人员与资质 - 截至2025年底，浙江科信有合伙人23人，注册会计师80人，26人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2025年度收入总额7236.59万元，审计业务收入4480.63万元，证券业务收入1150万元[2] - 承担4家上市公司2025年年报审计业务，收费462万元，同行业上市公司审计客户1家[3] 风险保障 - 截至2025年底，计提职业风险基金669.31万元，购买职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 受罚情况 - 近三年受自律监管措施1次，2名从业人员受行政处罚1次、自律监管措施1次[4] 业务合作 - 2026年度财务及内控审计服务报酬60万元，较上年降5万元[7] - 公司同意续聘浙江科信，事项待2025年度股东会审议通过生效[8]

担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保 余额（不含本次担保金 | | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额） | | 预计额度内 | 否有反担保 | | 宁波电工合金 材料有限公司 | 15,000.00 | 万元 | | 9,400.00 | 万元 | 是 | 否 | | 宁波日中材料 科技有限公司 | 5,000.00 | 万元 | | 0.00 | 万元 | 是 | 否 | 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-012 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司之间互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 5,000 | | 公司对外担保总额（万元） ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-013 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 20,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 公司委托理财投资标的包括金融机构（包括银行、证 | | | 券、基金、信托等）的固定收益类或其他低风险、流 | | | 动性好的中短期理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司（含分公司）在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进 行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资产使用效率，为公司 增加收益。 （二）投资金额 使用合计不超过 20,000 万元的临时闲置自有资金进行委托理财，在此限额 内资金可以滚动使用。该投资限额包含 2025 年度已经授权行使并仍在投资期限 内的额度。 （三）资金来源 本次开展委托理财的资金来源为公司的临时闲置自有资金。 （四）投资方式 宁波 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事 2026 年第一次专门会议决议 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》 为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成 稳定的回报预期。公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日下 午以现场会议方式召开了公司 2026 年第一次独立董事专门会议，公司独立董事 杨光、魏杰、唐丰收出席了本次会议。会上各位独立董事认真审议了公司董事会 提交的相关议案，形成以下专门会议决议： 一、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司贸易分公司及控股子公司电工合金日常关联交易事项，为正常生产经营 需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合 法有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司 及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事 ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2026]第 197 号 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和相关财务报表附注,并于 2025年 12月 31 日出具了报告号为科信审报字 [2026]第 196 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 --- 业务办理》的相关规定,宁波富邦编制了后附的宁 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公 司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2025 年度公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 2025 年 8 月 11 日公司十届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事 会专门委员会主任委员及委员的议案》，选举独立董事唐丰收为公司十届董事会 审计委员会委员，独立董事华秀萍将不再担任公司十届董事会审计委员会委员。 三、董事会审计委员会主要工作内容情况 截至本报告日，公司十届董事会审计委员会由独立董事杨光、唐丰收及非独 立董事宋令波 3 名成员组成，其中独立董事杨光为会计专业人士，担任主任委员。 二、公司审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席全部会议， 具体如下： 1、2025 年 1 月 4 日召开了审计委员会 2025 年第一次会议，会 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2026-017 宁波富邦精业集团股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身 发展战略和经营情况，制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，主要举 措如下： 一、坚持战略转型导向，系统提升发展质量 （一）深化战略转型，持续优化资产质量 紧紧围绕公司转型战略及董事会部署要求，持续对接优质产业资源。严格遵 循专业化、审慎化投资原则，做好充分的可行性论证与风险评估，防范投资风险。 适时推进优质资产整合与产业布局优化，推动资产结构向高效化、优质化升级， 全力推动公司业务从传统领域向技术驱动、高附加值的新兴产业转型迈进， ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于控股子公司开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、期货及衍生品交易业务的目的及必要性 为及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业 绩的不利影响，同时合理利用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以 下简称"子公司"或"电工合金"）拟在不影响正常经营、有效控制风险的前提 下，使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务。其符合公司日常经营发展所 需，存在必要性。 二、开展期货及衍生品交易业务的主要内容 1、交易品种：电工合金拟开展交易的期货及衍生品交易品类只限于在境内 期货交易所交易的银、铜期货品种。 2、交易金额：电工合金期货及衍生品交易业务的保证金和权利金投资金额 在任何时点不超过人民币 500 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式：电工合金开展期货和衍生品投资业务的主要方式为商品期货 交易、商品期权交易。商品期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一 特定时间和地点交割一定数量实物商品的标准化合约。商品期权是指期权的买方 有权在约定的期限内，按照事先确 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江科信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）作为公司 2025 年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对浙江科信 2025 年度审 计过程中的履职情况进行评估，公司认为浙江科信在资质等方面合规有效，能 够保持履职独立性，勤勉尽责，表达意见公允。具体情况如下： 一、资质条件 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 浙江科信成立于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201- 220 室。 截至 2025 年末，浙江科信拥有合伙人 23 名、注册会计师 80 名，其中 26 人签署过证券服务业务审计报告。浙江科信 2025 年度业务总收入人民币 7,236.59 万元，其中审计业务收入 4,480.63 万元，证券业务收入 1,150.00 万 元。 项目合伙人：尤晨帆，2019 年成为注册会计师，2019 ...

公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...