纪要涉及的行业和公司 - 行业：商业零售、仓储物流 - 公司：东百集团 纪要提到的核心观点和论据 公司战略与业务模式 - 采用商业零售和仓储物流双轮驱动战略，满足商业消费和物流仓储场景需求 [4] - 商业零售有自营、联营和租赁三种模式，仓储物流以轻资产运营，采用投建招退闭环运作模式 [4][6] 商业零售业务 - 2024 年商业零售收入 15.6 亿元略降，毛利增加 6300 万元，毛利率 56.24%，增加 4.21 个百分点，因调整销售策略和控制促销活动力度 [2][14][16] - 拥有八个主要商业项目，集中在福建和甘肃，总经营面积约 87 万平方米，自持物业占比三分之二 [2][7] - 核心项目东百中心和兰州中心客流量分别超 3700 万和 3600 万人次，同比显著增长，且持续引进首店品牌，多个品牌销售额进入全国 Top 10 [2][8][9] - 深化零售数字化建设，会员人数超 410 万，同比增长 13%，活跃会员超 65 万，平台浏览量近 5000 万人次 [2][11] 仓储物流业务 - 2024 年仓储物流收入 1.38 亿元，同比增长 39%，毛利率 90.56%，增加 3.05 个百分点，因项目竣工和出租率提升 [2][3][14] - 累计开发 18 个物流项目，总建筑面积 180 万方，布局重点城市，已退出 7 个项目，与黑石集团等合作 [2][12] - 客户资源优质，包括电商、快递快运、新能源汽车和快消茶饮等行业标杆企业 [5][13] 财务与分红 - 2024 年归母净利润 4348 万元，同比增长 24%，归母净资产 35 亿元，较上期增长 1.83% [14][15] - 2024 年度计划每股派发现金红利 0.03 元，总额 2600 万元，全年累计分红额近 7000 万元 [5][17] 未来发展规划 - 商业零售：推进轻资产转型，强化招商，创新文旅商业态，定制会员权益，拓展轻资产项目 [18][19] - 仓储物流：通过资产证券化和提高资产回报率打造现代化物流资产运营商，盘活存量资产，拓展客户渠道，确保项目竣工交付 [19] 其他重要但可能被忽略的内容 - 福清利桥古街文商旅综合体项目已竣工 17 万平方米，2024 年跨年活动吸引超 30 万人次客流 [10] - 2025 年一季度商业零售销售规模与去年基本持平，客流量小幅增长，仓储物流收入较去年增长 [28] - 公司仓储物流业务分布在粤港澳大湾区、长三角、京津冀和中部枢纽城市，客户结构中电商占比 32%，第三方物流占比 45%，其他占比 23%，跨境电商关税影响较小 [32][33] - 国内仓储物流市场存在结构化差异，公司项目区位优势明显，未来将推进重资产项目退出及资产证券化，以轻资产模式扩展规模 [34] - 未来三年商业零售板块净利润总体呈平稳增长趋势，2025 年预计为 2.6 亿，仓储物流项目收益将增长，重资产退出可降低财务费用提升盈利能力 [35][36]

文章核心观点 东百集团2024年度经营业绩良好，凭借“零售百货 + 仓储物流”双轮驱动战略展现抗周期能力，仓储物流板块发展有新突破，公司还积极探索资产证券化推进轻资产战略 [2][3][6] 公司经营业绩 - 2024年全年实现营业收入18.16亿元，归母净利润4348.72万元，同比增长24.09%，总资产达148.09亿元 [2] - 2024年商业零售板块主营业务收入15.60亿元，毛利同比增加0.63亿元，同比增长7.74% [2] - 2024年仓储物流板块主营业务收入1.38亿元，同比增长39.17% [2] 仓储物流板块发展 - 旗下仓储物流项目主要位于全国物流核心区域，累计获取18个物流项目，合计建筑面积约180万平方米，土地面积约202万平方米 [3] - 采用“投 - 建 - 招 - 退 - 管”闭环运作模式，最终以轻资产方式运营 [3] - 已完成7个物流项目退出，合计建筑面积约70万平方米，买方包括黑石集团和领展房地产投资信托基金 [3] - 剩余自持物流项目11个，合计建筑面积约110万平方米，部分项目已竣工，未来将合理选择REITs等方式退出 [4] 资产证券化与轻资产战略 - 政策支持下，公募REITs市场进入常态化发行新阶段，参与度和活跃度提升，规模有望扩张 [5] - 公司拟以福州华威公路港物流园项目、肇庆大旺物流岛项目作为底层资产开展持有型不动产资产支持专项计划业务 [6] - 未来将完善资产管理运营能力，夯实轻资运营模式，寻求新投资机会和业务增长点 [6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点[1] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[1] - 股权登记日为2025年5月7日[13] - 登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[18] 会议相关 - 会议审议11项议案，含公司董事会2024年度工作报告等[5] - 特别决议议案为议案8和议案11[10] - 本次股东大会会期半天[16]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十六次会议于2025年4月10日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][4][7][19] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等表决全票通过[10][12][14][15]

业绩数据 - 公司母公司2024年度实现净利润71,804,894.33元[5] - 2024年末母公司可供全体股东分配的利润为800,380,078.68元[5] - 2024年度计提各类减值损失共计501.82万元[24] - 确认公司高级管理人员2024年度薪酬总额为526.62万元[30] 分红情况 - 2024年度拟每股派发0.03元现金红利，拟派发现金红利26,095,387.38元，2024年度合计派发现金红利69,587,699.68元，占2024年净利润160.02%[6] 费用预算 - 预计2025年度财务及内控审计服务费总额为130万元[10] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超957,800万元的授信额度[12] - 福建东百集团向兴业银行申请授信额度100,000万元[13] - 兰州东方友谊置业向兴业银行申请授信额度60,000万元[15] - 福建华威物流供应链向平安银行申请授信额度42,000万元[15] - 福清东百置业向渤海银行申请授信额度32,000万元[15] 担保额度 - 2025年度公司合并报表范围内主体相互间担保额度预计不超848,500万元[20] 关联交易 - 2025年度预计与关联方签约建筑及装修服务金额不超1.5亿元，采购日常用电金额不超350万元[22] 资金使用 - 授权公司及子公司使用闲置自有资金购买现金管理产品，单日最高余额不超8亿元[28] 会议安排 - 公司将于2025年5月16日下午2:00在东百大厦25楼会议室召开2024年年度股东大会[44] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[21] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[27] - 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[29] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票（关联董事回避表决）[30]

福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向全体股东每股派 发现金红利 0.03 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—015 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公 ...

审计相关 - 审计对象为福建东百集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 东百集团董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 东百集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

福建东百集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015600023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015600023号 福建东百集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东百集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东百集团，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 人员变动 - 2024年董事徐俊因个人原因辞去相关职务[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责助力公司发展[23]

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵仕坤） 本人赵仕坤，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系工商管理博士，注册资产评估师，中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限 公司董事、总经理，上海立信投资咨询有限公司董事，杭州湾会计学苑理事，兼任上海国 家会计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生校外导 师，国家财政部首批人才库（债务管理）专家等，2020 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求，不存在影响 ...