独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[6]

会议情况 - 宁波富邦精业集团2025年7月11日召开2025年第三次独立董事专门会议[1] - 独立董事杨光、华秀萍、魏杰出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》[1] - 贸易分公司向铝型材公司销售铝铸棒有长期合作[1] - 表决结果为赞成3票，弃权0票，反对0票[1]

关联交易 - 预计贸易分公司12个月内向铝型材公司销售铝铸棒不超8000万元[3] - 授权期限自2025年第二次临时股东会通过至2025年度股东大会召开[3] - 2025年7月11日十届董事会十六次会议通过新增日常关联交易议案[4] 公司数据 - 铝型材公司注册资本2500万元[5] - 2025年3月31日资产总计1957.82万元，2024年12月31日为1828.33万元[10] - 2025年3月31日负债总计1361.62万元，2024年12月31日为1001.66万元[10] - 2025年3月31日所有者权益596.20万元，2024年12月31日为826.67万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入420.73万元，2024年度为2203.67万元[10] - 2025年1 - 3月利润总额179.90万元，2024年度为11.76万元[10] - 2025年1 - 3月净利润179.53万元，2024年度为11.76万元[10]

独立董事提名 - 提名唐丰收为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 被提名人背景 - 被提名人是财务管理博士、会计学专业副教授[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月11日14点30分在宁波富邦中心D座22楼召开[2] - 网络投票8月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年8月6日[15] - 会议登记8月8日9:00 - 17:00，地址在证券法务部[17][18] 审议议案 - 审议预计新增日常关联交易等议案[6] - 1 - 3号议案对中小投资者单独计票，1号关联股东回避[7][8] 投票相关 - 累积投票制下一股对应应选董事人数的投票总数[26] - 应选独立董事1人，候选人是唐丰收[6] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[27] 计票结果 - 方式一中陈××获500票[28] - 方式二中陈××等四人各获100票[28] - 方式三中陈××获100票等[28]

会议信息 - 十届董事会第十六次会议于2025年7月11日召开，9名董事实到[1] 议案情况 - 《关于预计新增日常关联交易的议案》等4项议案需提交2025年第二次临时股东会审议[1][4][5][6] 人员提名 - 提名唐丰收为公司十届董事会独立董事候选人[2] 津贴调整 - 独立董事津贴将从每人每年税前5万调至8万[5]

担保情况概述 - 公司控股子公司电工合金及其控股子公司日中材料互相提供担保 担保额度总计不超过人民币2亿元 其中日中材料对电工合金担保额度不超过人民币1.5亿元 电工合金对日中材料担保额度不超过人民币0.5亿元 [1] - 担保额度有效期自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止 有效期内担保额度可循环使用 [1] 担保进展情况 - 日中材料与宁波银行四明支行签署《最高额保证合同》 为电工合金提供不超过人民币9,400万元的连带责任保证担保 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人宁波电工合金材料有限公司注册资本2,550万元 成立于1990年4月20日 经营范围包括电触点材料、银丝、银合金复合板等制造加工及进出口业务 [2] - 2024年12月31日经审计资产总额48,199.43万元 负债总额32,262.94万元 净资产15,936.49万元 2024年1-12月经审计营业收入62,375.02万元 净利润3,768.61万元 [2] - 2025年3月31日未经审计资产总额46,061.44万元 负债总额28,915.91万元 净资产17,145.53万元 2025年1-3月未经审计营业收入13,731.48万元 净利润1,209.05万元 [2] 担保协议主要内容 - 债权人宁波银行四明支行 债务人电工合金 保证人日中材料 [3] - 最高保证额人民币9,400万元 保证方式为连带责任保证 [3] - 担保范围包括主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金等实现债权的费用 [3] - 保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 [3] 担保必要性和合理性 - 本次担保为下属子公司日常经营发展需要 有利于业务正常开展 [3] - 担保方与被担保方均为公司合并报表范围内企业 担保风险可控 不会对公司日常经营产生重大影响 [3] 董事会意见 - 本次担保事项在董事会及股东大会审议批准授权范围内 无需再次履行审议程序 [4] 累计对外担保情况 - 本次提供担保后 公司累计审批担保额度总金额为人民币25,000万元 其中对外担保额度为人民币10,000万元 [4]

业绩相关 - 公司收到控股子公司电工合金分红款1100万元[2] - 电工合金2024年末可供分配利润1.2111489007亿元[2] - 电工合金股东会决议现金分配利润2000万元[2] 股权情况 - 公司持有电工合金55%的股权[2] 影响说明 - 分红增母公司2025年财报净利润，不影响合并报表及整体经营业绩[2]

财务数据 - 2024年1 - 12月营业收入62375.02万元，净利润3768.61万元[6] - 2025年1 - 3月营业收入13731.48万元，净利润1209.05万元[6] - 2024年末资产48199.43万元，负债32262.94万元，净资产15936.49万元[6] - 2025年3月末资产46061.44万元，负债28915.91万元，净资产17145.53万元[6] 担保情况 - 日中为电工合金提供9400万元连带责任保证担保[2][5] - 子公司互相担保额度总计不超2亿元[2] - 公司累计审批担保额度25000万元，对外担保额度10000万元，占比26.47%[11] - 截至公告披露日，实际对外担保3000万元，无逾期[11] 其他 - 电工合金注册资本2550万元[6]

关于参股公司股权解除冻结的公告 - 公司持有的宁波中华纸业有限公司股权（出资金额1000万元 持股比例054%）及银行基本户此前被冻结 [1] - 北京市高级人民法院终审判决驳回润木公司上诉 维持一审驳回全部诉讼请求的判决 [1] - 公司向法院提交《解除财产保全措施申请书》后 银行基本户已于6月20日解除冻结 [2] - 经查询宁波市市场监督管理局 公司所持宁波中华纸业股权现已解除冻结 [2] 涉诉事项终审结果 - 案件涉及润木公司以"损害公司债权人利益责任纠纷"为由提起的诉讼 [1] - 终审判决编号为（2025）京民终12566号民事判决书 该判决为终审结果 [1] - 公司此前已发布胜诉公告（公告编号2025-006）披露判决详情 [1]