评估基本信息 - 评估对象为博乐市中科融通物联信息科技有限公司拟接受以物抵债涉及的14套住宅房地产市场价值[11][19][34] - 评估基准日为2025年10月15日[11][24][34] - 评估报告有效期自2025年10月15日至2026年10月14日[11][36] - 价值类型为市场价值[11][23] - 主要评估方法为市场法、收益法[11][28] 公司信息 - 博乐市中科融通物联信息科技有限公司注册资本为200万人民币[15] - 博乐市阳光新城房地产开发有限公司注册资本为伍佰万元人民币，营业期限从2012年01月05日至2032年01月[56] - 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司注册资本为伍佰万圆整，成立于2000年03月08日[65] 房地产数据 - 14套住宅房屋建筑面积合计1735.44平方米，每套123.96平方米[11][21][19] - 博乐市文化南路北侧灵壤·阳光城9楼住宅所属宗地面积为101334.63平方米，土地剩余使用年限约为68年[20][22] - 8、6、11、12、10住宅楼有各自地上、地下建筑面积及层数信息，总建筑面积68193.80平方米，地上47883.21平方米，地下20310.59平方米[51] 项目金额 - 评估值为650.68万元[34][37] - 2017年乡镇街道监控建设项目(四标)合同金额为2037.52908万元，审定金额为1968.253091万元[41] - 该项目已支付工程款594.52908万元，未支付1373.724011万元，其中60%（824.234407万元）以物抵债，40%（549.489604万元）现金分五年期偿还[41] 合同相关 - 博乐市阳光新城房地产开发项目合同工期从2024 - 04 - 03至2025 - 12 - ，合同价格为20724.816796万[48] - 评估服务费用总额为28000元，甲方分两次各支付14000元[91] - 合同签订于2025年11月18日北京，一式两份[100]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议[7] - 董事长10日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 紧急情况可随时开临时会议[12] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需提前3日发通知[14] - 不足3日需顺延或获全体与会董事认可[14] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 1名董事接受委托不超2名董事[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则[21] - 也可通过通讯方式或混合方式进行[21] 会议表决规则 - 不得表决未通知提案[23] - 表决一人一票[26] - 决议需超全体董事半数赞成[28] - 特定情形需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过决议[29] 提案处理 - 提案未通过，一月内不再审议[33] - 特定情况可暂缓表决[34][35] 会议其他事项 - 会议可全程录音[36] - 秘书安排人员记录[37] - 与会董事签字确认[40] - 秘书按规则办理决议公告[41] - 决议披露前需保密[42] - 会议档案保存10年以上[44]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、组织及一致行动人，5%以上股份自然人是关联方[6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人30万元以上非担保关联交易需及时披露[14] - 与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上非担保关联交易需及时披露[15] - 3000万元以上且占比5%以上关联交易，除披露外还需提交审计或评估报告并提交股东会审议[14][15] - 重大关联交易需独立董事事前认可，经董事会审议，审计委员会审核[20] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[20] 关联担保与资助 - 为关联方提供担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保对方需反担保[16] - 不得为关联人提供财务资助，特定情形除外且需经审议并提交股东会[15][16] 其他关联交易规定 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 关联交易定价应公允，可采用成本加成法等定价方法[24][25] - 向关联人购买或出售资产需披露相关报告，溢价超100%且无盈利担保等需关注[28] - 首次发生日常关联交易应订书面协议并按金额提交审议[30] - 可预计年度日常关联交易总金额并提交审议披露[30]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[7][9] - 单独或合计持有10%以上股份的普通股股东可请求召开，符合条件可自行召集主持[7][9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[14] - 召集人召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[14] 提案相关 - 公司董事会、审计委员会及持有1%以上股份的普通股股东有权提案[13] - 持有1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，不能履职时按顺序由副董事长或推举的董事主持[20] - 年度股东会上，董事会报告过去一年工作，独立董事做述职报告[29] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定范围[18] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[21] - 特定情形应采用累积投票制[21] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[23] 决议与实施 - 股东会决议公告和会议记录应列明相关股份比例[40][42] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[26] - 公司特定目的回购普通股，决议需经三分之二以上表决权通过[26] 其他规定 - 股东关联关系应回避表决[32] - 会议记录保存10年[26] - 股东可请求撤销违法违规决议[28] - 公司不召开股东会或召集等不符要求有相应处理[30][31] - 规则由董事会负责解释、制订和修改，经股东会审议通过生效[33][34]

子公司财务数据 - 中科融通2025年9月30日总资产45058万元，总负债57974万元[4][5] - 北京研究院同日总资产849.32万元，总负债601.59万元[5] - 平潭实达同日总资产297.69万元，总负债221.46万元[7] - 数创联合同日总资产3697.40万元，总负债3732.08万元[9] 担保情况 - 2026年度公司拟对控股子公司综合授信提供不超5亿元担保[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，担保发生额0万元，占2024年末经审计净资产0%[12] - 公司对控股子公司担保实际发生额为0万元，无对外逾期担保[12] 其他 - 授权期限自议案经股东会审议通过之日起12个月内[14] - 相关子公司应根据担保进度向董事会汇报，公司及时披露情况[14]

