上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会和公司治理（以下简 称：ESG）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》、《上海凤凰企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会依据相应法律、行政法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三人及以上委员组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 公司董事长为战略与 ESG 委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任 ...

第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，通过会计师事务所从事证券业务资格备案； 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）会计 师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《上海凤凰企业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、行政法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务报表发表审计意见、出具审计报告及内部审 计控制报告的行为。公司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行 为，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（ ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 外部信息报送和使用管理办法 重大事项是指公司已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事项。尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站或符合中国证监会规 定条件的媒体上公开披露。 第三条 本制度的适用范围包括公司及公司内设的各部门、控股子公司、公司董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对 外报送的日常管理工作，董事会与证券事务部负责协助董事会秘书做好信息对外报送的 管理工作，公司各部门、控股子公司或相关人员应按公司的规定履行信息对外报送的审 核管理程序。对于无法律、行政法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依法应当报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情 人登记在案备查，同时将报送的相关信息作为内幕信息，书面提醒接受报送的外部单位 相关人员应采取措施限制信息知情人范围并遵循保密义务和禁止内幕交易的义务。 第一章 总 则 第一条 为加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)定期 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理与使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海凤凰企业（集团）股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等法律、行政法规、部门规章、业务规则以及其他规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非 公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 本制度适用于募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金应当存 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-039 传真号码：021-32795557 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）证券事务代表马玮女 士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。马玮女士在担任证券事务 代表期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司做出贡献表示 衷心感谢！ 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于上海更换证券事务代表的议案》，聘请李仁杰先生（简历请见附件）为公司证 券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。 办公地址：上海市福泉北路 518 号 6 座 联系电话：021-32795679 电子邮箱：master@phoenix.com.cn 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 附：李仁杰先生 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰 独立董事制度>等十八项制度的议案》，具体情况如下： 一、修订原因及依据 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）及《公司章程》等有关规定，并 结合公司实际情况，公司对《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度（详见本公 告三、制度修订明细）进行了系统梳理和修订。 二、本次制度修订的具体内容 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-038 本次十八项制度具体修订内容如下： | 一、《上海凤凰独立董事制度》 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第一章总则 | 第一章 总则 | | 第五条 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-040 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：胡伟 总经理：王朝阳 独立董事：阴慧芳 财务总监：张晓峰 董事会秘书：朱鹏程 （如 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-036 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 244 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,348,311 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 206,336,911 | | 境内 ...

SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 2024 年年度股东会 法律意见书 上海市联合律师事务所 中国 UNITED 上海 地址:上海市黄浦区延安东路 222 号金光外滩金融中心 48 楼 电话:021-68419377 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 二〇二五年五月二十二日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团) 股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 致:上海凤凰企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企业(集 团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,上海市联合律 师事务所（以下简称"本所"）接受上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下 简称"上海凤凰"或"公司"）的委托,指派执业律师出席公司 2024 年年度股东 会(以下简称"本次股东会"),并出 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的公告》 （2025-038） 本议案中《上海凤凰独立董事制度》《上海凤凰会计师事务所选聘制度》《上 海凤凰募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 14 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于 ...