卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十三次监事会会议于 2025 年 04 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 04 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席 赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-043 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《卧龙 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-042 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十五次临时董事会会议于 2025 年 04 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2025 年 04 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://w ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-041 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板民营活力专题 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）下午 14:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日(星期三)下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/）"业绩说明会"栏目 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 06 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-040 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"卧龙电驱"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和 2024 年度的经营成果， 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的 减值准备。现将相关情况公告如下： （二）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第五条等有关规定以及公司会计 政策，公司对长期股权投资、存货、合同资产、固定资产、商誉等各类资产计提 资产减值损失 107,872,888.25 元，主要系 2024 年半年度公司计提长期股权投资 减值损失 60,079,737.55 元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 第 1页 共 40 页 目 录 第 2页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使各项应有的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是 社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张志铭，男，1962 年出生，法学博士，现任华东师范大学法学院教授。2023 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制 文件的规定和要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益 和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 邓春华，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984 年 07 月至 2003 年 08 月 历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003 年 08 月至今任中南财经政法大学教授。曾任中南财经大学（ ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-035 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第二期 与 2023 年员工持股计划第一期解锁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年员工持股计划第一期解锁情况 1、本次 2023 年员工持股计划第一期解锁的条件说明 根据《2021 年至 2023 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》 等规定：若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标 值，第一期解锁可享受 50%标的股票权益。2023 年员工持股计划第一期业绩考 核指标及完成情况详见下表： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2025 年 04 月 24 日召开九届十四次董事会会议，审议通过《关于公司 2022 年 员工持股计划第二期与 2023 年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议 案》，上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 审议通过。根据公司 2021 年 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-032 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 本次拟担保金额：1.9 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：5.8 亿元 （含本次） 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 该事项已经独立董事专门会议审议通过并发表意见：卧龙控股资产状况及资 信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司 的正常运作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公司的发展， 为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股 东提供担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 企业名称：卧龙控股集团有限公司 成立时间：1984 年 09 月 25 日 注册资本：80, ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-034 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，交通运输、 ...