股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日14点召开[3] - 现场会议在山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台9月20日9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 审议调整上海荔之实业有限公司业绩补偿款支付期限议案[6] - 股权登记日为2024年9月11日[11] - 会议登记时间为2024年9月19日09:00 - 17:00[14] - 联系电话0532 - 88915532[15] - 传真0532 - 85877680[15]

减持前持股情况 - 实际控制人及一致行动人持股190,639,261股，占总股本44.46%[1] - 张建华持股5,043,109股，占总股本1.18%[1] 减持计划 - 2024年5月10日，张建华计划减持不超5,043,109股，不超总股本1.18%[1] - 减持期间为2024年6月1日至8月31日[1] 减持结果 - 截至2024年8月8日，张建华全部减持，减持比例1.18%[2][6] - 减持后实控人及一致行动人持股185,596,152股，占总股本43.28%[1] 减持详情 - 减持期间为2024年8月6日至8日，方式为集中竞价和大宗交易[6] - 减持价格3.68－3.78元/股，总金额18,730,863.39元[6]

担保情况 - 为上海荔之提供3500万元担保，已实际担保余额14500万元[3] - 审议通过为多家公司提供担保额度[5] - 担保期限至主合同债务履行期届满后三年，类型为连带责任保证[9] 财务数据 - 上海荔之2023年末资产、负债、营收等数据[7] - 上海荔之2024年3月末资产、负债、营收等数据[7] - 公司及子公司累计对外担保总额等数据[11]

历史事件 - 2022年8月31日青岛森汇因《采矿权许可证》到期停工[1] 近期进展 - 2024年7月23日开发利用方案通过专家审查[2] 未来展望 - 上报《矿山地质环境保护与土地复垦方案》争取延续《采矿许可证》[3] - 采矿权延续及复工复产存在不确定性[4]

担保情况 - 为上海荔之提供2000万元担保本金，已实际提供担保余额14500万元[3] - 为子公司提供不同额度担保，新华锦盈商为山东新华锦纺织提供不超500万元担保额度[5] - 担保期限自生效日至主债务合同债务履行期限届满之日起两年，类型为连带责任保证[9] 财务数据 - 上海荔之2023年底资产总额37414.06万元等多项财务指标[7] - 上海荔之2024年3月31日资产总额34242.80万元等多项财务指标[7] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额28500万元等数据[11]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度，分重大和一般两类舆情[2] - 总裁任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集，其他部门配合[4] 舆情处理方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] - 重大舆情采取主动自查、澄清公告等措施[8] 保密规定 - 违反保密义务造成损失将受处分或追究法律责任[11]

人员变动 - 副总裁兼财务总监程雁玲因个人原因辞职[1] - 公司聘任曹旭为副总裁兼财务总监，任期至十三届董事会届满[2] 人员信息 - 曹旭1971年7月出生，本科，有丰富财务任职经历[7] - 曹旭未持股，与大股东无关联，无处罚禁入情况[4] 会议信息 - 2024年7月19日召开十三届十二次董事会通过聘任议案[2] - 公告于2024年7月20日发布[6]

会议相关 - 公司第十三届董事会第十二次会议于2024年7月19日召开，7位董事均出席[1] 人事变动 - 审议通过聘任曹旭为副总裁兼财务总监，任期至第十三届董事会届满[1] 制度制定 - 审议通过制定《山东新华锦国际股份有限公司舆情管理制度》[2]

股权质押 - 鲁锦集团持有公司股份185,532,352股，占总股本43.27%，累计质押177,920,000股，占其持股95.90%，占总股本41.49%[1] - 2024年7月18日，鲁锦集团质押900万股，占其所持4.85%，占总股本2.10%[2] - 鲁锦集团未来一年到期质押股份7,187万股，占其持股38.73%，占总股本16.76%，融资余额26,538万元[5] 财务状况 - 2023年12月31日，鲁锦集团资产负债率62.19%，流动比率1.20，速动比率0.65，现金/流动负债比率0.07，银行授信55亿元[11] - 2024年3月31日，鲁锦集团资产负债率62.33%，流动比率1.21，速动比率0.67，现金/流动负债比率0.05，银行授信69亿元[11] - 2024年1 - 3月鲁锦集团营收471,963.66万元，净利润12,590.41万元[14] 关联交易与担保 - 2023年公司向鲁锦集团关联采购2.27万元，关联销售1.12万元[14] - 鲁锦集团为公司及其子公司提供最高额担保额度1.38亿[14] 风险应对 - 鲁锦集团股票质押率高，但无强制平仓风险，总体可控[15] - 若履约保障不足，鲁锦集团将提前还款、增加质押物应对[15] - 鲁锦集团正盘活资产、置换债务降低质押率[15]

市场扩张和并购 - 2020年公司以3780万元收购青岛森汇50%股权[1] - 2023年8月公司以536.43万元收购青岛森汇7%股权，持股增至57%[1] 业绩总结 - 2020 - 2022年青岛森汇累计净利润2483.5万元，业绩承诺完成率100.76%[1] - 预测青岛森汇2020 - 2030年每年销售收入约4484万元，净现金流约2123万元[1] 其他 - 2023年青岛森汇因采矿证到期未开工[1] - 需补充披露青岛森汇多方面情况[2] - 独立董事认为青岛森汇情况合理，未损害公司利益[4]