会议信息 - 上海凤凰2025年第二次临时股东大会于2月28日14点30分召开[2] - 公司于2月12日召开第十届董事会第二十二次会议[3][8] 董事会组成 - 公司第十一届董事会由11名董事组成[3][8] - 王国宝等6人为非独立董事候选人[3] - 王高等4人为独立董事候选人[8] 人员任职 - 王国宝自2016年2月任公司董事[3] - 王朝阳自2010年6月任上海凤凰自行车总裁[4] - 朱鹏程自2022年2月任公司董事会秘书[4] - 李卫忠自2016年3月任公司副总经理[5] - 宋宁自2025年1月任公司董事[5]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期于2025年2月11日届满[1] - 2025年2月12日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第十一届董事会由11名董事组成[1] - 换届选举需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 第十一届董事会任期自审议通过之日起3年[4] 人员任职 - 王国宝自2016年2月至今任公司董事[6] - 王朝阳自2016年2月至今任公司董事[6] - 朱鹏程自2022年2月至今任公司董事会秘书等职[6] - 李卫忠自2016年3月至今任公司副总经理等职[7] - 宋宁自2025年1月至今任公司董事[7]

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-013 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一季度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召 开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于2025年第一季度日 常关联交易计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2025年第一季度日常关联交易预计 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2025 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 预计金额 | | 采购商品 | 采购商品及材料 | 江苏美乐链条车圈有限公司 | 732.23 | | 采购商品 | 支付水费 | 江苏美乐车圈有限公司 | 78.00 | | 采购商品 | 支付水电费 | 江苏美乐投资有限公司 | 24.00 | | 出售商品 | 销售商品、提供 | 江苏美 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月28日召开[2] - 现场会议2月28日14点30分在上海福泉北路518号6座4楼会议室召开[2] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选4人[5] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[16] 时间及登记信息 - A股股权登记日2025/2/20，B股股权登记日2025/2/25[10] - 股东登记时间2025年2月27日9：00至16：00，地点为上海东诸安浜路165弄29号4楼[11] 其他信息 - 会议议案2025年2月13日在上海证券交易所网站和相关报纸披露[5] - 公司地址上海福泉北路518号6座4楼，邮编200335等[11] - 本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理[11] - 公告发布日期2025年2月13日[12] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[16] - 投资者可集中或分散投票给候选人[17]

会议安排 - 公司2025年2月10日发第十届董事会二十二会议通知，12日召开，11名董事全出席[1] 议案表决 - 董事会换届选举非独立董事、独立董事议案均11票同意，待2025二临股东大会审议[1] - 2025年一季度日常关联交易计划议案9票同意，两关联董事回避[1][2] - 召开2025年第二次临时股东大会通知议案11票同意[3]

会议信息 - 2025年1月22日发出第十届董事会二十一次会议通知[1] - 2025年1月24日会议在上海凤凰中心会议室召开[1] - 应出席董事10名，实际出席10名[1] 决策事项 - 审议通过在印尼投资设立全资子公司议案[1] - 议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人469人，A股462人，B股7人[2] - 出席股东所持表决权股份总数208,441,634股，占公司有表决权股份总数40.4510%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席3人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决情况 - 增补宋宁为公司董事议案，普通股同意207,912,556股，占比99.7462%[5] - 增加日常关联交易预计额度议案，普通股同意126,031,253股，占比99.5772%[5] - 5%以下股东对增补董事议案同意2,863,324股，占比84.4040%[5] - 5%以下股东对增加额度议案同意2,857,324股，占比84.2272%[6] 其他 - 第二项议案关联方股东江苏美乐投资等回避表决[6] - 上海市联合律师事务所见证股东大会决议合法有效[7]

会议时间 - 2025年1月7日召开董事会决议召集股东大会[11] - 2025年1月8日公告会议决议及通知[11] - 2025年1月24日召开股东大会[12] 股权登记 - A股登记截止日为2025年1月16日[11] - B股登记截止日为2025年1月22日，最后交易日为1月16日[11] 出席情况 - 469名股东及代理人出席，代表208,441,634股，占比40.4510%[13] 议案情况 - 审议二项非累积投票议案[19] - 第2项议案关联股东为江苏美乐投资有限公司等[19] 表决情况 - 议案经参加表决股东所持表决权过半数通过[23] - 表决方式为现场和网络投票结合[25]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期2025年2月11日届满拟换届[1] - 第十一届董事会由11名董事组成，任期三年[2] 董事提名 - 3%以上股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[2][3] - 2025年2月10日16:00前提名并提交文件[3] 任职限制 - 有犯罪记录、破产相关责任等情况不能担任董事[5] - 特定持股股东及亲属等不得担任独立董事[6][7] 提名方式 - 限于亲自送达或邮寄，2025年2月10日16:00前完成[10] 提名书要求 - 包含提名人、候选人等信息，需签字注明日期[11]

市场扩张和并购 - 公司拟投资2900万元在印尼设全资子公司[2] - 凤凰自行车先投资2900万元在香港设子公司[4] - 香港凤凰与子公司合计出资2800万元设印尼凤凰[4] 数据相关 - 印尼凤凰年生产能力约140万辆[3] - 香港凤凰出资2250万元，持股80.36%[4] - 香港子凤凰出资550万元，持股19.64%[4] - 印尼凤凰注册资本2800万元[5] - 项目租用厂房约2.7万平方米[6] 其他 - 本次投资于2025年1月24日经董事会会议通过[2]