独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近12个月内不得有影响独立性情形[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 需具备相关资格及5年以上全职工作经验[5] 其他要求 - 承诺任职后不符资格将辞去职务[7]

独立董事提名 - 福建省数晟投资合伙企业提名许萍为福建实达集团独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 提名人资质 - 许萍具备注会资格、教授职称及5年以上会计经验[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2026年3月11日[7]

独立董事提名 - 福建省数晟投资合伙企业提名常晖为福建实达集团独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在福建实达集团连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年3月11日[5]

独立董事任职资格 - 需具备 5 年以上相关工作经验[1] - 持股、股东任职等有相关限制[2] - 近 12、36 个月内无特定情形[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超 3 家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 福建省数晟投资合伙企业提名林庚为福建实达集团第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 满足独立性要求，兼任境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[2][3][4] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年3月11日[5]

会议安排 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月27日15:00召开[2] - 会议地点在福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层大会议室[2] 董事会换届 - 公司第十届董事会2025年3月27日任期届满，拟进行换届选举[3][7] - 控股股东推荐苏岳峰等4人为非独立董事候选人[3] - 控股股东推荐许萍等3人为独立董事候选人[7] 人员信息 - 许萍自2011年8月30日起任福州大学教授、导师，2022年3月28日起任公司独立董事[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月27日15点召开[3] - 会议地点在福建福州闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层大会议室[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所股东会网络投票系统[5][6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间9:15 - 15:00[7] - 审议选举公司第十一届董事会非独立董事4人、独立董事3人议案[9] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 2[13] - 股权登记日为2026年3月20日[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[1] - 投资者可在应选董事票数内按意愿表决，可集中或分散投票[2]

董事会选举 - 以6票同意通过选举第十一届董事会非独立董事议案[3] - 以5票同意、1票弃权通过选举第十一届董事会独立董事议案[3][4] 会议相关 - 2026年3月11日召开董事会会议，9日发出通知[2] - 以6票同意通过召开2026年第一次临时股东会议案[5] 换届情况 - 公司第十届董事会2025年3月27日任期届满，延期换届至今[3] 候选人推荐 - 控股股东推荐苏岳峰等为非独立董事候选人[3] - 控股股东推荐许萍等为独立董事候选人[4]

市场扩张和并购 - 2025年11月20日审议通过收购福建数产名商科技95%股权议案[3] - 2026年2月12日完成收购及工商变更，数产名商成控股子公司[3] 其他新策略 - 数产名商相关合同履约方拟变更为公司[4] - 《算力采购合作协议书》等合同金额每年1.21亿，期限5年7个月，总金额6.74亿[4] - 合同主体变更避免新增关联交易[6]