股价表现与交易数据 - 新华锦今日涨停，全天换手率8.31%，成交额1.96亿元，振幅10.06% [2] - 营业部席位合计净买入2550.77万元 [2] - 日涨幅偏离值达10.29%上榜 [2] - 主力资金净流入3239.48万元，其中特大单净流入844.64万元，大单资金净流入2394.84万元 [2] - 近5日主力资金净流入4490.15万元 [2] 龙虎榜数据 - 前五大买卖营业部合计成交6728.82万元，买入成交额4639.79万元，卖出成交额2089.02万元，合计净买入2550.77万元 [2] - 第一大买入营业部为中信证券上海分公司，买入1563.64万元 [2] - 第一大卖出营业部为浙商证券深圳后海大道营业部，卖出499.98万元 [2] - 其他主要买入营业部包括华鑫证券上海光复路营业部(1399.82万元)、高盛中国上海世纪大道营业部(782.72万元)等 [2] - 其他主要卖出营业部包括中信证券上海分公司(476.99万元)、国泰海通总部(453.83万元)等 [2][3] 财务数据 - 一季度营业收入3.73亿元，同比下降20.70% [2] - 一季度净利润629.98万元，同比下降14.35% [2]

服装家纺板块市场表现 - 服装家纺板块盘初走高，多只个股表现强势 [1] - 探路者（300005）、安正时尚（603839）、莱绅通灵（603900）涨停 [1] - 海澜之家（600398）、萃华珠宝（002731）、新华锦（600735）涨幅居前 [1]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上等情况不具备独立性[6] - 在持股5%以上股东单位任职等情况不具备独立性[10] - 单独或合并持股1%以上股东、董事会可提候选人[12] 独立董事不良记录情形 - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚有不良记录[9] - 被立案调查或侦查无明确结论有不良记录[14] - 最近36个月被交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[14] - 存在重大失信等不良记录[14] - 过往任职连续两次未出席会议被提议解职未满12个月有不良记录[14] 独立董事任期及履职规定 - 获选后30日公司报送《董事声明及承诺书》并更新资料[15] - 连任不超六年[16] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解职[18] - 辞职或被解职致比例不符，公司60日内补选[16][18] - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[22] 专门委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[27] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[27] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会审议[27] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[28] 其他履职相关 - 每年现场工作不少于十五日[33] - 工作记录及资料至少保存十年[38] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[38] - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[29] - 履职遇阻碍向董事会说明并记录[31] - 公司妨碍履职可向相关部门报告[32] - 重点关注公司关联交易等事项[36] - 发现特定情形尽职调查并向交易所报告[37] - 年度股东会提交述职报告[44] - 年报编制披露中履行责任和保密义务[41][47] - 管理层向其汇报并安排考察[48] - 财务负责人审计前提交安排及材料[49] - 安排与年审注册会计师沟通[50] - 2名以上认为资料不充分可联名延期董事会会议[44] - 聘请中介等费用公司承担[46] - 公司给予津贴并报销费用，标准股东会审议[45] 制度生效 - 本制度董事会制订报股东会批准生效，原制度废止[47]

