证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-012 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列 席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2024 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人 治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了 全面的监督、 ...

山东新华锦国际股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有 效性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上 述意见涉及事项出具了《山东新华锦国际股份有限公司董事会关于公司 2024 年 度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表 意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项 的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，将积极督促公 司董事会和管理层采取切实有效措施，消除强调事项段所涉及事项对公司的不利 影响，进一步完善内部控制，提升治理水平，切实维护公司和全体股东的合法利 益。 山东新华锦国际股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 30 日 ...

中韩自贸区概念板块表现 - 截至4月17日收盘，中韩自贸区概念下跌2.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内青岛金王、新华锦、连云港等跌幅居前，分别下跌8.93%、8.12%、5.67% [1] - 股价上涨的有3只，涨幅居前的有春雪食品、青岛食品、中创物流等，分别上涨2.79%、1.87%、0.60% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 环氧丙烷概念涨幅居首，达6.79%，而中韩自贸区概念跌幅达2.18% [2] - 其他涨幅居前的概念包括光刻胶(3.14%)、染料(3.10%)、租售同权(3.09%) [2] - 跌幅较大的概念还包括跨境支付(-0.95%)、电子身份证(-0.75%)、数据确权(-0.64%) [2] 资金流动情况 - 中韩自贸区概念板块获主力资金净流出4.70亿元 [2] - 8只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超千万元 [2] - 连云港主力资金净流出居首，达2.81亿元，青岛金王、中创物流分别净流出1.49亿元、3107.86万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括日照港(1509.78万元)、好当家(501.39万元)、青岛双星(381.22万元) [2][3]

股权结构 - 鲁锦集团持股185,532,352股，占比43.27%[1] - 控股股东及其一致行动人持股185,596,152股，占比43.28%[1] - 张航持股63,800股，占比0.01%[4] 股份质押 - 2025年4月15日鲁锦集团解除质押300万股，占其持股1.62%，总股本0.70%[2] - 解除质押后，鲁锦集团累计质押181,920,000股，占其持股98.05%，总股本42.43%[1] - 解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押181,920,000股，占其持股98.02%，总股本42.43%[1] 其他情况 - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[3] - 控股股东及其一致行动人股份无限售及冻结情况[4]

新华锦（600735）公告，公司控股股东鲁锦集团将其原质押给比利夫(深圳)商业保理有限公司的300万 股股份解除质押，占其所持股份的1.62%，占公司总股本的0.70%。本次解除质押时间为2025年4月15 日。鲁锦集团累计质押公司股份数量为1.82亿股，占其持股总数的98.05%，占公司总股本的42.43%。控 股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为1.82亿股，占其持股总数的98.02%，占公司总股本的 42.43%。本次解除质押的股份暂无后续质押计划。 ...

业绩情况 - 预计2024年度归母净利润约 - 15,050万元，扣非后约 - 14,720万元[11] - 2024年跨境进口电商业务收入和净利润下降[2][10] 股权结构 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股185,596,152股，占比43.28%[2][13] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份184,920,000股，占其持股99.64%，占总股本43.13%[2][13] 市场影响 - 2025年4月11 - 15日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][4][9] - 近期美国提高关税政策将对发制品、纺织服装出口业务造成不利影响[2][5][12] 其他情况 - 公司拟对收购上海荔之实业有限公司形成的商誉大幅计提减值准备[2][10] - 经自查，公司生产经营正常，日常经营未发生重大变化[5] - 截至公告披露日，公司及相关方无应披露未披露重大信息[6] - 股票异常波动期间，相关人员无买卖公司股票情况[8]

信息披露 - 截至回函日，公司及实控人无应披露未披露重大信息[1] - 公司及实控人无应披露未披露的可能影响股价的重大事件[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，公司及实控人未买卖公司股票[1]

新华锦：近期美国提高关税的政策变化 将对公司纺织服装出口等业务造成不利影响 智通财经4月15日电，新华锦(600735.SH)发布股票交易异常波动公告称，公司跨境进口电商业务2024年 收入和净利润有所下降，公司拟对收购上海荔之实业有限公司形成的商誉大幅计提减值准备，经公司财 务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润均为负值。近期美国提高关税的政策变化，将对公司发制品、纺织服装出口业务造成 不利影响。 ...

股权质押 - 鲁锦集团持有公司股份185,532,352股，占总股本43.27%，累计质押184,920,000股，占其持股总数99.67%，占总股本43.13%[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股占股份总数43.28%，累计质押占其持股总数99.64%，占总股本43.13%[1] - 2025年1月23日，鲁锦集团质押600万股无限售流通股，占其所持股份3.23%，占公司总股本1.40%[3] - 鲁锦集团未来一年内到期质押股份累计5,000万股，占其持有公司股份26.95%，占总股本11.66%，对应融资余额21,200万元[6] 财务状况 - 2023年12月31日，鲁锦集团资产负债率62.19%，流动比率1.20，速动比率0.65，现金/流动负债比率0.07，银行授信55亿元[12] - 2024年9月30日，鲁锦集团资产负债率56.90%，流动比率1.31，速动比率0.69，现金/流动负债比率0.09，银行授信55亿元[12] - 目前鲁锦集团取得银行授信69亿元，已使用44亿元[13] - 2023年公司向鲁锦集团关联采购2.27万元，关联销售1.12万元，鲁锦集团为公司及其控股子公司提供最高额担保额度1.38亿元[15] - 2023年1 - 12月，鲁锦集团资产总额1,198,413.33万元，负债总额745,327.23万元，营业收入2,596,611.83万元，净利润44,248.38万元[15] - 2024年1 - 9月，鲁锦集团资产总额1,333,762.36万元，负债总额758,882.46万元，营业收入1,632,073.60万元，净利润29,685.71万元[15] 风险与应对 - 鲁锦集团股票质押所融资金用于自身及子公司业务经营发展[16] - 鲁锦集团股票质押率较高[16] - 鲁锦集团所有股票质押为银行或保理公司场外质押，无强制平仓风险，股份质押风险总体可控[16] - 若公司股票价格下跌致履约保障不足，鲁锦集团将采取提前还款、增加抵质押物等措施应对风险[16] - 鲁锦集团正通过盘活存量资产、债务置换等方式降低股票质押率[16]

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润约为-15050万元，将出现亏损[1][2] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润约为-14720万元[1][2] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为5254.85万元，扣非净利润为4351.04万元[3] - 上年同期每股收益为0.1226元[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是大幅计提商誉减值及二手车业务由盈转亏[5] - 受国内消费降级影响，拟对收购上海荔之实业形成的商誉大幅计提减值[5] - 国内二手车出口资质放开，行业竞争加剧，公司二手车业务收入和利润下滑[5] 二手车业务处理 - 2024年11月底公司将二手车业务从上市公司剥离[5] 业绩预计说明 - 本次业绩预计未经注册会计师审计[2][6] - 具体准确财务数据以2024年年报为准[7]