关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-057 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

审计相关决策 - 2024年4月26日董事会同意续聘立信为2024年年报和内控审计事务所[2] - 2024年6月28日股东大会审议通过续聘立信议案[2] 审计人员变更 - 2024年12月30日收到立信变更签字注册会计师函[2] - 原徐立群、姚辉变更为李正宇、杨景欣[3] 人员情况 - 李正宇2002年、杨景欣2007年开始从事上市公司审计[4][5] - 二人近三年无执业处罚，无影响独立性情形[5] 影响说明 - 本次变更不影响2024年财报及内控审计工作[6]

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-055 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议已审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，因公司拟回购 并注销 A 股限制性股票合计 3,977,817 股，公司董事会同意根据前述回购注销引 起的公司股份总数及注册资本变更对《公司章程》相应条款进行修订。前述《关 于注册资本变更及修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临时公告编号：2024-038）。 鉴于公司第十届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》中，将回购并 注销的 A 股限制性股票数量调整为 5,265,172 股，且公司 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-056 上海华谊集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易实际执行情况 以及 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度预计日常关联交易尚需提交股东大会审议。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常的关联交易符合 公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的 利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联 方形成依赖。 一、2024 年日常关联交易实际执行情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年日常关联交易实际执行情况以及 2024 年预计日常关联交易的议 案》，公司预计 2024 年日常关联交易金额为 3,114,048.75 万元。2024 年 1-11 月，公司实际发生日常关联交易金额为 2,750,620.85 万元，剔除财务公司与关 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-054 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 5 日期间对激励对象的名单在公司 内部进行了公示，在公示期内，除 4 名激励对象因个人原因不再参与本次激励计 划外，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。 5、 2020 年 12 月 10 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股票激励计 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划激励 对象名单》。 6、 2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实 施管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理 A ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-053 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次 会议，于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经审议、表决，会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票并调整回购价格的议案》。 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告 编号：2024-054）。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需 ...

担保情况 - 2024年度公司对外担保额度预计不超827,094.80万元[2] - 截至2024年9月30日，对外担保余额509,917.80万元，占比22.91%[10] - 截至2024年9月30日，对控股子公司担保余额428,097.80万元，占比19.24%[10] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[10] 子公司担保调整 - 上海华谊集团对浙江华泓担保额度调减20,770万元后为0[4] - 上海华谊新材料对浙江华泓担保额度调增20,770万元后为52,041万元[4] 子公司业绩 - 浙江华泓2023年营收196,458.08万元，净利润 -6,472.88万元[5] - 浙江华泓2024年1 - 9月营收216,100.32万元，净利润101.88万元[5] 子公司资产负债 - 浙江华泓2023年末资产370,167.77万元，负债215,849.09万元，净资产154,318.68万元[5] - 浙江华泓2024年9月末资产311,514.52万元，负债131,892.45万元，净资产179,622.07万元[5]

业绩相关 - 公司全资子公司双钱公司房产及资产被征收，补偿款及补贴合计26044万元[3] - 截至2024年12月20日，双钱公司累计收到征收补偿款21666万元[3] - 被征收房产及资产的房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到[3]

业绩总结 - 2024年三季度累计营收341.13亿元，同比增9.91%[2] - 2024年三季度净利润6.03亿元，同比减9.07%[2] - 2024年三季度基本每股收益0.28元/股[2] - 2024年三季度加权平均净资产收益率2.68%[2] 其他新策略 - 按要求履行信息披露义务[4] - 关注政策结合实际和市场做工作[2][3] - 关注技术升级和趋势推进布局[3]

组织架构 - 公司总部行政管理组织架构调整，成立集团董事会办公室，撤销集团董秘室[1] 人事变动 - 聘任居培女士担任审计部总经理等职，任期至本届董事会换届[2] 保险事宜 - 公司拟投保董监高责任险，责任限额5000万元，保费不超25万元/年，期限3年[3] - 授权经营管理层办理2025 - 2027年度董监高责任险事宜，需股东大会审议[3]