上海华谊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （管一民） 一、独立董事的基本情况 报告期内任职期间，共参加了 2 次董事会会议，分别为第十届董 事会第二十八次会议、第十届董事会第二十九次会议，其中 1 次为现 场出席，1 次以通讯方式出席，无缺席情况。 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和审计委员会，本人分别在战略委员会、提名委员会、审计委员会中 担任委员。报告期内任职期间，公司共组织召开了 1 次战略委员会会 议、5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，以及 2 次独立董事 专门会议，本人均出席了上述会议。 报告期内，公司召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会， 因个人及任期原因未出席。 2. 会议表决情况 在审议议案时，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见， 积极地为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运 作提出建议和意见。报告期内，对董事会所议事项未提出反对、弃权 意见。 管一民，男，1950 年 4 月出生，大学学历，会计学教授，中共 党员。曾任上海国家会计学院教授，上海华谊集团股份有限公司独立 董事，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，上海 ...

上海华谊集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 上海华谊集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、公司负责人顾立立、主管会计工作负责人徐力珩及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配 利润为人民币4,908,769,962.35元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 2,131,449,598.00股，因部分股权激励授予股份拟回购注销（临时公 ...

HUAYI 上海华谊集团股份有限公司 HU/AY 地址：上海市静安区常德路809号 邮编： 200040 邮箱：IR@shhuayi.com 上海华谊集团股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT and and the station of the submit of the comments of the cou and and the successful and the contribution of the county of 11 3 1 ·2025年4月 · and and other in the province 餐 华道景园 HUAYI 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT B D THE OF 目录 CONTENTS 报告说明 董事长致辞 and and and and the same of the comments of The production of the productio ...

上海华谊集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华谊集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-191 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11117 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称华谊集团）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-026 上海华谊集团股份有限公司 关于选聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年末，天职拥有合伙人 90 名、注册会计师 1097 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 399 名。 天职 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。(天职 2024 年度收入未经 中注协审计，故披露数据为 2023 年度收入。） 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，天职按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业 风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-023 上海华谊集团股份有限公司 关于财务公司与上海华谊 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，上海华谊集团股份有限公 司（以下简称"公司"）子公司上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"） 签订《金融服务协议》，为上海华谊提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经 国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2024 年度财务公司与上海华谊及其子公司（不含公司及下属子公司）发 生的吸收存款业务余额为 120.28 亿元，发生的发放贷款业务余额为 67.14 亿元。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司子公司财务公司拟与公司 控股股东上海华谊签订《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为上海华谊提 供 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）相关规定，审 计委员会对立信履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上海华谊集团股份有限公司 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 ...

公司代码：600623 900909 公司简称：华谊集团 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2025-027 上海华谊集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审 议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称"华谊集团"或"公 司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经 审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计 ...

上海华谊集团股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于上海华谊集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11121 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了上海华谊集团股份有限公司(以下简称"华谊集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11117 号的 【无保留意见】审计报告。 华谊集团管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》】的相关规定编制了后附的华谊集团 2024 年度涉及财务公 司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇 ...