数字中国建设峰会概况 - 第八届数字中国建设峰会以"二十五载奋进路数字中国谱新篇——数智引领高质量发展"为主题，展示数字中国建设25年成果 [1] - 峰会设置四大板块和现场体验区，包含超过100个互动项目和百余台智能机器人产品 [1] - 福建省算力生态联盟在峰会期间正式启动，将推动算力资源共享和技术创新 [1][6] 实达集团产品与技术 - 公司推出DeepSeek人工智能一体机，集成硬件、模型与软件生态，提供全栈式AI解决方案，覆盖政务、教育、金融等领域 [2] - 该产品具备"开箱即用"特性，解决行业智能化转型中的技术门槛和成本痛点 [2] - 自主研发数智教育大模型，覆盖作业学伴、学情分析等四大教育场景，提升教学效率50%以上 [3] - 开发算力调度平台，实现同构/异构云平台统一纳管，以及CPU/GPU多集群管理调度 [8] 战略布局与项目进展 - 公司实施"算力+数据+教育+AI"四位一体战略，加速布局新质生产力核心产业 [5] - 中标克融云智算中心项目20,980万元，提供计算服务器及算力调度平台等系统 [9] - 中标福州市鼓楼区智算中心二期项目8,116万元，构建国产化算力集群 [9] 算力生态联盟机遇 - 福建省算力生态联盟整合芯片厂商、云服务商等上下游资源，推动算力与智慧城市、医疗等行业融合 [6][8] - 联盟将提供税收优惠、资金扶持等政策支持，促进成员间联合研发和市场开拓 [9] - 公司通过联盟实现算力资源统一调度，资源利用率提升30%，并强化产业链协同 [1][9] 未来发展计划 - 公司将加大研发投入，推动算力与大数据、物联网、AI技术融合 [10] - 加速数字应用落地，助力"数字福建"建设，提升智能算力领域竞争力 [10]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购数产名商51%股权，资金为自有或自筹[3][5] - 本次交易预计不构成重大资产重组，不涉及发行股份和控制权变更[3][5][6] 数据相关 - 标的公司2024年资产总额528,049,094.38元，占实达集团48.77%[8] - 标的公司2024年营业收入34,110,333.32元，占实达集团11.05%[8] - 标的公司2024年资产净额183,713,665.79元，占实达集团46.17%[8] 交易进展 - 会计师事务所已完成标的公司2024年度审计工作[5] - 尽职调查等工作有序推进，交易方案在磋商[6] - 交易相关方未签署正式交易文件[6] 不确定性 - 本次交易处于筹划阶段，能否达成一致和实施存在不确定性[9] - 交易需履行决策和审批程序，进度存在不确定性[9]

公司基本信息 - 公司于1996年7月15日获批发行3305万股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为21.78303106亿元，普通股总数为2.178303106亿股[7][13] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因减少注册资本等收购股份有不同决议要求和注销期限[17][18] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内按披露用途转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[21] - 公司董事等人员6个月内买卖股份收益归公司所有[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[34][36] - 股东可请求撤销违规的股东会、董事会决议[32] - 公司股东会审议多项重大事项，如购买或出售重大资产、借款等[42] - 公司与关联方交易金额达一定标准需股东会审议[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[56] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 股东会通知、延期、取消等有时间和公告要求[57][59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 关联交易事项决议有不同通过要求[72] - 股东会选举独立董事人数2人以上时实行累积投票制[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[92] - 董事会审议多项重大交易和借款事项[94] - 公司收购本公司股份需由2/3以上董事出席的董事会决议[97] - 独立董事任职有资格限制和独立性要求[108][110] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干，由董事会聘任或解聘，每届任期与董事会相同[122][123] - 高级管理人员离职后2年内对公司和股东承担忠实义务[125] 财务与分红 - 公司需在规定时间内披露年报和中期报告[130] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，转增时有留存要求[130][132] - 公司分红有条件和比例要求，政策调整需经股东会2/3以上表决权通过[134][136][139] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30天通知[144] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[157]

财务数据 - 2024年末总资产10.83亿元，同比增长28.12%[3][28] - 2024年末总负债6.84亿元，同比增长50.96%[3][28] - 2024年末所有者权益总额3.99亿元，同比增加1.75%[3][28] - 2024年营业收入3.09亿元，同比减少7.99%[3][28] - 2024年利润总额549.18万元，同比减少86.70%[3] - 2024年资产负债率63.14%，同比上涨9.55个百分点[3][28] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润565.37万元[4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 - 7243.04万元，同比减少348.52%[4] - 2024年研发费用3306.71万元，研发强度达营收的10.71%[6] - 2024年投资收益8069.57万元，较2023年增长762.78%[6][29] 公司治理 - 2024年董事会召开15次会议，审议通过54项议案，已办结53项，推进中1项[11] - 2024年战略等四个委员会分别召开4、6、4、2次会议，审议通过4、12、9、3项议案[12] - 2024年制定和修订29项内控制度[16] - 2024年累计开展合规专题培训5场，覆盖员工250余人次[16] 人事变动 - 2024年2 - 8月多位高管职务变动[13][14] - 2025年1月2日童建炫当选独立董事，蔡金良因任期届满辞职[14] 关联交易 - 2024年度公司及下属子公司与福建数晟及其关联方实际发生关联交易3508.10万元，2025年预计不超5亿元[38][39] - 2024 - 2025年公司向福建数晟关联方租赁办公楼，2024年实际发生333.72万元，2025年预计发生333.72万元[39] 授信额度 - 2024年公司及下属子公司综合授信额度不超20亿元，2025年拟申请不超10亿元[45][52] 子公司情况 - 2024年12月31日中科融通等多家子公司有相应资产、负债、利润数据[46][49][51][52] - 数创联合成立于2024年8月，注册资本1000万元，为公司控股子公司[51]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分在福建福州召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，有不同投票时段[5] - 本次大会审议9项议案，4月16日已刊登[7][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月30日[16] - 公司地址在福建福州，有联系电话[20]

业绩数据 - 2024年计提减值准备11,117,342.87元，核销应收款1,465,719.22元[3] - 2025年第一季度计提减值准备3,139,885.95元[3] - 母公司2024年度净利润38,226,896.17元[4] - 年初未分配利润 -3,134,856,331.71元，2024年可供分配利润 -3,096,629,435.54元[4] 会议决议 - 监事会会议2025年4月14日召开，3名监事全出席[2] - 审议通过多项2024年度报告及2025年第一季度报告[3][4][5]

业绩数据 - 2024年计提减值1111.734287万元、核销应收146.571922万元[3] - 2025年第一季度计提减值313.988595万元[3] - 母公司2024年度净利润3822.689617万元[4] 财务决策 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿综合授信[8] - 因可供分配利润为负，2024年不分配和转增[4] 会议决议 - 审议通过2024年度多项报告及2025年一季度报告[3][4][5] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查报告[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入30,869.12万元，上年度33,547.95万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额30,462.20万元，上年度32,992.39万元[10] 其他 - 会计师事务所2025年4月14日出具无保留意见审计报告[2] - 注册会计师认为2024年度营业收入扣除情况表按规定编制[7]

审计相关 - 审计公司对实达股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

福建实达集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （蔡金良） 作为福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024 年度本人述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2012年起任职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)，现任部 门经理、合伙人。2018年8月3日至2025年1月2日担任福建实达集 团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系 - 1 - 均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 ...