证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-005 上海华谊集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊集团"）于 2025 年 3 月 10 日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第三十七次会议 审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。根据《上海华谊集 团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 实施考核办法》和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施 管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会经核查后认为，本次激励计划首次授 予部分限制性股票第二个解除限售期及预留授予部分 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予 部分第一期解除限售、回购注销部分限制性股票及调整回购 价格事项的 法律意见书 二〇二五年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司A股限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本 次激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）、回购注销部分限制性股 ...

上海华谊集团股份有限公司 股权激励计划业绩考核目标 完成情况的专项审核报告 2023 年度 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZA10122 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 按照《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2014]33 号）的 有关规定以及《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票 激励计划实施考核办法（修订稿）》的相关条款，编制《关于 A 股限 制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期业绩考核目标完 成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是华谊集团管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对华谊集团管理层编制 的《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 业绩考核目标完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务 ...

上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二五年三月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委与工团组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 总裁及其他高级管理人员 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司经上海 ...

上海华谊集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人龚晓航，已充分了解并同意由提名人上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名为上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海华谊集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次 会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-007 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、章程第二十条原为：公司股份总数为 2,126,184,426 股，公司的股本结 构为：普通股 2,126,184,426 股。 现修改为：公司股份总数为 2,122,831,280 股，公司的股本结构为：普通股 2,122,831,280 股。 授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、 登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。该事 项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 公司董事会将按照相关规定回购并注销 A 股限制性股票合计 3,353,146 股， 因此公司股本总数将减少至 2,122,831,280 股，相应公司的 ...

上海华谊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华谊集团股份有限公司董事会，现提名李垣、龚晓航、 程林为上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海华谊 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海华谊集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员 ...

上海华谊集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李垣，已充分了解并同意由提名人上海华谊集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名为上海华谊集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海华谊集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-008 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...