1、监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。 2、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设， 完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格 执行，提升内部控制管理水平。 熊猫金控股份有限公司 熊猫金控股份有限公司监事会 监事会对董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控 制审计报告所涉事项专项说明的意见 2025 年 4 月 29 日 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度内部控制审计机 构，为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会就上述审计报告 涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意 见： ...

2、监事会同意《公司董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见所涉事项的 专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消 除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计 机构，为本公司出具了非标准审计意见的审计报告。公司董事会就上述审计报告 涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意 见： 1、监事会同意利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，该 审计报告客观真实的反映了公司 2024 年度财务状况和经营情况，我们对此表示 认可。 熊猫金控股份有限公司 监事会对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见 所涉事项专项说明的意见 熊猫金控股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-030 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分 别以电话、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午十点 以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席肖波先生主持，出席本次会议 监事应到 3 人，实到 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下决议： 熊猫金控股份有限公司 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 公司监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核， 认为： 1、2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-029 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权 票数 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以 电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午十点以现场方 式在公司会议室召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事 5 人，亲自出席 董事 5 人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权 票数 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 熊猫金控股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | | | | | | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 审 | 计 | 报 | 告 | | | | | 1-3 | | 二 | 、 | 合 | 并 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | 4-5 | | 三 | 、 | 合 | 并 | 利 | 润 | 表 | | | | 6 | | 四 | 、 | 合 | 并 | 现 | 金 | 流 | 量 | 表 | | 7 | | 五 | 、 | 合 | 并 | 股 | 东 | 权 | 益 | 变 | 动 表 | 8-9 | | 六 | 、 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | 10-11 | | 七 | 、 | 利 | 润 | 表 | | | | | | 12 | | 八 | 、 | 现 | 金 | 流 | 量 | 表 | | | | 13 | | 九 | 、 | 股 | 东 | 权 | 益 | ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 熊猫金控股份有限公司 内部控制审计报告 委 托 单 位 ： 熊 猫 金 控 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 2024 年度 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0455 号 熊猫金控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了熊猫金控股份有限公司（以下简称"熊猫金控公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、熊猫金控公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是熊猫 金控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

熊猫金控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （舒强兴-届满离任） 作为熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司发 展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利 益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 舒强兴，男，1948年出生，中共党员，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科 生会计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长， 湖南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA财务会计课程主讲教 授，曾于2008年1月至2015年1月担任公司独立董事。2021年9月15-2025年1月27日担任 公司第七届董事会独立董事。 公司于2025年1月27日召开2025年第 ...

人员任期 - 张书军任期为2023年6月12日 - 2025年1月27日[2] 会议情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，张书军全出席[5] - 2024年召开5次审计、1次薪酬考核、4次提名会，张书军均参加[5] 公司运营 - 2024年无关联交易，董高薪酬制定合理流程合规[8] - 2024年未提名任免董事、聘任解聘高管[8] 审计与分配 - 聘请利安达为2024年度财报和内控审计机构[9] - 2024年4月董事会、5月股东大会通过2023年度利润分配预案[9] 信息披露 - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整[9]

熊猫金控股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"或"利安达"）作为公司 2024 年年度审计的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达 2024 年度审计过程中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （2）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 （3）成立日期：2013 年 10 月 22 日 （4）承办业务分支机构信息 1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 2）注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 139 号文化大厦 B 座 601 室 3）成立日期：2014 年 4 月 2 日 2、人员信息及业务情况 截止 2024 年末，利安达会计师事务所拥有合伙人人数 73 名、注册会计师 449 名、签署 ...