审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会选举产生[4] 审计委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责包括监督评估内外部审计等[7] 审计与报告流程 - 披露财务报告等需审计委员会过半数同意提交董事会[7] - 内审部每季度向董事会或审计委员会报告内审情况，每年提交报告[9] - 审计委员会督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会[12] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 必要时可邀请外部人员列席[15] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[15] - 会议可现场或通讯方式召开，提前三日通知，紧急情况除外[15] - 会议记录保存不少于十年，议案及表决结果书面报董事会[15] - 出席委员对会议事项有保密义务[16] 规则说明 - 未尽事宜按相关法律、章程规定执行[18] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[18] 公司信息 - 公司为宁波富邦精业集团股份有限公司，时间为2025年12月[19]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审批[10] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5%以上，经董事会审议后提交股东会审批[10] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[11] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会和股东会审议通过[10] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[13] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万元以上应及时披露[15] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[15] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除及时披露外还需评估或审计并提交股东会审议[16] - 已审议通过且执行中主要条款未变的日常关联交易协议，应在定期报告披露履行情况[17] - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计需重新审议披露[17] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则等主要条款[18] - 协议未确定具体价格仅参考市场价格的，履行披露义务时应同时披露实际交易价格等[18] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[18] 豁免情况 - 因公开招标等导致的关联交易，可向上海证券交易所申请豁免相关义务[18] - 单方面获利益且无对价等九类交易可免于关联交易方式审议和披露[18] 制度说明 - 本制度所称“以上”含本数，“低于”不含本数[20] - 本制度未尽事宜按有关法律法规和规则执行，冲突时依国家规定[21] - 本制度由公司董事会制订修订和解释，经股东会审议通过后生效[21]

宁波富邦精业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规和规范性文件，以及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券法务部为公司内幕信息知情 人登记管理工作日常执行机构。公司各部门、子公司负责其业务范围内的内幕信 息知情人登记工作，并及时报送证 ...

2025 年 11 月 25 日，公司收到金光纸业支付的 5,000 万元意向金，详见公 司在 2025 年 11 月 26 日披露的《关于收到参股子公司股权转让意向金的公告》 （临 2025-054）。 证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-056 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于出售参股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 1、本次交易概况 为切实提高资产利用效率、加速资金回笼并提升公司可持续发展能力，公司 计划以 37,000 万元的价格向金光纸业(中国)投资有限公司（以下简称"金光纸 业"）转让所持有的宁波中华纸业有限公司（以下简称"中华纸业"）2.50%股权, 上述交易完成后，公司将不再持有中华纸业的股权。 2025 年 12 月 1 日，公司召开十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 出售参股子公司股权的议案》。同日，公司与金光纸业签订《关于宁波中华纸业 有限公司之股权转让协议》。 本次交易尚需公司股东会审议批准后方 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-058 现公司名下中信银行账户内存款已满足保全金额，故公司向法院申请，要 求解除名下建设银行账户内存款及持有的 0.27%宁波中华纸业有限公司股权（对 应的认缴出资额 4,991,796.18 元）的冻结。经审查, 法院认为公司的请求符合 法律规定，裁定如下： "一、解除对解除保全申请人宁波富邦精业集团股份有限公司名下建设银 行账户 33101983736050051972 内存款 500 万元的冻结； 二、解除对解除保全申请人宁波富邦精业集团股份有限公司持有的宁波纸 业有限公司股权 0.27%（对应的认缴出资额 4,991,796.18 元）的冻结。" 经公司自行查询，公司建设银行账户内存款现已解除冻结。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于收到民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了北京市 朝阳区人民法院送达的《民事裁 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司拟资产出售所涉及的 宁波中华纸业有限公司 2.5%股东权益价值 估值报告 银信咨报字（2025）第 01076 号 (共1册,第1册) 银信资产评估有限公司 2025 年 12 月 01 日 | 第一部分 估值工作背景情况……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | --- | | 一、委托人概况 | | 二、被估值对象概况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 - | | 三、被估值对象及长期股权投资财务概况 . | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 - | | 五、估值基准日 | | 六、估值目的 . | | 七、估值对象和估值范围 ……………………… ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月17日15点召开[2] - 会议地点在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月17日[5] - 交易系统与互联网投票平台投票时间有规定[5] 议案信息 - 本次股东会审议出售参股子公司股权等议案[7] - 议案于12月1日董事会会议审议通过[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月12日[14] - 登记时间为12月16日9:00 - 17:00[17] - 会务联系电话0574 - 87410501，邮箱yuef600768@163.com[17][18]

股权交易 - 公司计划37000万元转让宁波中华纸业2.50%股权，交易后不再持股[1] 制度修订 - 公司拟修订14项公司治理制度，5项需提交临时股东会审议[3][4] 会议相关 - 十届二十次董事会于2025年12月1日召开，实到9名董事[1] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决通过[5] - 出售股权、修订制度议案均全票赞成，出售股权和部分制度修订需提交临时股东会审议[1][2][4]

资产出售交易 - 公司计划以3.7亿元价格向金光纸业（中国）投资有限公司转让所持宁波中华纸业有限公司2.5%股权 [1] - 交易完成后公司将不再持有中华纸业股权 [1] - 交易目的为切实提高资产利用效率、加速资金回笼并提升公司可持续发展能力 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：电触点占比61.5%，贸易占比25.82%，铝材加工占比12.54%，其他业务占比0.14% [1] - 截至发稿公司市值为18亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年12月1日召开十届第二十次董事会会议，审议了《关于修订部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为电触点占比61.5%，贸易占比25.82%，铝材加工占比12.54%，其他业务占比0.14% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为13.65元 [1] - 公司市值为18亿元 [1]