熊猫金控股份有限公司 第一条 为规范熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信 息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等有关规定，结合《熊猫金控股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"） ，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （二）公司董事和董事会； 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及公司委派到各子公司、分公司的 负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规 ...

公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所，说明原 因并公告。 熊猫金控股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》等相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规 ...

（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常经营管理工作，执行董事会决 议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理 每届任期 3 年，可以连聘连任。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范总经理履职行为，保证总经理依法行使职 权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》 熊猫金控股份有限公司 总经理工作细则 根据公司经营管理需要，可设立副总经理（具体职务名称可 由董事会命名）职位，由总经理提名，董事会聘任或解聘，协助 总经理开展工作。 本工作细则，对总经理和副总经理（如有）的行为具有相同 约束力。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的综合管理能力； （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机 构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； ...

熊猫金控股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确熊猫金控股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策 程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司规 章》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》 相抵触的内容，均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作 为解释和引用的条款。 第七条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。 第八条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、投资者关系工作委员会和花炮产业发展委员 会。各专门委员会对董事会 ...

治理准则》、 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全熊猫金控股份有限公司（以下 简称"公司"）管理制度，完善公司治理结构，规范公司选举董 事的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司法》 、《上市公司 熊猫金控股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月修订） 《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举 两名以上董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事 时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相 等的投票权，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥 有的投票权等于其持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席 股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按照董事候选人得 票多少的顺序，从高往低根据拟选出的董事人数，由得票较多者 当选。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。股东会选举两名以上独立董事或公司单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，应当实行累积投 票制。董事会应当在召开股东会通知中，表明该 ...

熊猫金控股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" 《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市 公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》等其他有关规定， 结合公司和实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事 会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制等工作。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，为审计委员会召集 ...

第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； 熊猫金控股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信 息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等有关规定，结合《熊猫金控股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及公司委派到各子公司、分公司的 负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规 ...

熊猫金控股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 1 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所，说明原 因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，并对 以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为提高熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维 护全体股东的合法权益，根据 ...

熊猫金控股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范总经理履职行为，保证总经理依法行使职 权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常经营管理工作，执行董事会决 议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理 每届任期 3 年，可以连聘连任。 根据公司经营管理需要，可设立副总经理（具体职务名称可 由董事会命名）职位，由总经理提名，董事会聘任或解聘，协助 总经理开展工作。 1 （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机 构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家 有关政策、法律、法规，精通本行业的生产经营业务，熟悉相关 行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）具备充分履行工作职责的 ...

熊猫金控股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全熊猫金控股份有限公司（以下 简称"公司"）管理制度，完善公司治理结构，规范公司选举董 事的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举 两名以上董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事 时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相 等的投票权，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥 有的投票权等于其持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席 股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按照董事候选人得 票多少的顺序，从高往低根据拟选出的董事人数，由得票较多者 当选。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。股东会选举两名以上独立董事或公司单一股东及其 1 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经 董事会审议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人并提 ...