公司 | 国有法人 | 9,038,84 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中 国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节 能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于2025年7月25日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《中化装备 科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等 相关议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召开股东会 对本次交易相关议案进行审议。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司 将再次召开董事会对相关事项进行审议，并依法定程序召集公司股东会并发布召开 股东会的通知，提请股东会对本次交易的相关议案进行审议。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中化装 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会独立董事第七次专门会议决议 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事专门会议第七次会议通知及相关议案于 2025 年 7 月 22 日以邮件形式发出， 会议于 2025 年 7 月 25 日在北土城西路 9 号 511 会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。会议 由独立董事刘雪娇主持会议，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法 规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，表决所形成的决议合法、有效。 一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合相关法律法规规定的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十九次会议审议，关联董事需回 避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第七次专门会议 会议决议 二、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 （一）本次交易总体方案 本次交易总体方 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-036 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议通知及相关议案于 2025 年 7 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备 科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。经 与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合相关法律法规规定的议案》 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司（以下简称"装备公司"）持 有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称"益阳橡机"） ...