证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-003 烟台园城黄金股份有限公司 股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）由于 2022 年度归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元。依据《上海证券 交易所股票上市规则》9.3.2 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日被上海证券 交易所实施退市风险警示。若公司 2023 年年度经审计的净利润为负且营业收入 低于 1 亿元，或经审计的期末净资产为负值，或公司 2023 年度财务报告被出具 保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告，或存在《上海证券交 易所股票上市规则》 (2023 年修订)第 9.3.11 条规定的其他情形，公司股票可 能被上海证券交易所终止上市。请广大投资者注意投资风险。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则（202 ...

关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年度业绩预告沟通情况的专项说明 和信专字（2024）第 000014 号 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年一月三十日 烟台园城黄金股份有限公司 专项说明 关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年度业绩预告沟通情况的专项说明 和信专字(2024)第 000014 号 烟台园城黄金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对烟台园城黄金股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年度的财 务报表进行审计，我们的审计工作按照中国注册会计师审计准则的规定执行。截至本 专项说明出具日，我们的审计工作尚未开始，也未形成审计意见和出具审计报告。 贵公司董事会于 2024 年 1 月 30 日公告了《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年 度业绩预告》(以下简称业绩预告),并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，我们就截至本专项说明出具 日对贵公司 2023 年度财务报表的沟通情况说明如下。 截至本专项说明出具日，我们已按照审计准则的要求实施了首次承接业务的 ...

■ | 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 烟台园城黄金股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二四年一月 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:烟台园城黄金股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受烟台园城改金股份有限公司 (以下简称"公司") 委托, 就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-001 烟台园城黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,705,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.03 | 审议结果：通过 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事长牟赛英女士主持，会议采用现场投票加网络投 票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室 (三 ...

上海泽昌律师事务所 关于 烟台园城黄金股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二四年一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台园城黄金股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台园城黄金股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《烟台园城黄金股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法 ...

烟台园城黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月十二日 烟台园城黄金股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式； 现场会议时间：2024年1月12日下午 14：30； 网投会议时间：2024年1月12日9：15-11:30 13：00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街261号园城黄金会议室； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始 ； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本 次会议的见证律师； 三、宣读、审议以下议案： 议案1： 烟台园城黄金股份有限公司 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | 四、 讨论、审议上述议案 ； 五、投票表决； 六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况； 七、主持人宣布表决结果并形成2024年第一次临时股东大会会议决议 ； 八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 九、参会董事签署临时股东大会决议； 十、参会人员在大会记录上签字 ； 十一、主持人宣布会议闭幕； 关于聘任会 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会更正公告的补充公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 12 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600766 | *ST | 园城 | 2024/1/5 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-102 烟台园城黄金股份有限公司 （一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委 托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。 更正后： 六、会议登记方法 （一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手续；个人股东持本人身 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-101 烟台园城黄金股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600766 | *ST | 园城 | 2024/1/5 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 更正前： 一、 会议审议事项 涉及关联股东回避表决的议案：2 应回避表决的关联股东名称：徐诚东 更正后： 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 12 日 3. 原股东大会股权登记日： 一、会议审议事项 涉及关联股东回避表决的议案：无 更正前： 六、会议登记方法 （一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-099 烟台园城黄金股份有限公 关于聘任会计师事务所的公告 ●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： 任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："和信会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 中审众环于2023年9月20日向公司出具了《关于不再参与竞聘公司2023年审 计工作的告知函》，中审众环因人力及时间资源问题正式向公司提出辞任，中 审众环不再是公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。 为尽快推进公司2023年审计工作，经综合考虑，公司拟聘请和信会计事务 所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司已就变更会计 师事务所事项告知中审众 ...

烟台园城黄金股份有限公司 一、关于《关于聘任会计师事务所的议案》 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：和信会计师事务所）具备 证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好， 具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。 公司本次聘请和信会计师事务所为财务报告审计机构、内部控制审计机构的 程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘请和信会计师 事务所为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计服务机构，同意公司与和 信会计师事务所经充分协商确认的 2023 年年度财务审计和内控审计费用，并同 意将聘请和信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的相关议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （以下页无正文，为公司独立董事第十三届董事会第三十四次会议相关事项的独 立意见之签字页） 独立董事关于第十三届董事会第三十四次会议审议 相关事项的独立意见 独立董事： 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第十三届董事会 ...