这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> 券商股异动拉升，华鑫股份（600621）涨停，东吴证券（601555）、锦龙股份（000712）、中国银河 （601881）、光大证券（601788）、华林证券（002945）等跟涨。 ...

上海华鑫股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 9 日 0 上海华鑫股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 上海华鑫股份有限公司2024年年度股东大会有关规定 | 2 | | 二 | 2024年年度股东大会表决办法说明 | 3 | | 三 | 2024年年度股东大会议程 | 4 | | 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | 5 | | 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | 12 | | 3 | 公司2024年度财务工作报告 | 14 | | 4 | 公司2024年度利润分配议案 | 19 | | 5 | 公司关于2025年度中期分红安排的议案 | 21 | | 6 | 公司2024年年度报告 | 22 | | 7 | 公司关于聘任2025年度审计机构的议案 | 23 | | 8 | 公司关于支付2024年度审计报酬的议案 | 26 | | 9 | 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 | 27 | | 10 | 公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案 | ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-019 上海华鑫股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室（近地铁 1、 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－018 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 14 日通过电子邮 件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于董事变更的预案 公司董事袁涛先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会 审议、通过，公司董事会同意提名黄雄先生为公司第十一届董事会董事候选人（简 历附后）。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案 公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 1 时 30 分于上海市黄浦区福州路 具体内容 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-019 上海华鑫股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－018 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 14 日通过电子邮 件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于董事变更的预案 公司董事袁涛先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会 审议、通过，公司董事会同意提名黄雄先生为公司第十一届董事会董事候选人（简 历附后）。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 1 时 30 分于上海市黄浦区福州路 666 ...

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－017 上海华鑫股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 | | | | | | 离任 | 是否继续在上 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | 原因 | 市公司及其控 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | 股子公司任职 适用） | 公开承诺 | | 袁涛 | 董事 | 2025 | 年 5 月 | 14 日 | 2026 年 5 月 | 15 日 | 辞职 | 否 无 | 否 | （一）提前离任的基本情况 （二）袁涛先生离任对公司的影响 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 14 日收 到公司董事袁涛先生的辞职报告。袁涛先生因工作变动原因，提出辞去公司董 ...

市场表现 - 三大股指集体收涨 上证指数报收3403 95点涨0 86% 深成指报收10354 22点涨0 64% 创业板指报收2083 14点涨1 01% [1] - 大金融板块爆发 保险 券商方向走高 航运 化工概念涨幅居前 军工 光伏题材回调 [3] - 券商股午后大幅拉升 红塔证券 锦龙股份涨停 广发证券涨超7% 华西证券 华鑫股份等跟涨 [3] - 港口航运板块多股涨停 国航远洋涨30%涨停 中远海发 宁波海运 南京港 凤凰航运等涨停 [4] - 军工板块再度回调 航天电子 晨曦航空 爱乐达 恒宇信通等走低 [5] 资金流向 - 主力资金全天净流入交通运输 基础化工 有色金属等板块 净流出电力设备 社会服务 纺织服饰等板块 [6] - 东方财富 中国平安 贵州茅台获净流入19 43亿 9 47亿 7 65亿 [7] - 拓维信息 皖通科技 航天电子遭抛售4 76亿元 3 61亿 2 99亿元 [8] 机构观点 - 东方证券认为海外风险扰动落定 市场重回全球财政扩张的经济修复期 避险资金大幅退潮 资产端风险偏好逐步修复 建议聚焦出口链 消费电子以及稀土磁材 精细化工等资源品的修复轮动 [9] - 银河证券预计指数将维持横向震荡趋势 小盘股或有回调趋势 [10] - 天风证券中长期建议持续重视AI+出海+卫星核心标的 海外线AI核心方向如光模块 光器件 液冷等领域值得重视 国产算力线如国产服务器 交换机 AIDC 液冷等方向核心标的建议积极关注 [10]

1 上海华鑫股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日下午召开 了第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公 司关于取消监事会暨修改<公司章程>的预案》。为进一步提高公司规范运作水平， 根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。并拟对《公 司章程》进行相应修改，《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》变更为 《公司股东会议事规则》，其内容与《公司董事会议事规则》的内容亦同步修订。 《公司章程》的具体修改内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 14 ...