山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任期即将 届满，鉴于《公司章程》正在根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定做 相应修订，公司将在新《公司章程》生效后启动新一届董事会换届选举工作，为保 证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、 高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第十三届董事会及其专门委员会全体成员、高级 管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推动相关工作，尽快 完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-023 山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2025 年 4 月 30 日 山东新华锦国际股份有限公司 ...

资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额1,663.69万元，占净资产1.38%[2] - 2025年1 - 4月非经营性资金占用发生额38,548.79万元，利息375.26万元[2] - 截至公告披露日关联方已归还全部占用资金和利息[2] 应对措施 - 组成核查小组督促归还资金并按同期LPR计息[3] - 加强资金管理等内控制度执行，完善资金支出制度[4] - 审计部门定期检查资金往来，监控流向[4] - 加强内控管理，强化重点部门职责[4] - 公司及子公司加强培训学习，提高员工意识[4] 其他情况 - 公司及全体董监高就资金占用事项致歉[5] - 公司和关联方可能被处罚[6]

制度修订 - 2025年4月28日董事会会议审议通过修订《公司章程》及27个管理制度议案[1][2] - 8个制度需提交2024年年度股东大会审议[2] - 20个制度无需提交股东大会审议[2][3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[4] - 修订内容详见同日上交所网站披露全文[3]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-017 山东新华锦国际股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、券商、信托、期货等金融机构。 ●委托理财金额：投资额度不超过 2.5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 ●委托理财投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的理财产品及结构性存款。 ●委托理财期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 ●已履行的审议程序：已经公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会 第十一次会议审议通过。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常生产经营的 基础上，拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金 融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。 （二）资金来源 公司及子公司以闲置自有资金作为投资理财 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 山东新华锦国际股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》及公司有关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现 将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议。具体如下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/4/24 | 审议通过了： 2、公司 | | | 通讯方式亲自出席会 | | | 1、公司 2023 | 年年度报告和摘要； | 全体委员一致同 | 全体委员以现场结合 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030031 号 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 山东新华锦国际股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： ...

山东新华锦国际股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有效 性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公 司董事会对该内部控制非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、强调事项段内容 "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，新华锦 2024 年度存在被控股股 东的母公司新华锦集团有限公司通过关联方非经营性占用资金的情况。截至报告 日，新华锦已收回全部资金及利息。由于新华锦上述关联方交易未根据公司内部 控制制度履行审批及关联方交易的决策程序且未及时进行信息披露,说明新华锦 在资金支付审批、关联方交易的决策、信息披露等方面存在内部控制缺陷。截至 报告日，新华锦已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、董事会对内部控制非标准审计意见涉及事项的说明 董事会审阅了中兴华出具的公司 2024 年内部控制审计报告，认为：中兴华 出具的带强调事项段 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月27日审计委员会同意提议续聘，28日董事会审议通过[10][11] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券报告注会522人[3] - 2024年度中兴华收入203,338.19万元，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元[3] - 2024年中兴华上市公司审计客户170家，收费22,297.76万元[3] 风险与费用 - 中兴华计提职业风险基金10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 公司2025年度审计费用预计110万元，与上年持平[9] 监管情况 - 中兴华近三年受行政处罚4次、行政监管18次等[6] - 48名中兴华从业人员近三年受行政处罚14人次等[6]

审计机构变更 - 公司改聘中兴华为2024年度财务报告和内控审计机构[3] - 2024年12月10日审计委员会通过变更会计师事务所议案[6] 审计情况 - 中兴华对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 对内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[5] 沟通进展 - 2025年2月24日审计委员会进行审前沟通[6] - 审计中多次口头沟通，4月27日再沟通审计情况[6][7] 会议决议 - 2025年4月27日审计委员会通过2024年年度报告等议案[8] 评价与公告 - 审计委员会认为中兴华审计公允客观、按时完成工作[9] - 公告于2025年4月30日发布[10]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-011 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》（表决结果：同意 ...