业绩数据 - 2024年公司营业收入163,673.98万元，同比下降30.97%[10][60] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 13,378.42万元，同比下降354.59%[10][60] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 14,118.32万元，同比下降424.48%[10][60] - 不计提商誉减值，2024年归属母公司所有者净利润5,105.14万元[10] - 不计提商誉减值，2024年归属母公司所有者扣非净利润4,365.24万元[10] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,008.95万元，同比增长102.01%[60][68] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产120,628.81万元，与期初相比下降9.88%[60] - 2024年末总资产189,808.44万元，与期初相比下降16.13%[60][64] - 2024年基本每股收益 - 0.3120元，比上年同期下降354.49%[61] - 2024年加权平均净资产收益率 - 10.3786%，较2023年减少14.20个百分点[61] - 2024年末负债合计51,014.68万元，较2023年末下降31.72%[64] - 2024年末股东权益合计138,793.76万元，较2023年末下降8.45%[64] - 2024年12月31日资产负债率为26.88%，较年初下降6个百分点[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 6,447.16万元，较2023年下降351.62%[68] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 14,083.02万元，较2023年增长25.04%[68] 业务收入 - 2024年发制品出口业务收入89,613.87万元，同比下降4.21%[12] - 2024年纺织服装出口业务收入19,468.52万元，同比下降9.43%[14] - 2024年跨境进口电商业务收入37,269.82万元，同比下降16.45%[15] 公司治理 - 2024年公司召开7次董事会，审议通过39项议案[20] - 2024年公司召开1次年度股东大会，2次临时股东大会[23] - 2024年审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、提名委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议[26] - 2024年度公司共计发布公告61份[27] - 2024年度监事会有3名监事，其中职工监事1名[41] - 2024年监事会召开3次会议，审议通过16项议案[41] 业务进展 - 青岛森汇《采矿许可证》延续工作取得进展，进入新采矿权证申领程序[17] - 青岛海正矿山建设筹备取得显著进展，后续将开展多项工作[17] - 公司养老大健康业务通过子公司长生运营开展，服务覆盖多地[18][19] - “新华锦·长乐居”被评为“青岛市五星级养老机构”，入选山东省养老服务标准化试点名单[19] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕战略推进工作，力争实现经营指标[28] - 2025年董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作，提升信息披露质量[30] - 2025年公司围绕“新贸易、新材料”开展业务，拓展养老大健康业务[31][32] - 2025年出口业务将增强经营韧性、加强研发创新、提升供应链管理效能等[33] - 2025年跨境电商进口业务将巩固优化现有业务、推进新业务发展等[35] - 2025年石墨新材料业务坚持环境优先、科技创新、集约集群原则发展[37] - 2025年养老大健康产业巩固现有业务、开拓新业务、拓宽产业链等[38][39] - 2025年监事会将加强法规学习，对董事会和高管履职情况进行监督[53][55] 其他要点 - 2024年公司关联方存在占用公司非经营性资金情形，内部控制存在缺陷[49] - 拟续聘中兴华为2025年度财务及内部控制审计机构，2025年度审计费用预计110万元[79][88] - 2025年度独立董事每人年度董事津贴为10万元（税前）[90] - 2024年销售商品和提供劳务预计8720万元，实际发生204.74万元，差异 - 8515.26万元[93] - 2024年采购商品和接受劳务预计2500万元，实际发生1838.62万元，差异 - 661.38万元[99] - 2024年其他关联交易预计60550万元，实际发生18444.2万元，差异 - 42105.8万元[97] - 2025年预计日常关联交易合计9650万元，2024年实际发生2088.56万元[101] - 2025年预计接受关联方担保合计40000万元，2024年实际发生18400万元[103] - 公司及其全资子公司拟为子公司银行授信提供不超3.4亿元担保[116] - 公司及子公司拟使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财[130][131] - 董监高责任险赔偿限额不超过1亿元，保险费用不超过35万元[140] - 本次共修订《公司章程》及7个管理制度[145]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点在青岛崂山区召开[4] - 网络投票2025年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 会议审议13项议案，详情见2025年4月30日披露资料[7][8] - 应回避表决关联股东为山东鲁锦进出口集团有限公司、张航[9] - 特别决议议案为12.01，议案5 - 11对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决[11] - 股权登记日为2025年5月14日，A股代码600735，简称新华锦[15] - 会议登记时间2024年5月20日09:00 - 17:00，有三种登记方式[17] - 会议联系电话0532 - 88915532，联系人是证券部[19] - 现场会议会期半天，与会者费用自理[19] - 可委托他人出席并代为行使表决权[22] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》等多项制度[24] - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》[24]

山东新华锦国际股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指山东新华锦国际股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）或公司的控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等 作用。 第二章 工作职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议 ...

山东新华锦国际股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为明确山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护公司和全体股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，临时股东会应当在两个月内召 开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关规定及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 公司应当为董事 ...

山东新华锦国际股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《山东新华锦国际股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审 议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...