一、开展铜、铅等期货套期保值业务 （一）交易目的 公司电机产品及驱动控制系统的主要原材料为铜（漆包线）和钢材（硅钢、 冷轧钢），蓄电池产品的主要原材料为铅（铅锭）。为有效应对铜、铅等金属价格 波动对公司原材料采购成本带来的影响，公司拟使用自有资金开展铜、铅等期货 套期保值业务，以降低原材料价格大幅波动对公司经营业绩的影响，进一步提高 生产经营管理水平和风险抵御能力。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 （二）交易金额 公司进行铜、铅等期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保 证金等）不超过 10,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过 100,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在授权有效期内，任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 公司套期保值交易品种为在上海期货交易所挂牌交易的铜、铅等期货合约， 属于根据生产经营计划，对预期原材料采购量进行多头套期保 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-008 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2026 年度为子公司申请银行授信 及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 | 序号 | 被担保人名称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 香港卧龙控股集团有限公司 | 全资子公司 | | 2 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 控股子公司 | | 3 | 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 全资子公司 | | 4 | 卧龙（浙江）电力电子有限公司 | 控股子公司 | | 5 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供 担保金额 127,000 万元，已实际为其提供的担保余额 77,319.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日 常生产经营及有 ...

一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对信永中和 2025 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,79 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-010 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二期解锁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2026 年 03 月 19 日召开九届二十三次董事会会议，审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划第二期业绩考核指标达成的议案》，上述议案已经公司第九届 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。根据公司 2021 年第二 次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。 一、2023 年员工持股计划第二期解锁情况 1、本次 2023 年员工持股计划第二期解锁的条件说明 根据《2021 年至 2023 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》 等规定：若第三年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标 值，第二期解锁可享受 50%标的股票权益。2023 年员工持股计划第二期业绩考 核指标及完成情况详见下表： | 事业部名称 | ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-009 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计 业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上 市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认 真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 鉴于公司董事会成员作出调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作， 公司于 2025 年 07 月 21 日召开九届十七次临时董事会会议，董事会同意对董事 会专门委员会的部分成员进行调整，同意第九届董事会审计委员会委员庞欣元先 生调整为马亚军先生。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事邓春华女士、张志铭先生和董事马 亚军先生等 3 名成员组成，委员会主任由独立董事邓春华女士担任。 2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司内部审 计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事 ...

2025 环境、社会及治理报告摘要 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025环境、社会及治理报告摘要 1 / 6 2025 环境、社会及治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会及治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司 治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应 当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会及治理报告全文。 2、本环境、社会及治理报告报告经公司董事会审议通过。 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为：设立董事会战略委员会，并制定《卧龙电气驱 3 / 6 2025 环境、社会及治理报告摘要 2 / 6 2025 环境、社会及治理报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | | --- | --- | | 股票代码 | 600580 | | 公司简称 | 卧龙电驱 | | 公司名称 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | | | 报告的 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事：邓春华 投资者可于 2026 年 03 月 23 日 （星期一） 至 03 月 27 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 03 月 21 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 03 月 30 日（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2026-007 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于开展 2026 年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易期限 | 自董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 期货期权业务交 易品种 | 与公司生产经营相关的铜、铅等期货合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 10,000 | | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 100,000 | | | 资金来源 | □其他___ ☑自有资金 | □借贷资金 | | 外汇业务交易品 | 美元等币种的远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 | | | 种 | 及其他外汇衍生产品等 | | | 交易金额 | 预计动用 ...