业绩相关 - 项目合同金额20375290.80元，2017年确认收入17414778.46元，审定金额19682530.91元[2] - 截至2025年9月30日，累计收款5945290.80元，应收账款余额13737240.11元[2] - 本次交易完成预计收益超公司最近一期经审计净利润50%且超500万元[3] 抵债方案 - 14套住宅房产作价8964784.20元抵偿，剩余4772455.91元现金分10期5年支付[3][7] - 拟签《三方抵债协议》，对抵债及过户等事项做约定[9] 公司信息 - 阳光星驰公司注册资本10000万元，涉司法案件1件，涉案金额103万元[4] - 阳光新城房地产公司注册资本1000万元，无失信被执行情况[5][6] 财务影响 - 以房抵偿预计转回应收账款预期信用损失6506800元，核销2457984.20元[13] - 现金支付按实际回款情况同步转回相应金额预期信用损失[13] - 本次交易预计对公司本期或期后利润产生正面影响[13]

审计机构情况 - 2025年度拟续聘华兴所负责财务和内控审计[3] - 截至2024年底，华兴所合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[4] - 2024年华兴所收入37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业审计客户6家[5] - 截至2024年底，购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[5] - 近三年因执业受监管措施5次，15名从业人员受措施多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元，2025年度为149.94万元[7] 决策进展 - 董事会审计委员会同意续聘[8] - 2025年12月3日董事会7票赞成通过续聘议案[9] - 续聘尚需股东会审议通过生效[10]

业绩数据 - 2024年末资产总额25022.32万元，负债69.31万元，净资产24953.01万元，负债率0.28%[10] - 2025年9月末资产总额25021.86万元，负债71.68万元，净资产24950.18万元，负债率0.29%[10] - 2024年营收0，归母净利润 - 0.44万元；2025年前9月营收0，归母净利润 - 0.5万元[10] 关联交易 - 2025年与福建数晟预计关联交易不超5亿，截至11月实际发生8608.78万元[5] - 2026年与福建数晟预计系统集成等服务关联交易不超5亿[3][5][6] - 2025年租赁福建数晟办公楼实际发生333.72万元，租赁期3年[5] - 2026年与福建数晟预计物业租赁关联交易租金不超1500万元，租赁期不超3年[6] 股权结构 - 福建数晟持有实达集团25.00%股份，是控股股东[8] 公司决策 - 2025年12月3日董事会通过2026年度预计日常关联交易议案[3]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会2025年12月19日14点30分召开[3] - 现场会议在福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层大会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[5] 议案信息 - 议案2025年12月4日披露，媒体有中国证券报等及上交所网站[9] - 议案3关联股东福建省数晟投资等需回避表决[10] - 议案1 - 8对中小投资者单独计票[13] 公司信息 - A股股票代码600734，简称为实达集团，股权登记日2025/12/12[18] - 公司地址为福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋[22] - 联系电话（0591）83708108等，联系人戴晓燕、陈霞菲[22] 公告信息 - 公告发布日期为2025 - 12 - 04[23]

审计相关 - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[3] - 2024年度华兴所收入37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[4] - 2024年华兴所为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，公司同行业上市公司审计客户6家[4] - 公司2024年度审计费用150万元，2025年度149.94万元[7] 项目账款与交易 - 2017年博乐公司承接项目合同金额20375290.80元，确认收入17414778.46元，截至2025年9月30日应收账款余额13737240.11元[10] - 阳光星驰公司拟以8964784.20元房产抵偿债务，剩余4772455.91元分10期5年支付[11] - 本次交易预计收益超公司近一期经审计净利润50%且超500万元[11] 关联交易 - 2025年度公司与福建数晟及其关联方预计日常关联交易不超5亿元，截至11月实际发生8608.78万元[25] - 2025年度与福建数晟及其关联方招投标金额7716.81万元[25] - 2025年公司租赁福建数晟关联方办公楼费用333.72万元，租赁期3年[26] - 拟增加2026年度公司及子公司与福建数晟及其关联方日常关联交易不超5亿元[25] - 2026年度公司及子公司与福建数晟及其关联方系统集成等服务预计交易不超5亿元[27] - 2026年度公司及子公司与福建数晟及其关联方物业租赁租金预计不超1500万元[28] 子公司情况 - 中科融通2025年9月30日总资产45058万元，总负债57974万元，1 - 9月营收6346万元，净利润 - 1694万元[38][39][50] - 平潭实达2025年9月30日总资产849.32万元，总负债601.59万元，净资产247.73万元[40] - 数创联合注册资本1000万元，公司持股51%，2025年9月30日总资产297.69万元，总负债221.46万元，1 - 9月营收70.42万元，净利润 - 102.74万元[41][54] 公司整体情况 - 2025年9月30日实达集团总资产112372.17万元，总负债81354.66万元，1 - 9月营收13458.71万元，净利润 - 8757.10万元[48][49] 授信与担保 - 2026年度公司拟对控股子公司综合授信提供不超5亿元担保[37] - 2025年度公司及子公司综合授信额度不超10亿元，2026年度拟申请不超15亿元[46] 制度修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》强化治理水平[58][60] - 拟修订《关联交易管理制度》，保证关联交易公平公正公开，维护投资者权益[62]