证券日报网讯 8月22日晚间，东百集团发布关于2025年半年度利润分配方案公告称，公司拟以实施权益 分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。以截至2025年6月30 日公司总股本869，846，246股计算，本次拟派发现金红利43，492，312.30元（含税），占公司2025年 半年度归属于上市公司股东净利润60.78%。 （文章来源：证券日报） ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入9.29亿元同比增长0.11% [1] - 扣非净利润6489万元同比增长3.14% [1] - 商业零售主营业务收入7.91亿元与同期基本持平 [2] 商业零售板块运营 - 引入201个新品牌其中67个首店品牌 [2] - 东百中心23个品牌销售额全国TOP10 兰州中心22个品牌全国TOP10 [2] - 客流量超过7100万人次同比增长1.92% [2] - 福清利桥古街客流突破1100万人次同比增长30.83% [3] 创新经营策略 - 开展40余场文化交互活动包括宋制婚礼和古风巡游 [2] - 联动甘肃省博物馆及风起大汉沉浸式演艺项目 [2] - 策划千人风筝节和小龙虾啤酒节等节庆主题活动 [3] 数字化与会员体系 - 商业会员总量突破430万人较2024年底增长5.19% [4] - 开展150余场会员专属活动包括亲子互动和童趣手工 [4] - 自主研发平台浏览量超2200万次 [4] 轻资产战略拓展 - 承接兰州新区新投时代中心项目建筑面积约7万㎡ [4] - 提供从前期策划到招商运营的全链条服务 [4] - 轻资产模式继庆阳昊鑫时代广场后再度落地 [4] 战略发展方向 - 商业零售与仓储物流双轮驱动战略 [1] - 通过首店经济深化和场景化运营优化客户体验 [5] - 持续加强精细化运营提升核心竞争力 [5]

核心观点 - 公司2025年上半年实现营业收入9.29亿元，同比增长0.11%，归属于上市公司股东的净利润0.72亿元，同比增长2.40%，业绩保持稳定增长 [2][3] - 公司以"商业零售+仓储物流"双轮驱动战略为核心，商业零售深化首店战略和体验升级，仓储物流项目全面竣工并推进资产证券化 [4][12][13] - 公司计划实施半年度现金分红，每股派发现金红利0.05元，合计派发现金红利4,349.23万元 [1][26] 财务表现 - 营业收入92,855.59万元，较上年同期增长0.11% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7,155.67万元，同比增长2.40% [2] - 经营活动产生的现金流量净额25,713.57万元，同比增长12.94% [2] - 基本每股收益0.0823元/股，同比增长2.49% [3] - 加权平均净资产收益率2.02%，较上年同期增加0.03个百分点 [3] 业务分部表现 - 商业零售业务实现主营业务收入7.91亿元，较上年减少0.21亿元，主要因消费市场结构性变化和零售市场竞争加剧 [3] - 仓储物流业务实现主营业务收入0.83亿元，较上年增加0.19亿元，同比增长29.52%，主要因项目竣工投入运营及出租率提升 [3][12] - 酒店餐饮业务实现主营业务收入0.40亿元，较上年增加0.03亿元，主要因新增运营客房及服务品质升级 [3] - 商业地产业务实现主营业务收入0.04亿元，较上年减少0.02亿元，主要因兰州国际商贸中心项目商铺销售收入减少 [3] 商业零售业务 - 新引进品牌201个，其中首店品牌67个，包括FASCINO、裕莲茶楼等 [9] - 核心门店东百中心23个品牌销售额跻身全国TOP10，169个品牌销售额福建第一 [9] - 上半年客流量超7,100万人次，同比增长1.92% [9] - 会员总量超430万人，较2024年底增长5.19% [10] - 承接兰州新区"新投时代中心"项目轻资产管理合作，项目建筑面积约7万平方米 [11] 仓储物流业务 - 累计获取18个物流项目，总建筑面积约180万平方米，总土地面积约202万平方米 [12] - 已退出7个物流项目，建筑面积约70万平方米，剩余自持项目11个，建筑面积约110万平方米 [12] - 报告期内新增竣工物流项目3个，建筑面积约30万平方米，自持项目已全部竣工 [12] - 深化与京东、顺丰、SHEIN等战略合作，并吸引比亚迪、小米、美团等新客户入驻 [12] - 向上海证券交易所申报仓储物流持有型不动产资产支持专项计划，底层资产为福州华威项目和肇庆大旺项目 [13] 文商旅业务 - 福清利桥古街上半年客流超1,100万人次，同比增长30.83% [13] - 二期文旅奥莱街区通过"奥莱+古街"互补生态，举办千人风筝节、小龙虾啤酒节等活动 [13] - 上半年引进37个品牌，其中14个为区域首进品牌 [13] 行业环境 - 上半年社会消费品零售总额24.55万亿元，同比增长5.0%，服务消费占比提升 [7] - 全国社会物流总额171.3万亿元，同比增长5.6% [8] - 6月中国仓储指数51%，较上月回升，显示仓储业务需求继续扩张 [8] - 上半年实物商品网上零售额同比增长6.0%，高出社会消费品零售总额增速 [8] 公司战略与优势 - 经营模式优势：商业零售创新"多元化购物空间"、"全景化逛游空间"模式，仓储物流采用"投-建-招-退-管"轻资产闭环模式 [14] - 区位优势：商业零售核心门店位于福州、兰州核心地段，仓储物流项目布局粤港澳大湾区、长三角、京津冀等全国物流核心区域 [15] - 物流融资优势：与黑石集团、香港领展基金完成多个项目合作，并积极研究REITs退出方式 [16] - 政策优势：福建作为"21世纪海上丝绸之路核心区"和自由贸易试验区，形成发展合力 [17]

