证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-025 上海华谊集团股份有限公司 关于会计政策变更公告 《解释第 17 号》明确： − 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，上海华谊集团 股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更 会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 （1）《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 11 号，以下简称"《解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《解释第 17 号》的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 公司《章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，现就 2024 年度 审计委员会履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事李垣先生、龚晓航先生及程 林先生 3 名成员组成。 报告期内，独立董事管一民先生因在超过三家境内上市公司担任 独立董事，辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会委员及召集 人等职务，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第十届董事会第三十次会 议，同意增补程林先生为董事会审计委员会委员及召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》、公司《章程》《审计委员会实施细则》及其他有关规定， 积极履行职责。 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员出席了会议。 具体如下： 1、2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年审计委员会第一次会议，会 议确定了公司 2024 年度委员会召开计划、2024 年度内审工作安排、 2023 年度审计工作方案。 2、2 ...

上海华谊集团股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于上海华谊集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解华谊集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华谊集团为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了上海华谊集团股份有限公司(以下简称"华谊集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11117 号的 【无保留意见】审计报告。 华谊集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 ...

上海华谊集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事李垣、龚晓航、程林的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事李垣、龚晓航、程林的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海华谊集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2025-021 上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公 司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控 股子公司及参股公司提供总额度担保。其中参股公司上海国际油漆有限公司的董 事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，本次担保预计中该项担保构成关联担 保。公司 2025 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 762,965.56 万元，具体 情况如下： 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司、参股公司。 本次担保金额为 762,965.56 万元，截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控 股子公司对外担保余额 502,617.85 万元，占公司最近一期经审计净资 产的比例为 22.21%。 参股公司上海国际油漆有限公司 ...

上海华谊集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对立信在审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信在资质等方面符合相关规定， 在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中：审计业务收入 35.16 亿元（证券业务收入 17.65 亿元）。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.54 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 21 家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | ...

上海华谊集团股份有限公司 关于对上海华谊集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 上海华谊集团股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上 海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"华谊财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年度华谊 财务公司包括资产负债表、利润表等在内的财务报告，对华谊财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、华谊财务公司基本情况 历史沿革： 华谊财务公司于 2012 年 8 月正式成立，初始注册资本 3 亿 元人民币；2014 年 2 月实现首次增资（同比例），注册资本由人 民币 3 亿元增加至人民币 6 亿元（含 500 万美元）；2015 年 11 月实施增加注册资本及股权调整，注册资本由人民币 6 亿元（含 500 万美元）增加至人民币 10 亿元（含 500 万美元）；2016 年 12 月 31 日公司股东——上海三爱富新材料股份有限公司，将所 持有的 6%财务公司股权转让给上海华谊（集团）公司（现已更 名为上海华谊控股集团有限公司）。 变更完成后，华谊财务公 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-028 上海华谊集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2024 年度主要经营数 据披露如下： 主要产品 2024 年 1-12 月 生产量 2024 年 1-12 月 销售量 2024 年 1-12 月 销售金额（元） 甲醇、醋酸及酯（吨） 2,430,409.38 1,715,963.82 4,563,074,954.49 工业气体（千立方米） 1,135,649.16 1,135,649.16 1,283,556,728.10 丙烯及下游产品（吨） 4,028,129.90 1,809,121.18 13,232,417,238.82 涂料及树脂（吨） 44,920.10 43,623.31 976,224,943.00 轮胎（条） 17,058,892.00 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-024 上海华谊集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提 2024 年资产减值准备的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减 值测试，本年度公司计提存货跌价准备 131,083,081.43 元,计提固定资产减值准备 19,962,434.73 元，计提应收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备 23,846,370.00 元。 二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 本次计提的上述资产减值准备相应减少公司报告期利润总额 174,891,886.16 元。 三、董事会关于计提资产减值准备的说明 董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有 关会计政策 ...

前十大流通股东累计持有： 127369.1万股，累计占流通股比： 60.38%，较上期变化： -3113.44万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 上海华谊控股集团有限公司 | 78837.73 | 37.37 | 不变 | | 上海国盛(集团)有限公司 | 28158.78 | 13.35 | 不变 | | 上海国有资本投资有限公司 | 10657.25 | 5.05 | 不变 | | 上海国盛集团投资有限公司 | 2923.08 | 1.39 | 不变 | | 全国社保基金一一四组合 | 1770.94 | 0.84 | 不变 | | 王祥 | 1400.00 | 0.66 | 400.00 | | 香港中央结算有限公司 | 1345.61 | 0.64 | -570.84 | | 钟敏侨 | 828.42 | 0.39 | 新进 | | 中证上海国企ETF | 822.53 | 0.39 | 29.48 | | 南方中证1000ETF | 624.76 | 0.30 | - ...