上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委 员会议事规则》及有关规定，2024 年度上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽职，认真履行相 关职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会组成 公司第十届董事会下设的审计委员会原由王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳 女士、樊健先生组成，其中阴慧芳女士、樊健先生为独立董事，审计委员会主任 委员（召集人）由独立董事阴慧芳女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《上海凤凰独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的规定，2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关 于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》，调整后董事会审计委员会由 阴慧芳女士、樊健先生、王润东先生组成，审计委员会主任委员（召集人）由独 立董事阴慧芳女 ...

关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称： 上海凤凰）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号的无保留意见审计报告。 上海凤凰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海凤凰管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海凤凰 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 ...

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 截至目前，公司及子公司上海和宇实业有限公司及上海和叶实业有限公司尚 有部分向银行申请的综合授信未到期，综合授信总额合计为 1.48 亿元。公司累 计申请综合授信额度为 19.98 亿元（含本次申请的综合授信额度）。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-029 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于向银行申请综合授信计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合 授信计划的议案》，现将相关事项公告如下： 为了扩充融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展， 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过为 18.50 亿元的综合授信额度。授信 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信执行 2024 年度报告审计任务过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 上海凤凰企 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-032 4、保费费用：不超过人民币 28.8 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第 十三次会议，审议了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体 董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董 监高责任险事项将直接提交公司股东会审议。 董监高责任险方案： 1、投保人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2、被保险人 ...

上海凤凰（600679）公告，2025年第一季度营收为6.57亿元，同比增长11.48%；净利润为3068.1万元， 同比增长7.97%。 ...

文章核心观点 介绍4月11日中证全指休闲设备与用品指数情况，包括指数点位、近期表现、编制方式、持仓等信息[1] 指数表现 - 4月11日，上证指数低开高走，中证全指休闲设备与用品指数报2943.32点 [1] - 该指数近一个月下跌12.90%，近三个月上涨2.56%，年至今下跌0.25% [1] 指数编制 - 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券整体表现，将中证全指指数样本按中证行业分类分级，以进入各层级行业的全部证券为样本编制指数，形成中证全指行业指数 [1] - 该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 十大权重分别为九号公司（19.55%）、奥飞娱乐（14.27%）、中路股份（6.26%）、高乐股份（5.42%）、华立科技（4.76%）、英派斯（4.27%）、实丰文化（4.23%）、信隆健康（4.18%）、创源股份（4.18%）、上海凤凰（4.04%） [1] - 持仓市场板块中，深圳证券交易所占比60.16%、上海证券交易所占比39.84% [1] - 持仓样本行业中，休闲设备与用品占比100.00% [2] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变 [2] - 遇临时调整时，当中证全指指数调整样本，或样本公司行业归属变更、退市、发生收购等情形，将对中证全指行业指数样本进行相应调整 [2]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理4名[4] - 兼任总经理等高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[6] 决策权限 - 单项交易3000万元以下或年累计占上年度净资产3%以下可决定对外投资[8] - 委托理财金额原则上不得超最近一期净资产10%[8] - 300万元以下关联交易（与关联个人30万元以下）可由总经理决定[10] - 1000万元以下或租赁5年以内租入租出资产可由总经理决定[10] 工作汇报 - 总经理原则上每半年向董事会、监事会报告工作[13] - 代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[15] 会议安排 - 总经理办公会一般每月一次，可开临时会议[21] - 两种情况需两天内召集临时会议[22][23] - 参加成员为总经理等，纪委书记等列席[21] - 讨论议题含年度经营计划等[23] - 实行总经理负责制，受委托副总主持需报总经理同意[23][24] - 综合管理部负责准备文件并保存会议记录[23][24] 特殊情况 - 五种情况总经理应向董事会报告并提议开会[24][25] 细则规定 - 细则自董事会批准实施，修改亦同[27] - 细则解释权归属公司董事会[27]

公司治理 - 2025年2月28日完成董事会换届选举及高管聘任[1] - 第十一届董事会董事长为胡伟，非独董7人，独董4人[2] - 各专业委员会分别由3、5、5、3人组成[2][3] 人员变动 - 聘任王朝阳为总经理等多人任职[4] - 换届后郭建新、高翠不再担任相关职务[5] 人员履历 - 胡伟自2022年12月至今任党委书记、董事长[8] - 王朝阳多时段任职相关公司[8] - 李卫忠多时段任职公司[9] - 张晓峰自2025年1月至今任总会计师[11]

会议信息 - 股东大会于2025年2月28日在上海召开[3] - 出席股东和代理人146人，A股141人、B股5人[3] - 出席股东所持表决权股份占比39.8670%[3] 人员出席 - 公司在任董事11人出席9人，监事3人出席2人[5] 选举结果 - 选举6名非独立董事、4名独立董事，得票率超99.8%[6][7] - 5%以下股东选举王国宝、王朝阳同意票数及比例[7] 决议情况 - 全部议案三分之二以上表决通过[8] - 股东大会决议合法有效[9]