核心财务表现 - 营业收入为9.29亿元人民币，较上年同期微增0.11% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为7156万元人民币，同比增长2.40% [3] - 利润总额达1.56亿元人民币，同比增长7.09% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元人民币，同比增长12.94% [3] 资产与收益指标 - 总资产147.78亿元人民币，较上年度末下降0.21% [3] - 归属于上市公司股东的净资产35.61亿元人民币，较上年度末增长1.29% [3] - 加权平均净资产收益率为2.02%，同比增加0.03个百分点 [3] - 基本每股收益为0.0823元/股，同比增长2.49% [4] 股东结构与分红 - 控股股东福建丰琪投资有限公司持股53.30%，质押3.17亿股 [4] - 前十大股东中施章峰（持股7.22%）与施霞（持股2.46%）存在股权质押 [4] - 拟每股派发现金红利0.05元（含税），以总股本8.70亿股计算共计派发4349万元 [2] - 股东总户数为62,227户，无优先股股东 [4] 公司治理与披露 - 全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [2] - 利润分配方案在董事会授权范围内执行，无需提交股东大会审议 [2] - 公司未发生控股股东变更、债券发行及重要经营事项变化 [4]

利润分配方案内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] - 以截至2025年6月30日公司总股本为基数，现金分红总额占半年度归属于上市公司股东净利润60.78% [1] - 若实施权益分派股权登记日前总股本变动，将按分配总额不变原则相应调整每股红利金额 [1][2] 决策程序依据 - 利润分配方案经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1][2] - 2024年年度股东大会已授权董事会全权决定2025年中期利润分配相关工作 [2] - 授权范围包括决定是否分配利润、制定具体方案（现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东净利润）及组织实施 [2] 合规性说明 - 方案符合《公司章程》利润分配政策及《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [2] - 监事会认为方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 分配方案基于母公司2025年半年度未经审计财务报表的净利润数据制定 [1]

公司治理决议 - 公司第十一届监事会第十八次会议全票通过三项议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》 监事会确认报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》 监事会认为分配方案符合现金分红监管要求及公司章程 兼顾投资者回报与公司发展需求 [3] 公司章程修订 - 公司通过取消监事会并修订公司章程的议案 监事会职能将由董事会审计委员会承接 [3] - 相关制度文件包括《公司监事会议事规则》和《公司监事会现场工作制度》将同步废止 [3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 在股东大会通过前监事会将继续履行监督职能 [3]

公司治理结构变更 - 董事会决议取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会承接行使 监事会相关制度相应废止[2] - 公司治理结构优化旨在提升规范运作水平 在股东大会审议通过前监事会仍需履行相应职责[2] - 公司章程修订将根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新规定执行 需办理工商变更登记手续[2] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每股派发现金红利0.05元（含税） 以总股本869,846,246股计算 不实施送股或资本公积金转增股本[1][2] - 分配方案在2024年股东大会授权范围内 无需再次提交股东大会审议 符合公司章程及股东回报规划要求[1][2] - 若权益分派股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变原则调整每股红利金额[2] 制度规则修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等七项内部管理制度[3][4][6] - 所有制度修订议案均获董事会全票通过（7票同意/0票反对/0票弃权） 需提交股东大会审议生效[3][4][6] - 制度全文披露于上海证券交易所网站 涉及关联交易管理、财务管理和对外担保管理等关键领域[3][4][6] 会议及报告安排 - 第十一届董事会第十九次会议出席董事7人 符合《公司法》及《公司章程》召集程序[1] - 2025年半年度报告及摘要已通过审议 同日披露于上海证券交易所网站[1] - 定于2025年9月12日召开临时股东大会 审议需股东批准的议案 地点为东百大厦25楼会议室[6]

福建东百集团股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 总则 . ·· | | --- | | 第二章 关联人与关联交易 - 1 - | | 第三章 关联交易的审议披露 | | 第一节 关联交易的审议 . | | 第二节 关联交易回避表决 | | 第三节 关联交易的披露 | | 第四章 日常关联交易的特别规定 - 9 - | | 第五章 关联交易审议及披露的豁免 | | 第六章 关联交易的监督 - 11 - | | 第七章 附则 ·· | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应符合下列原则： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （一）诚实信用原则； （二）定价公允，不损害公司、非 ...

司 目 录 福建东百集团股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 总则 = 1- | | --- | | 第二章 担保申请的受理与审核 - 2- | | 第三章 担保的审批决策 . | | 第四章 担保合同订立 . | | 第五章 担保日常监管与持续风险控制 - 7- | | 第六章 担保信息披露 . | | 第七章 责任追究 - 9 - | | 第八章 附则 ·· | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建东百集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各级子公司（包括 全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保是指公司及子 ...

| 第一章 总则 . | - - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ·················· | | 第三章 股份 . | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 13 - | | 第四节 | 股东会的召集 - 16 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 18 - | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 . | - 28 - | | 第一节 董事 | - 28 - | | 第二节 | 董事会 - 32 - | | 第三节 | 独立董事 - 37 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 - 45 - | | | 第一节 财务会计制度 - 45 - | | 福建东百集团股 ...