理财额度与操作 - 公司及贸易公司可用不超5000万元闲置资金买理财，贸易公司额度2000万元[2][6] - 2025年6月19日，贸易公司买1700万元理财产品[3] 理财现状 - 截至公告日，贸易公司委托理财未赎回总额2000万元，未超授权额度[5] 理财决策与管理 - 2025年4月27日，公司董事会通过委托理财议案，授权有效期一年[6] - 财务部分析收益风险提方案，报总经理批准实施[8] - 财务部专人监控，审计委员会和独立董事有权核查[8]

市场扩张 - 2025年5月29日公司审议通过设立贸易分公司议案[1] - 2025年6月19日贸易分公司成立，名为宁波富邦精业集团股份有限公司贸易分公司[1] - 贸易分公司经营范围包括金属材料、有色金属合金销售[1]

资金冻结情况 - 2023年8月8日和9月6日披露银行账户资金被冻结公告[2] - 法院冻结公司持有的宁波中华纸业0.54%股权，出资金额1000万元[2] - 法院冻结公司银行基本户，被冻结资金29.70万元，额度1000万元[2] 判决与解冻 - 2025年3月10日终审驳回润木公司上诉请求[3] - 公司申请解除财产保全，基本账户已解除冻结[3] 影响与保障 - 资金冻结未对主要经营产生实质性影响[4] - 账户恢复正常利于资金划转和保障经营[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-031 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司之间互相提供担保的公告 重要内容提示: ●被担保人：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"）及其控股子公司宁波 日中材料科技有限公司（以下简称"日中材料"） ●担保金额：公司上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请 融资授信过程中互相提供担保，预计担保额度总计不超过人民币 2 亿元 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据公司控股子公司电工合金及其控股子公司日中材料的生产经营和资金 需求情况，上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请融资授信过 程中互相提供担保，担保额度总计不超过人民币 2 亿元，其中日中材料对最近一 期资产负债率低于 70%的电工合金担保额度不超过人民币 1.5 亿元，电工合金对 最近一期资产负债率超 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-032 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600768 | 宁波富邦 | 2025/6/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 30 日公告了关于召开 2024 年年度股东大会的通知， 现持有37.25%股份的股东宁波富邦控股集团有限公司在2025 年 6 月 9 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：宁波富邦控股集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时 ...

特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬兴证券有限公司(以下简称"甬兴证券")为宁波富邦精业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年重大资产购买项目(以下简称"本次重大资产重 组项目")的独立财务顾问。甬兴证券原委派陈建芳先生、顾颖女士、吕逸菲女 士担任本次重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人。 近日，公司收到甬兴证券出具的《甬兴证券有限公司关于更换宁波富邦精业 集团股份有限公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，陈建 芳先生因工作安排调整,不再担任本次重大资产重组项目持续督导的财务顾问主 办人。本次独立财务顾问主办人减少后，甬兴证券原委派的独立财务顾问主办人 顾颖女士、吕逸菲女士将继续担任本项目的独立财务顾问主办人，履行持续督导 职责。 证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-030 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于变更重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的公告 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-029 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5月 30 日10:00-11:00通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 以网络互动的方式召开了"宁波富邦 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 23 日在《宁波富邦关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-022）中 进行了披露。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 30 日，公司总经理、董事会秘书魏会兵先生，常务副总经理、 财务总监宋令吉先生，独立董事杨光先生参加了本次业绩说明会，就有关情况与 投资者进行了交流 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-025 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于出售公司铝型材业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，宁波富邦精业集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟将与铝型材业务相关的资产 （三）本次交易的审议情况 （包括铝业分公司的相关资产和负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简 称"铝型材公司"）100%股权）转让给宁波富邦铝材有限公司（以下简称"富邦 铝材"），转让价格为 2,645.79 万元。 （一）本次交易的基本情况 ? 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，公司拟将与铝型材业务相 关的资产（包括铝业分公司的相关资产和负债以及铝型材公司 100%股权）转让 给富邦铝材。具体方案如下： ? 鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立董事专门会议进行审议， 同意将本次交易提交公司董事会审议。公司十届董事 ...

铝型材业务出售 - 公司拟出售盈利能力较弱的铝型材业务以优化产业布局和资产结构 [1] - 该关联交易遵循公平公允定价原则 不会对经营产生重大不利影响 [1] - 交易决策程序合法有效 关联董事已回避表决 [1] 吸收合并子公司 - 公司计划吸收合并全资贸易子公司以优化组织架构 [2] - 合并将降低管理成本并提高运营效率 符合发展战略 [2] - 该子公司财务报表已合并 吸收不会对财务状况产生实质影响 [2]

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-028 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易 ...