会议信息 - 公司于2024年11月19日发董事会会议通知，22日通讯召开[3] - 本次董事会应出席董事7名，实际出席7人[3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为150万元人民币[4] - 含年度财报审计100万、内控审计30万、专项审计20万[4] 议案审议 - 审计费用议案、召开临时股东大会议案均7票全票通过[4]

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 1 福建实达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 12 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案 2、关于会计师事务所 2024 年度审计费用的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案 公司股东代表： 根据福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）的战略规划及未来发展需要， 现拟变更公司住所，并增加公司经营范围。 ...

公司重组相关 - 公司与控股股东正积极推进资产注入计划相关事项敬请关注公告[1][2] - 公司重整计划的战略投资者大数据集团无减持情况[2] - 相关事项如福建大数据集团注入星汉智能和福建大数据交易所等敬请关注公司公告[2] - 根据相关规定除公开发行股票外公司可依据法律法规和实际情况筹划资产并购重组事项[2] - 公司与控股股东积极推进注入资产计划若涉及相关事项敬请关注公告[2][3] - 公司将持续关注政策发布并研究学习若涉及并购重组相关事项将按规定披露公告[3] - 交易双方重视资产注入事项控股股东将积极履行承诺公司也在推动相关工作敬请关注公告[4] 业务往来相关 - 公司目前暂无与华为鸿蒙的业务往来[2] - 公司部分项目有采购华为产品[2] - 公司在国产化适配方面与华为就鲲鹏技术进行合作已有部分主要产品完成适配[4] 公司运营相关 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告并于11月15日举行业绩说明会[1] - 公司依据控股股东背景有生态资源共享等优势具体布局和远景规划请关注定期报告[3] - 公司致力于提升经营业绩和内在价值努力回报投资者[3] - 公司目前项目均正常推进中[4] 产品相关 - 公司自主研发的湖仓一体数据平台通过多项技术认证和兼容性测试[3] - 在数智教育领域有AI+课程等亮点产品以及实达数智教育APP[3] - 公司加速推进算力调度平台、智能体应用平台、大模型能力引擎等核心产品研发工作[3] - 子公司中科融通主营业务为物联网周界安防[3] - 公司超融合算力调度平台主要应用于多个智算中心的算力调度[3] - 公司在算力领域有采用英伟达的产品[4] 其他 - 公司暂不涉及信创业务[4] - 公司暂不涉及低空经济业务子公司中科融通原有无人机反制防御项目目前暂无相关业务[4]

财报与会议安排 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 2024年11月15日15:00 - 16:30举行第三季度业绩说明会[2][3][5] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[3][5] - 2024年11月8日至11月14日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长雷欢骅、总经理朱向东等[5] 联系方式 - 联系人陈霞菲，电话（0591）83708108、83709680，邮箱chenxiafei@start.com.cn[7][8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－067 号 福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更公司住所、经营 范围及修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》修订如下： 2024 年 10 月 30 日 | 询服务；信息系统集成服务； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | --- | --- | | 信息系统运行维护服务；技术 | 广；技术推广服务；网络技术服务； | | 服务、技术开发、技术咨询、 | 网络设备制造；网络设备销售；网络 | | 技术交流、技术转让、技术推 | 与信息安全软件开发；计算机软硬件 | | 广；技术推广服务；网络技术 | 及外围设备制造；计算机软硬件及辅 | | 服务；网络设备 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-065 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年第三季度 报告》：报告内容同日刊登在上海证券交易所网站上。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 （二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司住所、 经营范围及修订<公司章程 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为30,165,661.55元，同比下降73.75%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-14,780,043.07元，同比下降226.69%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,685,438.35元，同比下降207.36%[2,3] - 公司2024年前三季度营业收入为63,494,371.28元，同比下降69.45%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为36,546,429.36元，同比增长98.30%[2,7] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41,866,995.36元，同比下降590.07%[2,7] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0168元，同比增长97.65%[3,7] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0068元，同比下降223.10%[3] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-80,326,818.45元，同比下降63.07%[2,7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为110,758,024.26元，主要来自处置子公司收到的现金[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13,329,117.50元，主要来自取得借款和吸收投资[21] 资产负债 - 公司报告期末货币资金为2.796亿元,较上年末增加18.4%[11] - 公司报告期末应收账款为8,530.77万元,较上年末增加2.6%[11] - 公司报告期末存货为9,413.90万元,较上年末大幅增加[11] - 公司报告期末合同资产为1,230.14万元,较上年末增加718.8%[11] - 公司报告期末长期应收款为24,717.53万元,较上年末减少2.2%[11] - 公司报告期末长期股权投资为3,153.90万元,较上年末增加11.4%[11] - 公司报告期末短期借款为15,380.99万元,较上年末增加31.7%[11] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益项目合计为78,413,424.72元[4,6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为34,002人[9] - 前10大股东中,福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)持股比例为25%[9] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-066 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 （二）公司于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年第三季 度报告》。 （二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见》： 1、《福建实达集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则 的基本原则。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会 ...

福建实达集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年十月 | | | | 第一章 | 总 则 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 3 - | | 第三章 | 股 份 | | - 4 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 7 - | | 第四章 | 公司党组织 | | - 8 - | | 第五章 | 股东和股东大会 | - | 11 - | | 第一节 | 股东 | - | 11 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 20 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 25 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 30 - | | 第六章 | 董事会 | - | 37 - | | 第一节 | 董事 | - | 37 - | | 第二节 | 董事会 | - | ...

福建实达集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 1.公平性原则：依据职位价值、个人付出、工作能力 第一章 总 则 第一条 为推动福建实达集团股份有限公司（以下简 称"公司"）进一步确立与现代企业制度相适应的激励约束 机制，提高企业经营管理水平，充分调动公司高级管理人 员（以下简称"高管"）主动为企业创造利润和提升企业价 值的积极性，通过有竞争力的薪酬 体系吸引优秀人才， 特制订本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员： 1.总裁； 2.执行总裁； 3.副总裁； 4.财务总监； 5.董事会秘书； 6.其他高级管理人员、行政总监、总裁助理等。 第 三条 公司高管的分配与考核以企业经营经济指 标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划、高管分 管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高级管理人员的年度薪酬分配。公司高管薪酬的确 定遵循以下原则： — 1 — 及业绩结果付薪，体现责任与贡献的差别； 2.激励性原则：通过目标管理和绩效考核，实现股东 利益与管理团队利益、短期与长期利益的统一； 3.竞争性原则：依据同行业市场薪酬水平付薪，使公 司薪酬水平有一定的市场竞争力。 第二章 薪酬方案 第 ...