会议情况 - 第八届董事会第二次会议于2025年3月10日召开，应到实到董事均为5人[1] 议案表决 - 选举公司第八届董事会专门委员会委员议案表决同意票占100%[1][2][3] - 董事长代行董事会秘书职责议案表决同意票占100%[3] 委员会成员 - 各董事会专门委员会主任及委员名单确定[1][2] 任期情况 - 第八届董事会专门委员会任期与本届董事会一致[2]

监管相关 - 公司收到上交所2024年度业绩预告监管工作函[1] - 因部分内容需核实完善，无法按时回复[1] - 公司将延期回复并履行信息披露义务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月1日[3]

业绩情况 - 预计2024年度归母净利润3000 - 4500万元，扣非后2100 - 3600万元，扭亏为盈[2] - 2024年度烟花销售收入同比大幅增至3.28亿元[3] - 2024年三季度末营收2.1亿元，四季度烟花收入同比环比大增[3] 业务数据 - 小贷业务累计贷款发放余额3.48亿元，3.28亿元逾期，计提损失准备2.30亿元，比例70%[4] 财务状况 - 截至2024年9月30日，其他应收款余额17623.87万元，占总资产21.78%，较期初增187.78%[5] - 截至2024年9月30日，货币资金账面余额39473.70万元[5] 风险事项 - 2024年12月20日，公司及子公司部分银行账户被司法冻结，金额2405.59万元[5] - 延边农商行因7500万元贷款续贷诉前保全冻结账户[5] 审计相关 - ST熊猫2023年度财报被出具保留意见，内控被出具否定意见审计报告[6] - 公司需5个交易日内书面回复函件并披露信息[6]

资金冻结情况 - 截至2025年1月22日，公司及江西熊猫7个银行账户被冻结，金额2405.59万元[1] - 截至公告披露日，被冻结资金已解除冻结[2] 影响情况 - 冻结期间未对主要经营产生实质性影响，账户资金已恢复正常使用[3]

资金冻结情况 - 2024年12月19日，公司及江西熊猫7个账户冻结2394.89万元[1] - 2025年1月22日，公司及江西熊猫7个账户冻结2405.59万元[2] 解冻进展 - 延边农商行申请解除保全措施，账户资金未解冻[4] 影响情况 - 账户资金未解冻暂未对主要经营产生实质性影响[5]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会由第七届董事会第三十二次会议决定召开[3] - 2025年1月9日刊登会议决议公告和召开股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年2月10日15:00在公司会议室召开[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2月10日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 2025年2月5日收市时登记在册的全体股东可出席[6] - 199人代表71,845,641股参会，占比43.28%[7] 审议议案 - 审议聘请2024年度会计师事务所及江西熊猫烟花授信担保议案[4] - 议案需经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人199人[4] - 出席股东所持表决权股份总数71,845,641股[4] - 占公司有表决权股份总数比例43.28%[4] - 公司在任董事5人出席5人[8] - 公司在任监事2人出席2人[8] 议案表决情况 - 聘请2024年度会计师事务所议案，A股同意票71,619,441，比例99.69%[7] - 江西熊猫烟花授信及担保议案，A股同意票71,587,341，比例99.64%[7] - 聘请2024年度会计师事务所议案，5%以下股东同意票1,237,101，比例84.54%[11] - 江西熊猫烟花授信及担保议案，5%以下股东同意票1,205,001，比例82.35%[11] 会议时间地点 - 股东大会于2025年2月10日在公司会议室召开[5]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会2月10日15点在公司会议室召开[7] - 大会审议聘请2024年度会计师事务所等事项[7] 会计师事务所 - 利安达2023年度业务总收入48482.02万元[17] - 2023年度上市公司审计客户26家[18] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元[19] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[20] - 公司2023年度审计费用100万元[23] 子公司贷款担保 - 江西熊猫拟向延边农商行申请7500万元贷款，公司担保[27][29] - 截止2024年9月30日，江西熊猫净利润32091659.92元[28][29] - 公司及控股子公司对外担保总额7500万元[29] - 逾期对外担保7500万元[29]

董事会会议 - 熊猫金控第八届董事会第一次会议于2025年1月27日下午五点召开[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 人事任免 - 选举刘玉铭为第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满[1] - 暂由董事长刘玉铭代行公司总经理职责，直至聘任新任总经理[1] 表决情况 - 选举董事长议案同意票数5票，占比100%[1] - 董事长代行总经理职责议案同意票数5票，占比100%[2]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月7日第七届董事会第三十次会议决定召开[3] - 2024年12月10日刊登第七届董事会第三十次会议决议公告，12月14日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议于2025年1月27日14:30召开，交易系统和互联网投票有相应时间[5] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表138人，代表股份115,459,271股，占总股本69.55%[8] - 现场表决1人，代表股份3,642,489股，占总股本2.19%[8] - 网络表决137人，代表股份111,816,782股，占总股本67.36%[8] 议案审议 - 审议换届选举多项议案，吉广东、徐爽、肖波获同意股份占比分别为89.4104%、89.4690%、89.4814%[11][13] - 议案需经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过，采用累积投票制[11] 投票征集 - 独立董事舒强兴和股东银河湾国际投资有限公司公开征集委托投票权[14][17] - 征集事项为多项换届选举议案[14][17] - 独立董事未收到授权委托，股东收到2份但无效作废[16][17] 会议合规 - 独立董事及股东征集程序符合规定[18] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[19][20]