福建实达集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建实达集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要 求，福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事许萍、蔡金良、苏治的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见：经核查独立董事许萍、蔡金良、苏治的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 ...

福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2025]24013230119 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2025]24013230119号 福建实达集团股份有限公司全体股东： 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com t 本专项说明仅供实达股份公司2024年度报告披露之目的使用,不得用于 其他任何目的。 附件: 福建实达集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建实达集团 股份有限公司（以下简称"实达股份公司"）2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600734 公司简称：实达集团 福建实达集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建实达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－017 号 福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理 并修订，拟取消监事会由董事会中的审计委员会行使监事会的职权，具体修订内 容详见附件。 《公司章程》除修订内容外，其他条款内容不变，因删减和新增部分条款， 有关条款序号做相应调整。本次拟修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，并 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项 尚需在股东大会审议通过后办理相关的备案事宜，并授权公司管理层组织办理上 述事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司 章程》经股东大会审议通过后，《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》 同步废止。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 附件： ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购数产名商51%股权，资金源于自有或自筹[2] - 大数据集团拟将大数据产投持有的数产名商51%股权注入实达集团[2] 进展与不确定性 - 已聘请中介机构，正配合开展方案论证、审计等工作[3] - 交易尚处筹划阶段，方案待协商，实施进度不确定[5] - 股票不停牌，将分阶段披露信息[5]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期2025年3月27日届满[1] - 因提名工作未完成，换届筹备中，将延期换届[1] - 换届前成员继续履职，不影响公司正常运营[1]

市场扩张和并购 - 2025年1月大数据集团拟将数产名商51%股权注入公司，公司拟现金收购[2] - 2025年2月20日股东大会通过相关议案[3] - 交易具体方案仍在筹划论证，尚处阶段，进度不确定[3][5] - 交易不涉及股份发行，不导致控制权变更，股票不停牌[2][5]

股东大会信息 - 2025年2月20日在福建福州闽侯县召开[2] - 出席股东和代理人1199人[2] - 出席股东所持表决权股份708,936,587股，占比32.5454%[2] 议案表决情况 - 为董监高买责任险议案，A股同意票数698,926,118，占比98.5880%[5] - 间接控股股东变更承诺事项议案，A股同意票数110,908,228，占比92.8313%[5] - 5%以下股东对两议案同意票数及占比[6] 其他信息 - 公司7名董事、3名监事全部出席[4] - 应回避表决关联股东3家[7] - 见证律所是福建至理律师事务所[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2025年1月25日决议召开本次会议[6] - 现场会议于2025年2月20日下午召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）1199人，代表股份708,936,587股，占比32.5454%[9] - 出席现场会议股东3人，代表股份589,463,690股，占比27.0607%[9] - 参加网络投票股东1196人，代表股份119,472,897股，占比5.4847%[9] 议案表决情况 - 《关于为公司董监高等购买责任险的议案》，同意698,926,118股，占比98.5880%[12] - 《关于公司间接控股东变更承诺事项的议案》，同意110,908,228股，占无关联关系股东表决权股份总数的92.8313%[12] 其他 - 公司有表决权股份总数为2,178,303,106股[9] - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[7][10][13][14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月20日14点30分在福建福州召开[4] - 网络投票2月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议为董监高买责任险和间接控股股东变更承诺事项议案[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 2号[9] - 2号议案关联股东回避表决，应回避股东有福建省数晟投资合伙企业等[10] 其他 - 股权登记日为2025年2月13日[14] - 公司地址在福建福州，邮编350101，联系电话（0591）83708108等[17]