二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司控股子公司对控股孙公司增资的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-092 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 详见公司同日发布的（2023-093）公告。 本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-093 烟台园城黄金股份有限公司 关于控股子公司对控股孙公司增资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的：广州秒算科技有限公司,该公司与公司控股子公司北京智神超算网络技 术有限公司为新设公司，当前尚未正式开展业务，后续业务暂无涉及算力的安排，仅 是主要从事计算机设备的租赁与销售，该经营模式的预期毛利率较低，不会对公司生 产经营产生较大影响。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开了第十三 届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司控股子公司对控股孙公司增资的议 案》，同意公司控股子公司北京智神超算网络技术有限公司（以下简称"智神超 算"）与控股孙公司广州秒算科技有限公司（以下简称"秒算科技"）股东以人民币 进行同比例增资，秒算科技原注册资本人民币100万元，增资完成后，秒算科技注册资 本增加至6000万元，智神超算本次增资3009万元，增资完成后股权占比51%，海口海能 达营销管理有限 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-091 烟台园城黄金股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司控制权变更事项 问询函的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日收到上海 证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对烟台园城黄金股份有限公司控制权变 更事项的问询函》（上证公函【2023】3386号）（以下简称"《问询函》"）。收 到问询函后，我公司对问询函涉及事项进行了认真核查，相关问题具体回复如下： 1.本次交易对方情况。公告显示，天机同升成立于2023年11月13日，成立时间 较短。天津沃商同创管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称沃商同创）2023年 11月9日成立，持有天机同升99%的股份。请公司：（1）补充披露天机同升股权转 让款的资金来源，如为自有资金，结合股东出资情况、资金来源、出资时间安排等， 说明沃商同创、上海沃贵贸易发展有限公司等上层股东是否具备按期出资的能力、 是否设置出资前提条款及可实现性等，并充分提示 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派 易慧律师、程平律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《烟台园城黄金股份有限公司章程》发表法 律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 北京市中伦（上海）律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台园城黄金股份有限公司 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送上海证券交易所审查并予以 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-090 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,702,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.35 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事长牟赛英女士主持，会议采用现场投票加网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-089 烟台园城黄金股份有限公司 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 关于延期回复上交所对公司控制权变更事项 问询函公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收 到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对烟台园城黄金股份有限公司 控制权变更事项的问询函》（上证公函【2023】3386 号）（以下简称"《问询 函》"），详见公司公告(2023-086)。 2023 年 11 月 28 日 收到问询函后公司高度重视，积极组织相关部门针对《问询函》中所涉及的 问题与控股股东徐诚东先生及其交易对手方逐项落实。因《问询函》中涉及部分 问题仍需进一步补充和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复，故公司申请 延期 5 个交易日协调推进完成回复工作。 公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《上 海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-088 烟台园城黄金股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： 任。 ●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称："公司"）股票2023年11月10 日、11月13日、11月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%， 公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，披露了《股票交易 异常波动暨风险提示公告》（公告编号2023-082）。11月22日、11月23日公司 股票再次涨停。 ●公司股票于2023年11月10日、11月14日、11月16日、11月22日、11月23 日股票出现涨停情况，股票交易价格自2023年11月10日至11月23日收盘价累计 涨幅31.58%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。 截止2023年11月23日收盘最新数据显示,公司滚动市盈率为569.13、市净率 为55.80,公司市盈率明显高于行业平均水平，存在估值较高的风险，公司提醒 广大投资者注意二级市场交易风险， ...

徐成义，烟台园城黄金股份有限公司时任董事长兼总经理； 上证公监函〔2023〕0248 号 关于对烟台园城黄金股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 郭常珍，烟台园城黄金股份有限公司时任财务总监； 牟赛英，烟台园城黄金股份有限公司时任董事会秘书； 上 海 证 券 交 易 所 烟台园城黄金股份有限公司，A 股证券简称：*ST 园城，A 股证 券代码：600766； 二是未披露控股股东以所持公司股份开展融资融券业务事项。 2020 年 7 月至 2022 年 7 月，公司控股股东徐诚东通过江海证券开展 融资融券业务，将所持公司股份 2,790 万股（占公司股本总额的 12.44%）转入公司在江海证券开立的客户信用交易担保证券账户。 公司未履行信息披露义务。 崔翠平，烟台园城黄金股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会山东监管局《行政监管措施决定 书》（[2023]83 号）查明的事实，烟台园城黄金股份有限公司（以 下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在 以下违规行为。 一、财务信息披露不准确 一是 2022 年度财务报告相关信息披露不准确。2022 年，公司 及子 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-087 烟台园城黄金股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年三季度报告的 信息披露监管工作函公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年三季度财务数据未经审计， 若公司 2023 年年度经审计的净 利润为负且营业收入低于 1 亿元，或经审计的期末净资产为负值，或公司 2023 年度 财务报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告，或存在 《上海证券交易所股票上市规则》 (2023 年修订)第 9.3.11 条规定的其他情形，公 司股票可能被上海证券交易所终止上市。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日收到上 海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年三 季度报告的信息披露监管工作函问询函》（上证公函【2023】3350 号）（以下简称 "《问询函》"），根据《问询函》的要求，本公司就《问询函》的相关问题，逐 项进行 ...

烟台园城黄金股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议议程 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月二十九日 三、宣读、审议以下议案： | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担 | | | 保及接受第三方提供担保的议案》 | 四、 讨论、审议上述议案 ； 五、投票表决； 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式； 现场会议时间：2023年11月29日下午 14：30； 网投会议时间：2023年11月29日9：15-11:30 13：00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始 ； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本 次会议的见证律师； 六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况； 七、主持人宣布表决结果并形成2023年第五次临时股东大会会议决议 ； 八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 九、参会董事签署临时股东大会决议； 十、参会人员在大会记录 ...