人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露董高辞职情况[7] 补选与手续 - 董事辞职公司应60日内完成补选[7] - 董高离职2日内委托申报个人信息[9] - 董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董高离职6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董高每年减持不超25% [12] - 董高所持股份不超一千股可一次全转让[12] 解除职务审议 - 董事会审议解除董事职务需全体董事过半数通过[8] - 股东会审议需出席股东所持表决权过半数通过[8] 制度制定 - 本制度于2025年12月制定[1]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会于 1 月 5 日 14 点 30 分在青岛崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为 2026 年 1 月 5 日[2][3] - 本次股东会审议制定《董事、高级管理人员离职管理制度》议案，对中小投资者单独计票[6] 其他信息 - 股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，A股 代码 600735，简称 ST 新华锦[11] - 会议登记时间为 2026 年 1 月 4 日 09:00 - 17:00[12] - 会议联系电话 0532 - 88915532，邮箱 600735@hiking.cn[13]

会议信息 - 现场会议时间为2026年1月5日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室[7] 人员变动规则 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高管辞职情况[15] - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[15] - 董事、高管应于正式离职5日内向董事会办妥所有移交手续[18] - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[21] - 任期届满前离职的董事、高管，每年减持股份不得超所持总数25%[21] - 董事、高管所持股份不超一千股，可一次全部转让[21]

诉讼案件核心信息 - 案件为股权转让纠纷，原告朱双堂要求被告方将持有的青岛恒孚针织服装有限公司全部股权（新华锦纺织75%，香港华泰实业25%）过户给原告，并办理相关不动产抵押登记 [5] - 案件涉案金额为2,680万元，系涉案标的股权转让价格 [3] - 案件已由平度市人民法院移送至山东省青岛市中级人民法院审理，目前尚未开庭 [2][8] 诉讼当事人与财产保全情况 - 被告方为山东新华锦国际股份有限公司的子公司山东新华锦纺织有限公司（被告1）、香港华泰实业有限公司（被告2）以及青岛恒孚针织服装有限公司（被告3）[5] - 原告已申请财产保全，新华锦纺织持有的青岛恒孚75%股权及香港华泰实业持有的25%股权已被司法冻结，青岛恒孚名下的特定不动产已被司法查封 [3][9] 公司其他诉讼情况 - 除本次披露的诉讼外，公司及控股子公司在过去十二个月内另有8起未达披露标准的小额诉讼仲裁，累计涉案金额为2,756.14万元 [10] - 在其他小额诉讼中，公司作为原告的诉讼有1起，涉案金额1,981.75万元，作为被告的诉讼仲裁有7起，涉案金额774.39万元 [10] 公司应对措施与影响评估 - 公司已收到诉讼材料并高度重视，正组织人员核实情况、收集证据并做好应诉准备，以维护公司权益 [4] - 由于案件尚未开庭审理，判决结果存在不确定性，目前暂无法判断该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响 [3][11]

诉讼案件 - 案件移送青岛中院未开庭，子公司新华锦纺织和青岛恒孚为被告[2] - 涉案金额2680万元，新华锦纺织持有的青岛恒孚75%股权被冻结[3] - 青岛恒孚名下不动产被司法查封[3] 累计涉案情况 - 连续十二个月内累计小额诉讼、仲裁8起，涉案金额2756.14万元[10] - 公司作为原告诉讼1起，涉案金额1981.75万元[10] - 公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁7起，涉案金额774.39万元[10]

公司诉讼与资产冻结事件 - 公司子公司新华锦纺织涉及一项金额为2680万元人民币的诉讼 [1] - 诉讼原告朱双堂要求被告山东新华锦纺织有限公司将其持有的青岛恒孚针织服装有限公司75%股权过户给原告 [1] - 案件已移送至青岛中院审理，目前尚未开庭 [1] 相关资产受限情况 - 诉讼关联方青岛恒孚针织服装有限公司名下的不动产已被司法查封 [1] - 公司子公司新华锦纺织持有的青岛恒孚75%股权已被司法冻结 [1]

市场表现 - 12月16日，饰品板块整体下跌1.04%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股ST新华锦领跌 [1] 资金流向 - 当日饰品板块主力资金净流出7084.51万元 [2] - 当日饰品板块游资资金净流出398.31万元 [2] - 当日饰品板块散户资金净流入7482.82万元 [2]

资金占用 - 截至2025年半年度报告披露日，新华锦集团及其关联方非经营性占用公司资金余额4.06亿元[2] - 占用资金应在收到决定书六个月内归还[2] - 原计划出售股权清偿占用资金，交易已终止[2] 风险警示 - 未在六个月内清收资金，股票将停牌[3] - 停牌后两个月未整改，将被实施退市风险警示[3] - 实施警示后两个月未整改，股票将终止上市交易[3] 公告披露 - 2025年8月27日及后续多次披露相关风险提示公告[4][5] 公司现状 - 截至公告披露日，公司生产经营正常[6]

资金占用与清偿计划 - 截至2025年半年度报告披露日，新华锦集团及其关联方非经营性占用公司资金4.06亿元 [1] - 原计划通过出售股权清偿占用资金，但该交易已终止 [1] 潜在退市风险与时间线 - 若未能在六个月内清收被占用资金，公司股票将被停牌 [1] - 停牌后两个月内仍未完成整改，将被实施退市风险警示 [1] - 此后两个月内仍未完成整改，将被终止上市交易 [1] 公司现状与应对措施 - 公司正督促新华锦集团还款 [1] - 公司目前生产经营正常 [1]

公司监管违规与资金占用 - 公司实际控制人张建华控制的新华锦集团有限公司非经营性占用公司资金，截至2025年半年度报告披露日，占用资金余额为4.06亿元 [1] - 青岛证监局因此对公司、新华锦集团有限公司及张建华采取责令改正措施，相关行为违反了《上市公司监管指引第8号》的规定 [1] 投资者索赔进展 - 由上海久诚律师事务所许峰律师代理的部分投资者索赔案已向法院提交立案，正在等待法院安排，并继续推进后续立案及接受委托 [1] - 律师认为，在2025年5月8日至2025年8月27日期间买入公司股票，并在2025年8月27日后卖出或继续持有的投资者，目前仍可发起索赔 [2]