会议情况 - 公司2025年1月24日发监事会会议通知，1月25日通讯开会[2] - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议变更承诺议案[3] - 2021年12月承诺注入星云大数据，现拟变更为福建数产名商科技[3] - 议案尚须提交股东大会审议批准[3]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-006 号 福建实达集团股份有限公司 关于间接控股股东变更承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、原承诺的内容及履行情况 （一）原承诺的内容 根据公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《福建实达集团股份有限公司重整计划》 （以下简称《重整计划》），大数据集团承诺："在《重整计划》执行完毕后，将 1 其合法拥有或管理的优质资产或者实达集团股东大会认可的其他优质资产，经证券 监督管理机构批准后（如需）注入实达集团。"根据《重整计划》"六、经营方案" 之"（三）拟注入资产情况"中所述，拟注入资产标的为福建省星云大数据应用服 务有限公司（以下简称"星云大数据"）。 （二）原承诺履行情况 自大数据集团出具上述承诺以来，一直以助力公司高质量发展为基础，积极按 照原承诺认真研究落实承诺的各种具体方式。2023 年 7 月 31 日，公司与大数据集 团签署《股权转让意向书》，公司拟以现金方式收购大数据集团持有的星云大数据 不低于 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购数产名商51%股权成控股股东[2][5] - 交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[2][5][6] - 预计自公告披露起6个月内披露交易预案或报告书草案[2][7] 数据相关 - 交易对方大数据产投注册资本20000万元[9] - 数产名商注册资本20000万元，福建大数据产业投资持股51%[10][11] - 2024年末数产名商总资产52811.74万元等多项财务数据[11] - 数产名商智算中心项目总投资额5.5亿元，算力2000P已运营[12] 其他 - 交易为现金交易，预计提升收入和利润[13] - 交易尚处筹划阶段，存在不确定性[14] - 公司股票不停牌，将及时披露信息[14]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－008 号 福建实达集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次变动属于福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福 建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福建数晟"）的股权结构变动， 系中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方资产"）将其所持有的福建数 晟40%的股权转让给公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称"大 数据集团"）。 ●本次控股股东股权结构变动后，未导致福建数晟持有公司股份数量及持股比 例发生变化，公司控股股东及实际控制人均未变动，不会影响公司治理结构和持续 经营。 公司于近日收到公司控股股东福建数晟发出的《福建省数晟投资合伙企业（有 限合伙）关于合伙企业股权变更告知函》，获悉福建数晟的股权结构发生变动，并 办理完成了相关工商变更登记手续。现将有关情况公告如下： 一、控股股东的股权结构变动情况 二、控股股东股权结构变动对公司的影响 ...

市场扩张和并购 - 2023年7月31日拟现金收购星云大数据不低于51%股权[8] - 2024年1月30日终止收购星云大数据股权事项[9] - 大数据集团拟将数产名商51%股权注入公司[17] 业绩总结 - 2024年数产名商营收3411.03万元，净利润396.14万元[14] - 2024年底数产名商总资产52811.74万元，负债34415.60万元，净资产18396.14万元[14] 新产品和新技术研发 - 数产名商智算中心项目总投资5.5亿元，算力规模2000P[15] 其他新策略 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超1.5亿元，保费不超100万元，期限12个月[3] 股权结构 - 数产名商注册资本2亿，福建大数据持股51%，认缴1.02亿[12][13] - 上海大名城持股44%，认缴8800万元[13] - 上海商筹科技持股5%，认缴1000万元[13]

会议相关 - 董事会会议于2025年1月25日通讯召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7人[3] 议案审议 - 《关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案》5票同意、2票回避通过[4] - 《关于投资建设具身数采工厂的议案》7票同意通过[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[5] 项目投资 - 具身智能机器人数据采集工厂项目投资1672.22万元[5] 资产注入 - 大数据集团拟将注入标的变更为福建数产名商科技有限公司[4]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-002 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在 2025 年第一次临时股 东大会后以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增补公司第十届 董事会下属各专业委员会成员的议案》：根据相关法律法规及公司董事会下属各专 业委员会实施细则等规定，同意增补公司独立董事童建炫先生为提名委员会、薪酬 与考核委员会及战略委员会委员，并担任薪酬与考核委 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-077 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避审议了《关于为公司董 监高等购买责任险的议案》：为完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，保障 公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。 由于公司 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-078 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 （一）会议以0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避审议了《关于为公司董监 高等购买责任险的议案》：为完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，保障公 司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。 由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-079 号 福建实达集团股份有限公司 关于为公司董监高等购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为 公司董监高等购买责任险的议案》，为完善公司风险管控体系，降低公司运营风险， 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规 定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险，具 体方案如下： 一、本次拟投保情况 1、投保人：福建实达集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币1.5亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过人民币100万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续 每年可续保或重新投保） ...