证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-002 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2023年1月13日召 开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司华久辐条对外财 务资助的议案》，同意全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称华久辐 条）委托招商银行股份有限公司丹阳分行（以下简称招行丹阳分行），向丹阳市 新城水利建设发展有限公司（以下简称丹阳新城水利）发放贷款10,000.00万元， 期限为12个月，贷款年利率为6.9%。（详见公司于2023年1月14日刊登在上海证 券报、香港商报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2023-005公告）。 截至2024年1月16日，华久辐条已全额收回上述通过招行丹阳分行向丹阳新 城水利发放的贷款本金10,000.00万元。贷款期间，华久辐条按照《委托贷款合 同》，合计收到相应利息697.67万元。 本委托贷款事项对公司业绩的影响以审计报告为准。 特此公告。 2024 年 1 月 17 日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司华久辐条收回委托贷款的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-052 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 28 日收到公司总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生提交的书面辞职报 告。 由于工作调整，姚春燕女士申请辞去公司总工程师职务，辞职后，姚春燕女 士仍在公司担任其他非高级管理人员职务。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 由于工作调整，樊高鸿先生申请辞去公司总经济师职务，辞职后，樊高鸿先 生仍在公司担任其他非高级管理人员职务。 根据《公司法》《公司章程》的规定，姚春燕女士和樊高鸿先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。姚春燕女士和樊高鸿先生的辞职不会对公司的正常运 作带来重大影响。 公司对姚春燕女士和樊高鸿先生在担任高级管理人员职务期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 27 日，公司根据《公司与天津市格雷自行车有限公司关于受 让天津天任 100%股权之支付现金购买资产协议》的有关规定，以募集资金向天 津格雷支付现金对价 1,786.70 万元。 截至公告披露日，公司因本次重大资产重组对天津格雷的现金对价款已全部 支付完毕。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 一、本次重大资产重组的具体情况 上海凤凰企业(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年度实施了发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称重大资产 重组项目）。2020 年 12 月 11 日，公司完成了本次重大资产重组所涉标的公司天 津爱赛克有限公司、天津天任车料有限公司、上海凤凰自行车有限公司的资产交 割及工商变更登记手续 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海凤凰企 业（集团）股份有限公司（以下简称"上海凤凰"、"上市公司"或"公司"）本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管 理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定相关规定的要求，对上海凤凰本次交易部分限售股份解 除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、本次限售股上市的类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产中部分限售股上市流通，即发行股份购买资产中 向宋学昌、窦佩珍发行股份总数的 35%（即 5,507,732 股）上市流通（第二期解 锁）。 2、核准情况 2020 年 11 月 16 日，中国证监会核发了《关于核准上海凤凰企业（集团） 股份有限公司 ...

证券代码：600679 证券简称：上海凤凰 公告编号：2023-050 900916 |凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于非公开发行限售股部分解禁并上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,507,732 股。 本次股票上市流通总数为 5,507,732 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 3 日。 一、 本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公 司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资 产中部分限售股上市流通，即发行股份购买资产中向宋学昌发行股份总数的 35% （即 3,126,010 股）和窦佩珍发行股份总数的 35%（即 2,381,722 股）上市流通（第 二期解锁）。 （一） 交易核准 2020 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《发行 股份及支付现金购买资产并募集配 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2023-049 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于非公开发行限售股部分解禁并上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,840,246 股。 本次股票上市流通总数为 7,840,246 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 27 日。 一、 本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公 司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资 产中部分限售股上市流通，即发行股份购买资产中向天津富士达科技有限公司（以 下简称天津富士达）发行股份总数的 35%（即 7,840,246 股）上市流通（第三期解 锁）。 2020 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》，公司向天津富士达、宋学昌、窦佩珍和江苏美乐合计发行 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海凤凰企 业（集团）股份有限公司（以下简称"上海凤凰"、"上市公司"或"公司"）本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管 理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定相关规定的要求，对上海凤凰本次交易部分限售股份解 除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2020 年 11 月 16 日，中国证监会核发了《关于核准上海凤凰企业（集团） 股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2020]3070 号），核准上市公司向江苏美乐投资有限公司发行 股份 25,404,217 股股份、向富士达科技发行 22,400,702 股股份、向宋学昌发行 8,931 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-048 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）A 股股票（600679） 在 2023 年 11 月 7 日 、11 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情 况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披 露的重大事项。 2023 年前三季度，公司实现营业收入 128,195.19 万元，比上年同期增加 16.22%；实现归属于母公司股东的净利润 3,296.99 万元，同比下降 49.98%；实 现归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,284.51 万元，比上年同期减 少 56.50%。 公司 A 股股票于 2023 年 11 月 7 日 、11 月 8 日连续两个交易日收盘价格 累计涨幅为 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-045 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 10 月 23 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议 于 2023 年 10 月 27 日，以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长胡 伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 二、上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事制度》的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公 司) 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，确保公司信息披露的公 开、公平、公正，切实保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则(2023 年 8 月修订版)》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性 文件的要求，以及《公司章程》《上海凤凰信息披露事务管理制度》的相关规定， 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组 织实施。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的监督、管 ...