公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 （草案修订稿） 上海华谊集团股份有限公司 二零二四年七月 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 3、本计划首次授予限制性股票的授予价格为 3.85 元/股，限制性股票的授予 价格不低于股票票面金额，且按不低于公平市场价格 60%的原则确定，公平市场 价格按以下价格的孰高值确定： （1）本计划草案公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价； （2）本计划草案公告前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司 标的股票交易均价之一； （3）本计划公告前 1 个交易日的公司标的股票收盘价； （4）本计划公告前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价。 2 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） 根据以上定价原则，公司股票的公平市场价格为 6.41 元/股，公司限制性股 票的首次授予价格为公平 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-024 上海华谊集团股份有限公司 关于调整 A 股限制性股票激励计划对标企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 11 月 25 日及 2020 年 11 月 26 日，上海华谊集团股份有限公司（以 下简称"公司"）在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 （草案）》及《关于 A 股限制性股票激励计划（草案）的补充公告》。现对相 关内容说明如下： 3、A 股上市公司对标企业主要选自 2019 年度由中国石油和化学工业联合会 与中国化工企业管理协会联合发布的上市石化公司百强名单，同时考虑部分细分 领域行业领先企业。 4、结合公司业务特点，分别从业务综合性企业和五大业务板块单一性企业 选取对标企业，形成业务全面覆盖、相对平衡的对标企业体系。综合性对标，总 计选取 3 家对标企业。单一业务对标，按照能源化工、绿色轮胎、先 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-028 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-029 上海华谊集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 22 日 ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李垣受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议的《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要并调整对标企业的议案》向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一） 征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李垣，其基本情况如下： 李垣，男，1961 年 10 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 独立董事规定 - 连续任期不得超过六年，辞职致比例不符规定时履职至新任产生，公司60日内补选[4][5] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内部控制，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[12] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决，以现场召开为原则[13] 其他 - 监察审计部提供决策前期书面资料，成员可列席会议[9][10][15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[16][24]

激励计划时间节点 - 2020年11 - 12月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[6][7] - 2024年7月1日董事会、监事会审议通过激励计划草案修订稿等议案[8][9] 激励计划修订内容 - 非因不能胜任被辞退，未达条件股票按授予价加利息回购注销[10] - 正常退休按任期内服务年限折算可解除限售权益[10] - 退休后绩效不纳入解除限售条件，公司可按授予价回购调整股票[10] 对标企业调整 - 拟将中化国际、叶氏化工集团调出对标企业名单[12] - 调整程序符合规定，尚需股东大会审议通过[12][13]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 连续任期不得超过六年[4] - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[7] 会议相关规定 - 召开前七天通知全体委员，紧急时经全体同意不受此限[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，以现场召开为原则[12] - 必要时可邀请公司董事、监事及其他高管列席[13] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[15]

担保情况 - 本次反担保额度不超等值12240万美元[2] - 2024年3月31日对外担保余额557712.34万元，占净资产25.06%[9] - 对控股子公司担保余额428253.88万元，占净资产19.24%[9] - 对控股股东上海华谊担保余额17850万美元，占净资产5.69%[9] 债务信息 - 2019年10月30日发行的3.5亿美元债2024年10月30日到期，利率3%[3] 关联方情况 - 上海华谊拟融资不超等值2.4亿美元，期限不超3年[3][4] - 2023年上海华谊营收591.4亿元，净利润22.4亿元[4] 其他 - 过去12个月与上海华谊关联交易超净资产绝对值5%，需股东大会审议[2]

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-023 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会 议，于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人， 符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门 委员会成员调整如下： 二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 三、审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要并调整对标企业的议案》。 根据《 ...

经审核，监事会认为：《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的调整符合公司的实际情况，不存在 导致加速行权或提前解除限售的情形，不存在降低行权价格或授予价格的情形， 本次调整有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情 形。 综上所述，公司监事会同意对公司 A 股限制性股票激励计划进行调整。 上海华谊集团股份有限公司监事会 上海华谊集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划及相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》等相关规定，公司监事会对公司 A 股限制性股票激励计划相关事项发表如 下核查意见： 一、关于《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及其摘要的 ...