关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-076 号 福建实达集团股份有限公司 之发行股份限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 42,301,303 股。 本次股票上市流通总数为 42,301,303 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 31 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为 2016 年福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或 实达集团）发行股份及支付现金购买资产（深圳市兴飞科技有限公司，以下简称 深圳兴飞）限售股，情况如下： 1、核准时间 2015 年 12 月 31 日实达集团收到了中国证券监督管理委员会（证监许可 [2015]3173 号）《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。（详见 2016 年 1 月 4 日，公司在 《中国证券报》 ...

天风证券股份有限公司 关于福建实达集团股份有限公司 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之限售股解禁的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"独立财务顾问")作为 福建实达集团股份有限公司(以下简称"实达集团"、"上市公司"或"公司") 2016年重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件的要 求,对实达集团本次限售股份上市流通的事项进行了核查,核查情况及核查意见 如下: 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳 市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2015]3173 号),公司向深圳市腾兴旺达有限公司(现更名为:大连市腾兴旺达 企业管理有限公司,以下简称"腾兴旺达")发行 62,416,313 股股份、向陈峰发 行 9,424.984 股股份、向中兴通讯股份有限公司(以下简称"中兴通讯")发行 9,482,21 ...

1、关于选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事的议案 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 福建实达集团股份有限公司 附：独立董事简历 童建炫先生，1964 年出生，汉族，毕业于北京大学法律系国际法专业。1987 年 7 月起参加工作，历任福建对外经济律师事务所律师，福建省企业律师事务所 律师、副主 ...

会议安排 - 公司2024年12月14日发第十届董事会第三十一次会议通知，16日通讯召开[2] - 会议审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4] 人事变动 - 提名童建炫为公司第十届董事会独立董事候选人[3] - 蔡金良独立董事届满六年，2024年8月23日申请辞职[3]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-075 号 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 2 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

公司变更 - 2024年10月29日和12月9日分别开会通过变更住所等议案[1] - 2024年12月16日完成工商变更登记并换发执照[1] 公司信息 - 新住所为福建省福州市长乐区文武砂镇智慧路8号1号楼16层[1] - 注册资本为贰拾壹亿柒仟捌佰叁拾万叁仟壹佰零陆圆整[1] - 成立日期为1988年5月30日[1] 经营范围 - 一般经营项目包括软件开发、销售等[1][2] - 许可经营项目包括电子政务电子认证等服务[2]

意 法 律 见 书 关于福建实达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 福建至理律师事务所 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以 前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 l 福建至理律师事务所 关于福建实达集团股份有限公司 闽理非诉字(2024)第 244 号 致:福建实达集团股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建实达集团股份有限公司(以 下简称公司)之委托,指派蒋慧、谢婷律师(以下简称本所律师)出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《上市公司股东大会规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-071 号 福建实达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 627,507,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8071 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | 比例 | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）负 责公司 2024 年财务审计和内控审计工作，具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披 露的《福建实达集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（第 2024-024 号）。2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案，具 体内容详见公司 2024 年 5 月 25 日披露的《福建实达集团股份有限公司 2023 年年 度股东大会决议公告》（第 2024-036 号）。 近日，公司收到华兴所送达的《关于变更 2024 年度审计签字注册会计师和项 目独立复核人的函》，现将具体内容公告如下。 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 华兴所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘延东 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年12月9日，现场会议14点30分[4] - 股权登记日为2024年12月2日[15] - 网络投票起止时间为2024年12月9日[6] 审议议案信息 - 审议变更公司住所等及审计费用议案[8] - 特别决议议案为第1项[10] - 对中小投资者单独计票议案为第1 - 2项[10] 其他信息 - 议案已披露时间为2024年10月31日及11月23日[9] - 公告发布日期为2024年11月22日[19]