证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-028 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于授权公司管理层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 理财受托方：商业银行。 本次委托理财金额：总资金额度不超过 2.00 亿元（即单日最高余额上限 不超过 2.00 亿元）。 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。 委托理财期限：自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公 司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十一届董事会第二次会议及 第十届监事会第十三次会议审议通过。 一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、 适用主体 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资 及控股子公司）。 2、 购买理财产品的目的 在不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率， 增加公司收益。 3、 购买理财产品的资金来源 公司本次 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完成 2023 年 度审计工作后，为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司应当于 2024 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：冯蕾、董军红 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华久辐条 | 金证（上海）资产 | 倪志君、张正 | 金证评报字 【2025】第 | 0260 | 可收回金额 | 经评估，江苏华久辐条制造有限公司商誉所在资产组考虑合 并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值 5,576.89 万元， | | | 评估有限公司 | | 号 | | | 全部商誉账面价值 2,202.11 万元，含商誉所在资产组账面 | | | | | | | | 价值为 7,779.00 万元， ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股公告编号：2025-035 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-022 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届监事会第十三次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 28 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规 定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《上海凤凰 2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-0 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-021 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-023） 四、审议通过了《上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 28 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监 事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定 ...

本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2024 年度实现归属 于母公司的净利润-139,093,684.31 元，其中母公司净利润 34,727,955.20 元。 结转后，本年度合并未分配利润为-187,658,267.34 元，其中母公司未分配利润 为-13,977,221.46 元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第 十三次会议，审议通过了《上海凤凰 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-023 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpov.cn）"进行查测 " =会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12613 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称: 上海凤凰)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海凤凰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 工信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHIN ...

上海风凰企业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12615号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:上 海凤凰)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海凤凰2024年度营业收入扣除情况表(以下简称:营业收入扣除情 况表)执行了合理保证的鉴证业务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）_ 报告编码:沪25 i 信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...

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