宁波富邦精业集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《宁 波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定9名董事人数的 2/3，即不足6人时； （二）公司未弥 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经宁波市经济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁 波市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公 司 注 册 名 称 ： 宁 波 富 邦 精 业 集 团 股 份 有 限 公 司 NINGBOFUBANGJINGYEGROUPCo,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-038 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,760,922 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6912 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公务原因无法主持本 次会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事 ...

委托理财概况 - 投资种类为固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品 [1] - 投资金额为1,700万元人民币 [2] - 资金来源为贸易公司经营过程中产生的临时闲置自有资金 [2] - 投资方式为兴业银行的"稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品"，金额1,700万元，无固定期限，非保本浮动收益，不构成关联交易 [2] 审议程序 - 公司十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》 [1] - 授权额度为不超过人民币5,000万元（其中贸易公司2,000万元），资金可滚动使用 [4] - 授权有效期为自董事会审议通过之日起一年 [4] 投资对公司的影响 - 利用临时闲置资金购买低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，提高资金使用效率 [4] - 在保证正常生产经营的前提下进行申购赎回，不影响日常经营业务开展 [4] - 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理 [5]

独立董事辞职事件 - 宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事华秀萍因个人原因提交书面辞职报告 申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 华秀萍辞职导致公司在任独立董事少于董事总数的1/3 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 其辞职需待股东大会选举新任独立董事后生效 过渡期间将继续履行职责 [2] - 公司将按法定程序尽快完成独立董事补选工作 并对华秀萍任职期间的贡献表示感谢 [2] 公司治理动态 - 此次人事变动涉及董事会架构调整 需关注后续独立董事补选进度及新提名人的专业背景 [1][2] - 当前独立董事履职符合《上市公司独立董事管理办法》过渡期条款 公司治理运作未出现真空期 [2]

股东大会安排 - 会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [4] - 现场会议时间为2025年6月27日14:30 [4] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [4] - 会议召集人为宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 [4] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入10.44亿元，同比增长36.98% [5] - 归属于母公司股东净利润156.27万元，同比下降92.76% [5] - 截至2024年末公司总资产为10.67亿元，同比增长15.52% [5] - 归属于母公司所有者权益为3.78亿元 [5] 重大资产收购 - 完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购 [6] - 新增银和铜等为基础材料的电接触产品深加工业务 [6] - 标志着公司成功开启转型升级新篇章 [6] 董事会运作情况 - 2024年共召开董事会会议8次 [6] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [9] - 独立董事对历次董事会会议审议议案均未提出异议 [10] 财务数据 - 2024年基本每股收益0.01元/股，同比下降93.75% [18] - 加权平均净资产收益率0.41%，同比下降5.25个百分点 [18] - 经营活动产生的现金流量净额-588.74万元，同比下降108.10% [20] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.50元（含税） [20] - 拟派发现金红利合计668.74万元（含税） [20] - 不送红股，也不进行资本公积转增股本 [20] 子公司担保事项 - 拟为全资子公司提供不超过5000万元的担保额度 [25] - 子公司2024年末资产负债率为82.59% [25] - 子公司2024年实现营业收入3.71亿元 [27] 期货交易业务 - 子公司拟开展银、铜期货品种交易 [29] - 保证金和权利金投资金额不超过500万元 [29] - 授权期限自股东大会审议通过之日起一年 [29] 公司章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [34] - 修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度 [34] - 明确控股股东及实际控制人的义务和限制 [46]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日14:30召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 具体安排详见公司2025年5月30日发布的股东大会通知（公告编号：2025-028） [1] 网络投票服务 - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 [2] - 服务内容包括通过智能短信主动提醒股东参会投票 [2] - 短信将推送股东会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [2] - 若遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.44亿元，净利润156.27万元[19] - 2024年末公司总资产10.67亿元，所有者权益3.78亿元[19] - 2024年度营收较上年增36.98%，净利润降92.76%[54] - 2024年度基本每股收益0.01元/股，降93.75%[54] - 2024年度加权平均净资产收益率0.35%，减少4.60个百分点[54] - 2024年末资产总额比2023年末增加15.52%[56] - 应收票据期末数较上期增加196.78%[57] - 所有者权益合计期末较2023年末减少15.54%[58] - 经营活动现金流净额本期为2038.23万元，上期为 - 399.98万元[62] - 投资活动现金流净额本期为 - 588.74万元，较上期减少108.10%[62] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购[20] 未来展望 - 2025年公司围绕提质增效等推进高质量发展[28] - 2025年加强资产整合，构建与电工合金协同体系[28] - 2025年深化转型战略，布局新兴产业项目[28] - 2025年董事会严格履行信息披露义务[29] - 2025年通过多种方式开展投资者关系管理工作[29] - 2025年董事会修订《公司章程》及相关制度[29] 其他新策略 - 公司拟为全资子公司贸易公司提供不超5000万元担保额度[75] - 公司及子公司2025年拟向银行申请综合授信不超10亿元[82] - 控股子公司电工合金拟开展期货及衍生品交易，保证金不超500万元[85] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[98] - 公司修订《公司章程》等多项规则[98] 子公司情况 - 贸易公司2024年末资产18021.91万元、负债14879.71万元、净资产3137.86万元[77] - 贸易公司2024年营收37066.10万元、净利润29.49万元[77] - 贸易公司2025年1 - 3月营收7275.57万元、净利润67.15万元[77] - 富邦铝材2024年末资产50344.33万元、负债27033.16万元、净资产23311.16万元[181] - 富邦铝材2024年度营收28760.67万元、净利润 -620.41万元[181] - 富邦铝材2025年1 - 3月营收6728.45万元、净利润 -117.66万元[181] - 铝业分公司2025年3月31日资产4756.76万元、负债2698.60万元、净值2058.16万元[184] - 铝型材公司2025年3月31日资产1957.82万元、负债1361.62万元、权益596.20万元[185] - 铝型材公司2025年1 - 3月营收420.73万元、利润总额179.90万元[185] - 铝型材公司2024年度营收2203.67万元、利润总额11.76万元[185] 交易情况 - 公司拟2645.79万元转让铝型材公司100%股权给富邦铝材[177] - 标的资产评估价值和交易价格均为2645.79万元[187] - 各项资产账面值5230.74万元，评估值5647.11万元，增值率7.96%[187] - 各项负债账面值和评估值均为2689.43万元[187] - 流动资产账面价值4772.96万元，评估价值4756.43万元，增值率 -0.35%[189] - 非流动资产账面价值457.78万元，评估价值890.68万元，增值率94.57%[189] - 2025年3月31日，铝型材公司决议分红410万元[190] - 2025年2月13日，贸易公司决议分红1900万元，向上市公司分红1710万元[191] - 富邦铝材代为偿还铝型材公司对公司893.97万元借款和股利[199] - 本次交易预计新增日常性关联交易[199]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日14：30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵仍可通过原平台投票，可反馈服务意见[2]

人事变动 - 独立董事华秀萍因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效，期间继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 公告信息 - 公告发布于2025年6月21日[4]